陕西秦川机械发展股份有限公司召开2006年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年5月10日（星期四）上午10:00
2.召开地点：公司本部办公楼五楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决方式
5.出席对象：
(1)截止2007年4月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
(2)上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；
(3)本公司董事、监事、高级管理人员；
(4)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
公司2006年度实现净利润39,188,555.41元，提取10%法定盈余公积3,918,855.54元，加上上年度未分配利润166,139,133.60元，本年度可供股东分配的利润为201,408,833.47元。减去2006年因实施2005年度利润分配方案实际派发现金股利4,649,568元，2006年度未分配利润为196,759,265.47元。董事会提议，按2006年末的总股本232,478,400股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.16元(含税)，共计派发现金股利3,719,654.40元。
5、听取独立董事2006年度述职报告；
6、审议聘请会计师事务所的议案；
续聘万隆会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务，聘期一年。并授权董事会决定支付会计师事务所审计费用。
7、审议预计2007年与秦川集团发生的日常关联交易总金额。
上述议题已经2007年3月29日公司第三届第二十一次董事会审议通过，相关决议公告刊登在2007年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
(1)个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；
(2)法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、出席人员身份证办理登记手续；
(3)因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（代理人不必是公司股东），代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股东账户卡办理登记手续。
(4)股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。
2.登记时间：2007年5月8日上午9:00-11:30，下午14:30—16:30；
3.登记地点：公司证券部。
四、其它事项
1.会议联系方式：
（1）电话：（0917）3670654
（2）传真：（0917）3390957
（3）联系人：夏杰莉、杨 洁
（4）邮政编码：721009
（5）通信地址：陕西宝鸡市姜谭路22号
2.会议费用：出席会议股东费用自理；
五、授权委托书
授权委托书
本人（本单位）作为陕西秦川机械发展股份有限公司的股东兹全权委托 先生（女士）为代表出席公司2006年度股东大会，委托权限为：
。
委托人（签名或盖章）
委托人股东账号 □□□□□□□□□□
委托人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□
委托人持股数： 股
代理人姓名
代理人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□
授权日期:
陕西秦川机械发展股份有限公司董事会
2007年4月19日