1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人芦德宝,主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱志荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表（已完成股权分置改革）

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　本报告期内，

　　（1）货币资金变化的主要原因货币资金用于支付货款减少所致；

　　（2）应付票据变化的主要原因是公司以开具的银行承兑汇票支付货款增加所致；

　　（3）销售费用变化的主要原因是销售量增加和合并范围所致；

　　（4）财务费用变化的主要原因是公司借款和贴现大幅度增加所致；

　　（5）营业利润变化的主要原因是原材料的大幅度涨价和财务费用的增加所致；

　　（6）利润总额变化的主要原因是营业利润的大幅度减少所致；

　　（7）净利润变化的主要原因是利润总额的大幅度减少和所得税费用的增加所致；

　　（8）归属于母公司股东的净利润变化的主要原因是利润总额的大幅度减少和所得税费用的增加所致；

　　（9）经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是用货币资金支付货款减少所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　1、2007年2月22日，宁波友利投资有限公司、宁波水表股份有限公司、宁波东方机械设备进出口有限公司所持宁波东睦股份限售期满，并已获准上市交易。

　　2、睦特殊金属工业株式会社和宁波保税区金广投资股份有限公司承诺，其各自持有的宁波东睦非流通股自取得流通权之日起5年内不上市交易；在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则睦特殊金属工业株式会社和宁波保税区金广投资股份有限公司禁售期继续延长最多至10年。睦特殊金属工业株式会社和宁波保税区金广投资股份有限公司正严格履行其承诺。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

　　□适用 √不适用

　　宁波东睦新材料集团股份有限公司

　　法定代表人：芦德宝

　　2007年4月20日

　　证券代码：600114             股票简称：宁波东睦             编号：（临） 2007-09

　　宁波东睦新材料集团股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波东睦新材料集团股份有限公司于2007年4月13日以书面形式，向全体董事发出了召开第二届董事会第十五次会议（通讯形式）的通知。公司第二届董事会第十五次会议于2007年4月20日以通讯表决的形式召开，应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，全体监事也以通讯形式审议了本次会议的各项议案，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事对本次董事会会议的各项议案进行了认真审议，经逐项表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司执行新会计准则的议案》：

　　自2007年1月1日起，公司开始执行新会计准则。结合本公司的具体情况，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对本公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

　　（1）根据《企业会计准则第2号———长期股权投资》的规定，公司将现行制度下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但不影响公司合并报表。

　　（2）根据《企业会计准则第18号———所得税》的规定，公司将现行制度下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。

　　（3）根据《企业会计准则第33号———合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此政策变更将影响公司的股东权益。

　　根据《企业会计准则———基本准则》（中华人民共和国财政部第33号）、《财政部关于印发〈企业会计准则第1号———存货〉等38项具体准则的通知》（财会［2006］3号）以及《企业会计准则———应用指南》（财会［2006］18号）对公司现行的主要会计政策和会计估计做相应的修改和增加，主要为长期股权投资的核算方法，所得税的核算方法，合并财务报表等事项。另外，企业将根据财政部对新会计准则的进一步解释，相应调整公司本次修订后的主要会计政策和会计估计。

　　2、审议通过公司《2007年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、宁波东睦新材料集团股份有限公司《2007年第一季度报告》

　　2、宁波东睦新材料集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

　　宁波东睦新材料集团股份有限公司董事会

　　2007年4月20日

　　宁波东睦新材料集团股份有限公司

　　2007年第一季度报告