岳阳纸业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
暨召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2007年4月19日在湖南省长沙市湖南泰格林纸集团有限责任公司四楼会议室召开，会议应到董事11人，实到10人，董事李乐安女士委托王祥先生代为出席并行使表决权，董事黄亦彪先生委托晏世和先生代为出席并行使表决权，独立董事张国有先生委托独立董事景旭先生代为出席并行使表决权，董事潘桂华先生因故未出席会议。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。董事长王祥先生主持了会议，公司监事、高管人员列席了会议。
一、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2006年度总经理工作报告》。
二、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》。
三、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》。
四、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2006年年度报告及年度报告摘要》。
五、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2006年度利润分配预案》。
按2006年度净利润的10%提取法定公积金5,512,435.91元；按净利润的10%计提任意盈余公积金5,512,435.91元；以公司总股本434,800,073股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度分配。
六、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2007年度公司新增及续贷银行贷款授信额度的议案》。
公司年内拟续贷139,400万元短期银行贷款，新增银行贷款额度80,000万元，其中50,000万元为拟以募集资金投资建设的年产40万吨含机械浆印刷纸项目贷款。
公司提请董事会在股东大会上述授权的额度范围内，授权公司经营层具体办理银行转贷及贷款事宜，单次转贷或贷款额度根据公司发展需要与金融部门协商确定。
七、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设化苇浆提质降耗技术改造项目的议案》。
公司拟以自有资金2625万元对现有苇浆系统备料和蒸煮系统进行技术改造，从根本上提高化学苇浆质量。项目实施后可使生产的漂白化学苇浆色相更明亮、尘埃度和杂细胞含量降低，可新增效益1400万元/年。
八、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设碱回收综合平衡改造项目的议案》。
公司拟以自有资金4980万元新建一座碱炉，新上一个蒸发站，对苛化进行扩容平衡改造，项目完成后可新增效益2912万元/年。
九、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立年产40万吨含机械浆印刷纸项目指挥部的议案》。
十、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。
十一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2007年日常关联交易的议案》。关联董事王祥、黄亦彪、李乐安、晏世和、李吉仿回避表决。
公司为保证正常的生产经营活动，根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定及2006年年度报告的有关要求，公司2007年度的日常性关联交易继续按公司与关联方签订的关联交易合同执行。
十二、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金向湖南茂源林业有限责任公司增资的议案》。
为进一步加强公司林木资产的集中管理，提高林业的经营效益，公司拟将募集资金中1.19亿元18.95万亩中成林收购款及1.17亿元林木配套费用，合计2.36亿元以增加投资的方式注入公司全资子公司湖南茂源林业有限责任公司，相关中成林的收购和林木配套费用由湖南茂源林业有限责任公司继续实施。
十三、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任杨傲林先生为公司总经理的议案》。
公司本届总经理任期根据公司章程的规定已经到期，公司决定聘任杨傲林先生为新一任总经理。杨傲林先生简历详见附件1。
十四、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于周湘红先生请辞公司总工程师的议案》。
十五、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任郭勇为先生为公司总工程师、许仕清先生为公司副总经理的议案》。
公司原总工程师因个人原因已经请辞，为保证工作的连续性，公司决定聘任郭勇为先生为公司总工程师。同时，为加强营销工作，公司决定聘任许仕清先生为公司副总经理。郭勇为先生简历详见附件2，许仕清先生简历详见附件3。
十六、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于李吉仿先生请辞董事的议案》。
十七、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于潘桂华先生请辞董事的议案》。
十八、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名杨克勤先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。
杨克勤先生简历详见附件4。
十九、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名杨傲林先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。
二十、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈岳阳纸业股份有限公司章程〉的议案》。
公司注册资本修改为人民币434800073元；公司股份总数修改为43480.01万股，公司的股本结构修改为：普通股43480.01万股，其他种类股0股。
二十一、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立公司董事会提名委员会的议案》。同意设立董事会提名委员会，并选举王祥先生、景旭先生、刘思跃先生任委员，其中景旭先生任主任委员。
二十二、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订公司董事会提名委员会议事规则的议案》。
二十三、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订独立董事制度的议案》。
二十四、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈岳阳纸业股份有限公司会计制度〉的议案》。
二十五、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈岳阳纸业股份有限公司八项资产减值准备计提办法〉的议案》。
二十六、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈岳阳纸业股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。
二十七、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈岳阳纸业股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。
二十八、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司关于重大会计差错更正的议案》。
二十九、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。
公司决定召开2006年度股东大会，有关事项通知如下：
1、 会议召开时间：
2007年5月29日上午9:00
2、 会议召开地点：
湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
3、 会议方式：
本次会议采取现场召开方式。
4、 审议事项：
（1）岳阳纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告
