青岛黄海橡胶股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告暨
公司重大会计差错更正追溯调整事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第十三次会议于二○○七年四月十七日上午九点半在青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼5楼东会议室召开，会议应到董事十一名，实到董事十名，董事楚振刚先生因公事未能出席会议，部分监事会成员、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由公司董事长孙振华先生主持，与会董事认真审议，并以举手表决方式通过了以下议案：
《青岛黄海橡胶股份有限公司重大会计差错更正追溯调整事项的议案》
（一）公司董事会和管理层对更正事项的性质及原因说明。
根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司董事会决定按审计机构的相关要求更正2005年年度报告中部分事项。由于：（1）公司财务部原按在建工程已投产部分，计提基数为616776237.92元提取折旧，现调整按在建工程全部转资以后，增加209994583元，计提基数变为826770820.92元提取折旧，使折旧费用增加1157万元；（2）按第一条调整后，在建工程全部转资以后使得成本费用增加3048万元：其中利息资本化845万元、调试设备用原材料、水、风、电、气1740万元、调试间低值易耗品及管理费用463万元；（3）根据算术平均计算单位售价低于结存成本差额，公司财务部原按“存货结存”处理，现调整为少结转产成品成本，此项1580万元；（4）公司财务部原使用的坏账计提软件系统对三年以上帐龄不细分，应细分至第四年、第五年，坏账准备金第四年按35%计提，第五年按65%计提，五年以上按100%计提，导致补提坏账准备791万元；（5）因公司相对控股子公司青岛密炼胶有限责任公司2006年末材料成本差异结转需调整，追溯调整2005年年度损益，出现亏损，所以公司对密炼胶长期投资调整607万元；（6）因2001年、2005年部分设备启用时间确认有误，固定资产折旧差异调整累计折旧106万元。以上合计影响2005年年报中利润项7289万元，因此更正部分财务信息。
（二）更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标。
1、主要会计数据
单位:元 币种:人民币
2、主要财务指标
单位:元 币种:人民币
独立董事出具意见认为：青岛黄海橡胶股份有限公司本次重大会计差错更正追溯调整和相关会计处理符合现行企业会计制度的有关规定。同意上述重大会计差错更正。
表决结果如下：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○○七年四月十七日
股票简称：黄海股份 股票代码：600579 编号：2007－011
青岛黄海橡胶股份有限公司
2006年年度业绩亏损公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经审计，公司2006年度经营业绩出现较大亏损。公司于2007年3月8日曾公告预亏，出于对广大投资者投资决策的负责，现将公司亏损事项说明如下：由于（1）销售原材料项不确认当期收入，（2）在建工程应转没有及时转固定资产，使折旧费用增加，（3）原材料价格暴涨，石油、天然胶、合成胶、助剂等的价格上涨加大了产品成本，导致公司初测财务数据与审计结果财务数据有较大差异。公司2006年度合计亏损额在1.6亿元左右。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○○七年四月十七日