1.1　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2　公司董事苗华先生和陈柏森先生因工作原因未能参加第五届董事会第十五次会议，均授权委托马立行董事参加会议并表决；独立董事章曦先生因工作原因未能参加第五届董事会第十五次会议，授权委托独立董事杨建文先生参加会议并表决。

　　1.3　公司2007年第一季度报告未经审计。

　　1.4　公司负责人董事长马立行先生，主管会计工作负责人黄海先生，会计机构负责人秦树钧先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2　公司基本情况

　　2.1主要会计数据及财务指标

　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

　　报告期内，公司亏损不需缴纳所得税，故报告期内非经常性损益项目所得税影响数为0。

　　**已按新会计准则调整上年度期末数“总资产”“股东权益（不含少数股东权益）”与原来2006年12月31日以老会计准则核算的相比均增加367710.00元。

　　2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　§3　重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□适用 √不适用

　　3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　3.2.1日常、关联交易事项

　　√适用 □不适用

　　本公司已在2007年3月10日的《上海证券报》上对2007年度日常关联交易的预计进行了披露。详细情况如下：

　　报告期内，公司关联交易事项如下：

　　1、销售商品、劳务发生的关联交易

　　单位：元 币种:人民币

　　2、购买商品、劳务发生的关联交易

　　单位：元 币种:人民币

　　3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.4　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　√适用　□不适用

　　上海白猫股份有限公司

　　董事长：马立行

　　2007年4月19日

　　证券代码：600633         股票简称：白猫股份         编号：临2007-010

　　上海白猫股份有限公司

　　第五届董事会第十五次

　　会议决议公告暨召开公司

　　2006年度股东大会的通知

　　上海白猫股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2007年4月9日以传真的方式送达全体董事。会议于2007年4月19日下午金沙江路1829号三楼白玉厅召开，会议应到董事9人，实到董事6人，苗华董事、陈柏森董事均授权委托马立行董事参加会议并表决，独立董事章曦先生授权委托独立董事杨建文先生参加会议并表决。公司监事、高级管理人员及相关人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、《2007年第一季度报告》

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　二、《修改<公司信息披露内控制度>部分条款的议案》（详见附件）

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　三、《修改<公司财务会计制度>部分条款的议案》（详见附件）

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　四、关于召开公司2006年度股东大会的有关事宜

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　具体情况如下：

　　1、会议时间

　　2007年5月14日下午13：00

　　2、会议地点

　　上海奥林匹克俱乐部 一楼百合厅（地址：中山南二路1800号）

　　3、会议议题

　　4、会议主持人

　　董事长马立行

　　5、出席会议的对象

　　公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　　截止2007年4月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　不能出席会议的股东，可委托代理人出席。

　　6、会议登记办法

　　登记手续：有限售条件的流通股股东可持单位证明，法人授权委托书和出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；无限售条件的流通股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；受托出席的代表必须持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。

　　登记地点：上海市金沙江路1829号

　　登记时间：2007年4月27日、4月28日（上午9：00—11：00，下午14：00—16：00）

　　异地股东可用信函方式登记（需提供相关证件复印件）

　　7、注意事项

　　会议半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

　　联系方式：

　　联系人：钱婧

　　联系电话：32023251

　　传真电话：52701369

　　通讯地址：上海市金沙江路1829号

　　邮编：200333

　　上述第二、三项议案需经股东大会审议通过。

　　上述议案的附件详见上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）

　　特此公告

　　上海白猫股份有限公司董事会

　　2007年4月21日

　　证券代码：600633         股票简称：白猫股份         编号：临2007-011

　　上海白猫股份有限公司第五届

　　监事会第十三次会议决议公告

　　上海白猫股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2007年4月19日下午在金沙江路1829号三楼白玉厅召开。会议应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、《2007年第一季度报告》

　　3票同意；0票反对；0票弃权

　　二、《监事会对董事会编制的2007年第一季度报告的审核意见》

　　3票同意；0票反对；0票弃权

　　监事会认为：

　　1、 公司2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、 公司2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2007年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、 在提出本意见前，未发现参与2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　上海白猫股份有限公司监事会

　　2007年4月21日

　　上海白猫股份有限公司

　　2007年第一季度报告