重庆港九股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司股票2007年4月13日、4月16日、4月17日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离值达到20%，属股票交易异常波动。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
经书面咨询公司控股股东、实际控制人, 控股股东重庆港务物流集团有限公司书面函复如下:“我公司以及重庆市国资委不存在对重庆港九进行资产重组、资产注入、整体上市等事宜。”
截至本公告发布之日,本公司经营业务一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
公司相关信息以公司指定媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
2007年4月20日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 编号：临2007-009
重庆港九股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
【重要内容提示】：
一、本次股东大会没有增加临时提案的情况。
二、本次股东大会没有否决和修改提案的情况。
【会议召开和出席情况】：
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会由公司董事会召集，于2007年4月18日在重庆朝天门大酒店现场召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共7人，所代表股份110976833股，占本公司股份总额的48.59 %。公司9名董事（其中含委托3人，独立董事王崇举先生、凌焯先生均委托独立董事陈兴述先生代为出席会议，董事曲斌先生委托董事罗宇星先生代为出席会议）、7名监事、4名高级管理人员列席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
【议案审议情况】：
经到会股东认真审议，以记名投票方式对以下议案进行逐项表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》。
表决结果为：110976833股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。
二、审议通过《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》。
表决结果为：110976833股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。
三、审议通过《关于公司2006年度报告及其摘要的议案》。
表决结果为：110976833股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。
四、审议通过《关于公司2006年度财务决算报告的议案》。
表决结果为：110976833股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。
五、审议通过《关于公司2006年度利润分配预案的议案》。
经重庆天健会计事务所审计，公司2006年度实现净利润为34,457,294.84元。根据本公司章程和《公司法》的规定,将净利润按10%提取法定盈余公积金3,445,729.48元,加年初未分配利润37,061,488.97元，减去2006年度已分配的现金股利22,839,096.00元，本年度实际可供股东分配利润为45,233,958.33元。
为回报广大投资者，公司拟以2006年末股本228,390,960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余22,394,862.33元结转下年度分配。
本年度不送红股也不进行公积金转增股本。
表决结果为：110976833股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。
六、审议通过《关于支付2006年审计费用的议案》。
表决结果为：110976833股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。
七、审议通过《关于继续聘请重庆天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。
表决结果为：110976833股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。
【律师见证情况】：
公司聘请了四川联一律师事务所赖宏律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
【备查文件】：
1、重庆港九股份有限公司2006年度股东大会决议；
2、四川联一律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
二OO七年四月二十日