辽宁曙光汽车集团股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况。
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知于2007年3月29日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出，会议于2007年4月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长李进巅先生主持。公司部分董事、监事列席了本次会议。
本次会议共有6名股东及股东代理人出席了会议，代表股份 66,869,500股，占公司总股本的30.12%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会合法有效。
二、提案审议情况
1、审议通过了2006年董事会工作报告。
表决情况：同意66,869,500股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了2006年监事会工作报告。
表决情况：同意66,869,500股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了2006年财务决算报告。
表决情况：同意66,869,500股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了2007年财务预算报告。
表决情况：同意66,869,500股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了2006年利润分配方案。
表决情况：同意66,869,500股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了2006年年度报告及其摘要。
表决情况：同意66,869,500股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了公司2006年度独立董事述职报告。
表决情况：同意66,869,500股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了关于董事长2007年年度薪酬议案。
表决情况：同意66,869,500股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了关于审议2007年度关联交易的议案。具体详见2007年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。
2006年度发生的关联交易，表决结果：同意20,153,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，关联股东辽宁曙光实业集团有限责任公司、关联人李进巅回避了表决。
公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司与丹东曙光实业有限责任公司的关联交易，表决结果：同意20,153,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，关联股东辽宁曙光实业集团有限责任公司、关联人李进巅回避了表决。
公司与北汽福田汽车股份有限公司间的日常关联交易，表决结果：同意66,841,375股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，关联人李进巅回避了表决。
公司控股子公司的分公司丹东黄海汽车有限责任公司乘用车分公司与丹东曙光汽车零部件有限责任公司间的日常关联交易，表决结果：同意20,153,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，关联股东辽宁曙光实业集团有限责任公司、关联人李进巅回避了表决。
10、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。
《辽宁曙光汽车集团股份有限公司股东大会议事规则》（2007年修订本）具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意66,869,500股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。
11、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。
《辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会议事规则》（2007年修订本）具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意66,869,500股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。
12、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。
《辽宁曙光汽车集团股份有限公司监事会议事规则》（2007年修订本）具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意66,869,500股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
北京金杜律师事务所律师周宁到会见证，并就本次会议的召开出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事宜符合《证券法》、《公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2007年4月19日