2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司无董事声明对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的。
1.3 本公司董事于雄先生因公不能出席本次董事会，书面授权委托董事伍跃时先生代为出席并行使表决权，本公司独立董事许彪先生因公不能出席本次董事会，书面授权委托独立董事刘定华先生代为出席并行使表决权。
1.4 公司本季度财务报告未经审计。
1.5 公司董事长伍跃时先生、总裁颜卫彬先生、财务负责人郭荣先生、会计机构负责人邹振宇先生声明：保证本季度报告中财务会计报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标注1
2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用 √不适用
袁隆平农业高科技股份有限公司
董事长：伍跃时
2007年4月19日
股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2007-07
袁隆平农业高科技股份有限公司第三届
董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会于2007年4月17日在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第十八次(临时)会议，会议由董事长伍跃时先生主持。本次董事会通知、文件已于2007年4月13日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事9人，董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、青先国、廖翠猛、王德纯、胡建宁以及独立董事孟国良、刘定华出席了会议，董事于雄因公未能出席本次会议，授权董事伍跃时代为出席并行使表决权，独立董事许彪因公未能出席本次会议，授权独立董事刘定华代为出席并行使表决权。监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○七年第一季度报告》及报告摘要。
此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司财务会计制度》。
该制度是根据《企业会计准则—基本准则》（财政部中华人民共和国财政部令第33号）和《财政部关于印发(企业会计准则第1号---存货)等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）以及《财政部关于印发（企业会计准则—应用指南）的通知》（财会[2006]18号），并结合公司实际情况予以制订，现将主要会计政策、会计估计变更说明如下：
1、 交易性金融资产按照公允价值计价，公允价值变动直接进入当期损益（详见会计制度第十七条）；原短期投资按照取得的投资成本计价，按收到处置收入与投资帐面价值（成本）的差额确认投资收益。
2、 长期股权投资初始计量分同一控制下企业合并和非同一控制下的企业合并情况确定（详见会计制度第二十条）；原长期股权投资按取得时初始成本计价。
3、 公司对控股子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并会计报表时按权益法进行调整（详见会计制度第二十一条）；公司原对控股子公司的长期股权投资采用权益法核算。
4、 公司对科研开发项目在开发阶段支出予以资本化（详见会计制度第三十一条）；公司原对科研开发支出中除购买的固定资产外的其他支出进入当期损益。
5、 公司的坏帐准备计提方法由原来按期末应收款项的6%计提改为按账龄分析法计提（详见会计制度第三十五条）。
6、 公司对计提的长期投资、固定资产、无形资产减值准备一般不能转回（详见会计制度第三十八条）；公司原执行的是视情况可以转回。
7、 借款费用资本化（详见会计制度第十五条、第二十三条、第二十八条）。
8、 应付职工薪酬核算（详见会计制度第四十二条）；公司原执行福利费、工会经费、职工教育经费按比例计提分科目核算。
9、 与收益相关的政府补助在营业外收入核算（详见会计制度第五十一条）；公司原在补贴收入科目中核算。
10、公司将现行所得税政策下的应付税款法变更为资产负债债务法（详见会计制度第五十九条）。
11、公司外币业务，采用业务发生当日市场汇率折合为人民币记帐，期末对货币性资产、负债帐户的外币余额，按期末市场汇率进行调整，因汇率变动发生的差额，计入当期损益（详见会计制度第六十五条）。
公司将现行会计政策下合并资产负债表中股东权益单独列示，变更为合并资产负债表中股东权益项目下“少数股东权益”项目列示。
此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知》。
此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○七年四月十九日
股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2007-08
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的基本情况
（一）召开时间：2007年5月11日（星期五）上午9:00时
（二）召开地点：中国湖南长沙市车站北路459号证券大厦十五楼第一会议室
（三）召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
（四）召集方式：现场投票表决方式
二、会议审议事项：
（一）审议公司二○○六年度董事会工作报告；
（二）审议公司二○○六年度利润分配预案；
（三）审议公司二○○七年利润分配政策；
（四）审议公司二○○六年年度报告及年度报告摘要。（以上四项议案为公司三届第十七次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案，内容详见2007年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司在巨潮网上的公告）
（五）审议公司二○○六年度监事会工作报告。（此项议案为公司三届第九次监事会审议通过的须提交股东大会审议的议案，内容详见2007年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司在巨潮网上的公告）
三、股东大会登记方法
（一）登记方式：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡及持股凭证（委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证）办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2007年5月9日至2007年5月10日期间（每工作日上午9:00—下午5:00）
（三）登记及联系地址：
1、 联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司董事会秘书办公室
2、 邮编：410001
3、 电话：0731-2183880
4、 传真：0731-2183880
5、 联系人：傅千
（四）出席会议的对象：
1、 本公司董事、监事及高级管理人员
2、 截止2007年5月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人
3、 公司聘请的具有证券从业资格的律师
四、其他事项：本次会议为期半天，参会股东食宿及交通费自理。
附：
授权委托书
委托人：
委托人股东帐户号：
委托人持股数： 股
受托人：
受托人身份证号：
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2006年度股东大会并行使表决权。
委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议事项行使表决权。
1、 对《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○六年度董事会工作报告》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
2、 对《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○六年度利润分配预案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
3、 对《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○七年利润分配政策》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
4、 对《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○六年年度报告及年度报告摘要》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
5、 对《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○六年度监事会工作报告》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2006年度股东大会召开期间。
（注：如委托人不作具体指示，代理人可按自己的意思表决。）
委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：
委托日期：
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
2007年4月19日