（2）岳阳纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告
（3）岳阳纸业股份有限公司2006年度财务决算报告
（4）岳阳纸业股份有限公司2006年年度报告及年度报告摘要
（5）岳阳纸业股份有限公司2006年度利润分配方案
（6）关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案
（7）关于预计2007年日常关联交易的议案
（8）关于以募集资金向湖南茂源林业有限责任公司增资的议案
（9）关于2007年度公司新增及续贷银行贷款授信额度的议案
（10）关于选举杨克勤先生为公司第三届董事会董事的议案
（11）关于选举杨傲林先生为公司第三届董事会董事的议案
（12）关于选举陈真兵先生为公司第三届监事会监事的议案
5、 会议出席对象：
（1）截至于2007年5月21日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。
6、 现场会议参加办法：
（1）会前登记
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
（2）会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
（3）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
（4）联系方式：
联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲
邮政编码：414002
联 系 人：顾吉顺
联系电话：0730－8590683
联系传真：0730－8562203
附件1：杨傲林先生简历
杨傲林先生，1952年6月出生，大专学历，高级工程师；参加过湖南省经济干部管理学院的管理学习与武汉大学MBA的学习，并取得优异成绩；曾先后担任过岳阳造纸厂车间主任、计划调度处处长、厂长助理、副总经理，岳阳纸业股份有限公司副总经理兼总工程师，湖南泰格林纸集团有限责任公司副总裁。具有丰富的造纸企业管理、造纸项目建设及企业信息化管理经验。
附件2：郭勇为先生简历
郭勇为先生，1956年9月出生，大专学历，高级工程师；曾先后担任过公司车间主任、生产技术部部长、技术中心常务副主任；湖南泰格林纸集团有限责任公司副总工程师、技术中心（国家级）主任；兼任湖南省造纸行业协会秘书长。参与或负责过公司多项重大技措技改项目建设，获国家科技进步二等奖一项；省级科技进步二等奖三项；省级科技进步三等奖二项。获9项国家技术专利（其中7项发明专利），其中“意大利杨APMP盘磨漂白及工艺优化法”被评为湖南省2002年度专利实施优秀奖。
附件3：许仕清先生简历
许仕清先生，1964年6月出生，硕士学位，高级工程师；曾先后担任过公司热电厂厂长、供应部书记、人力资源部部长；湖南泰格林纸集团城陵矶港务公司执行董事、印友纸品有限公司执行董事、总经理。具有丰富的造纸企业管理和市场营销经验。
附件4：杨克勤先生简历
杨克勤先生， 1957年4月出生，本科学历，高级经济师。历任湖南省沅陵县人民银行储蓄员、信贷员、副行长；中国工商银行湖南省分行信贷部副主任、长沙分行副行长、湖南省分行固定资产信贷部主任、岳阳分行行长、湖南省分行信贷处处长；中国华融资产管理公司长沙办事处党委委员、副总经理，太原办事处党委副书记、副总经理，重庆办事处党委副书记、总经理。现任中国华融资产管理公司长沙办事处党委书记、总经理。
附件5：授权委托书格式
授权委托书（格式）
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席岳阳纸业股份有限公司2006年度股东大会。
委托人姓名：
委托人身份证号(营业执照号/许可证号)：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期:2007年 月 日
岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇七年四月十九日
股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2007-004
岳阳纸业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
岳阳纸业股份有限公司第三届监事会第四次会议于2007年4月19日在湖南省长沙市湖南泰格林纸集团有限责任公司四楼会议室召开，会议应到5人，实到4人，黄列兵先生因故未出席会议。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。
一、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》。
二、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2006年年度报告及年度报告摘要》，并发表如下审核意见：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2007年日常关联交易的议案》。
四、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金向湖南茂源林业有限责任公司增资的议案》。
五、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于黄列兵先生请辞公司监事职务的议案》。
六、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名陈真兵先生为公司第三届监事会监事候选人的提案》。陈真兵先生简历见附件1。
七、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司关于重大会计差错更正的议案》，并发表如下审核意见：
公司对以前年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定，真实的反映了报告期公司的财务状况。
以上第一、二、三、四、六项议案尚需公司股东大会审议。
附件1：陈真兵先生简历：
陈真兵先生，1972年12月出生，中国致公党党员，硕士，经济师。先后担任湖南财经高等专科学校讲师、中国华融资产管理公司长沙办事处债权管理部副经理、股权管理部副经理，现任中国华融资产管理公司长沙办事处股权管理部经理。
岳阳纸业股份有限公司监事会
二〇〇七年四月十九日
股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2007-005
岳阳纸业股份有限公司
关于重大会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》的相关规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2006年年度报告工作的通知》要求，公司对以往年度会计差错进行了更正，现将相关事项公告如下：
一、董事会关于公司重大会计差错更正的说明
湖南省地税局于2006年对本公司2004－2005年税收进行了稽查，要求公司补缴以下所得税等事项，公司对相应事项进行财务数据追溯调整：
1、 补缴2004年企业所得税1,795,446.75元，其中：节水项目财政拨款170万元补缴的所得税561,000元调减2004年资本公积；计税工资等纳税调整事项补缴的所得税1,234,446.75元调增2004年所得税；
2、 补缴2005年企业所得税2,178,431.14元，其中：节水项目财政拨款300万元补缴的所得税990,000元调减2005年资本公积；计税工资等纳税调整事项补缴的所得税1,188,431.14元调增2005年所得税；补缴2005年车船使用税4,167.71元，个人所得税3,783.18元。
3、 以上纳税事项调减期初资本公积1,551,000元，期初未未分配利润1,580,038.71元，期初盈余公积850,790.07元。
二、董事会、监事会及独立董事对公司重大会计差错更正的意见
1、公司董事会认为：公司对以前年度出现的会计差错进行更正符合企业会计准则--会计政策、会计估计和会计差错更正》的有关规定，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映了公司的财务状况。
2、公司监事会认为：公司对以前年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定，真实的反映了报告期公司的财务状况。
3、公司独立董事认为：公司对以前年度财务数据进行追溯调整符合会计制度和会计准则的相关规定，针对以前年度出现的会计差错进行的更正是恰当的，有利于公允列报各期经营成果。同意上述重大会计差错更正。
特此公告。
岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇七年四月十九日