1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人蒋锡培先生、主管会计工作负责人毛明桢先生及会计机构负责人杨志意先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　三普药业股份有限公司

　　法定代表人：蒋锡培

　　2007年4月19日

　　证券代码：600869     股票简称：三普药业     编号：临2007-012

　　三普药业股份有限公司

　　第四届第二十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三普药业股份有限公司第四届第二十次董事会会议通知于2007年4月16日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2007年4月19日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议以传真表决方式审议并通过如下议案。

　　一、关于会计政策、政策会计估计变更的议案；

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据财政部2006年2月发布的《关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）的规定，公司应于2007年1月1日执行新会计准则。按新会计准则的要求，公司修改原有会计政策、调整原有会计估计，以作为2007年会计核算的基础和依据。

　　二、公司2007年第一季度报告。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　三普药业股份有限公司

　　董事会

　　2007年4月19日

　　三普药业股份有限公司

　　2007年第一季度报告