北京华胜天成科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2007年第二次临时股东大会会议通知于2007年4月3日以公告形式发出，于2007年4月19日上午9：30在公司会议室召开。本次会议由董事会提议召开，副董事长王维航先生主持。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数6人，代表股份120,311,100股，占公司股份总数的65.64%。公司副董事长王维航、董事刘建柱，执行董事苏纲、刘燕京，独立董事叶佛容、蓝伯雄，监事卢孝威、欧阳莉辉、刘亚玲，董事会秘书胡家飞出席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票方式分别合法地、有效地审议并通过如下议案：
1、《关于成立公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》
依据《上市公司治理准则》，公司成立第三届董事会薪酬与考核委员会，公司独立董事蓝伯雄先生任召集人，董事长胡联奎先生和独立董事叶佛容先生担任委员。
表决结果，赞成票所代表的股份为120,311,100股，占出席股东代表股份的 100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。
2、《关于成立公司第三届董事会战略委员会的议案》
依据《上市公司治理准则》，公司成立第三届董事会战略委员会，公司执行董事刘燕京女士任召集人，董事长胡联奎先生、副董事长王维航先生、执行董事苏纲先生和董事刘建柱先生担任委员。
表决结果，赞成票所代表的股份为120,311,100股，占出席股东代表股份的 100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。
3、《关于成立公司第三届董事会提名委员会的议案》
依据《上市公司治理准则》，公司成立第三届董事会提名委员会，公司独立董事叶佛容先生任召集人，董事长胡联奎先生和独立董事蓝伯雄先生担任委员。
表决结果，赞成票所代表的股份为120,311,100股，占出席股东代表股份的 100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。
4、《关于成立公司第三届董事会审计委员会的议案》
依据《上市公司治理准则》，公司成立第三届董事会审计委员会，公司独立董事朱武祥先生任召集人，独立董事蓝伯雄先生和执行董事苏纲先生担任委员。
表决结果，赞成票所代表的股份为120,311,100股，占出席股东代表股份的 100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。
三、律师见证情况
本次会议由北京市浩天信和律师事务所李研律师进行了见证并出具了法律意见书。律师认为：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书；
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
二00七年四月十九日