张家界旅游开发股份有限公司
2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人于立群、主管会计工作负责人朱为及会计机构负责人（会计主管人员）周丰富声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：000430 证券简称：S*ST张股 公告编号：2007-18
张家界旅游开发股份有限公司
六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第八次会议由于立群先生提议召开并以书面方式于2007年4月12日通知相关与会人员。会议于2007年4月19日在张家界国际大酒店资江厅召开，会议应到董事9人，董事杨恒先生因公出差未出席本次会议，委托董事于立群先生代为行使表决权。监事会1名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长于立群先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、同意《关于执行新会计准则的议案》，同意按照新会计准则的规定对公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法进行调整。本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；
二、同意《关于审议〈2007年第一季度报告〉的议案》，本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；
三、同意《关于提取2007年度董事会专项基金的议案》，本议案表决结果为 9票赞成，0票反对，0票弃权；
四、同意《关于对〈信息披露管理制度〉进行修订的议案》，本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2007年4月21日
证券代码：000430 证券简称：S*ST张股 公告编号：2007-20
张家界旅游开发股份有限公司
六届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游开发股份有限公司六届监事会第七次会议于2007年4月19日以通讯表决方式召开，参加会议表决监事两人，会议由监事会主席鄢来萍女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：
会议审议通过了《关于审议〈公司2007年第一季度报告〉的议案》，并发表独立审核意见如下：1、公司2007年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年第一季度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司监事会
2007年4月21日
证券代码：000430 证券简称：S*ST张股 公告编号：2007-21
张家界旅游开发股份有限公司
2007年上半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2007年1月1日至2007年6月30日
2．业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2007年上半年净利润将为负值，亏损具体金额将在2007年半年度报告中进行披露
3．本次所预计的业绩未经注册会计师审计
二、上年同期业绩：
1．净利润：-43,953,239.14元
2．每股收益：-0.24元
三、业绩预告说明：
公司2007年上半年度业绩预亏的主要原因是：
1、由于公司目前涉及因对外担保而引发的巨额诉讼共计约3.98亿元，大量资产被查封或冻结，部分案件已审理终结进入执行阶段，公司虽然进入重组阶段，但并不影响上述案件的执行，因此公司在此期间将有可能遭受资产被执行所带来的损失；
2、由于公司的重大风险化解将结合控股股权转移、债务重组同时或相继进行，公司可能无法在下一报告期内彻底完成上述工作，由此可能使公司盈利情况无法在下一报告期内发生彻底改观。鉴于以上原因，公司预计2006 年半年度公司仍将亏损，亏损金额目前尚无法预计，但预计扣除非经常性损益后净利润将为正值。第二季度，公司将全力配合控股股东及战略投资者加快重组进度，同时把握旅游旺季及五一黄金周等市场机会，保持生产经营稳定增长。
公司目前经营情况正常，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2007年4月21日
证券代码：000430 证券简称：S*ST张股 公告编号：2007-22
张家界旅游开发股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年4月20日9∶30
2、召开地点：张家界国际大酒店资江厅
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：董事会
5、主持人：于立群先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表4人，代表股东5人，代表股份9088.2001万股,占公司股份总额的49.5 %,其中出席本次会议的非流通股股东及授权代表共3人，代表股份9088.20万股，占公司非流通股股份的83.19%，占总股本的69.92%；出席本次现场会议的流通股股东代表1人，代表股份1股，占公司流通股股份的0.000001345%，占总股本的0.0000005447%。
四、提案审议和表决情况
1、《2006年度董事会工作报告》，非流通股东表决情况：同意9088.20万股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%；流通股股东表决情况：同意1股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%；
2、《2006年度监事会工作报告》，非流通股东表决情况：同意9088.20万股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%；流通股股东表决情况：同意1股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%；
3、《公司2006年度财务决算报告》，非流通股东表决情况：同意9088.20万股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%；流通股股东表决情况：同意1股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%；
4、《关于2006年度利润分配及公积金转增股本预案》，非流通股东表决情况：同意9088.20万股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%；流通股股东表决情况：同意1股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%。2006年，公司实现净利润-120,921,691.96元，加上期初未分配利润-43,780,201.03元，2006年末可供分配的利润为-164,701,892.99元，提取法定盈余公积金819,614.65元后，可供投资者分配的利润为-165,521,507.64元。2006年公司利润不分配，也不实施公积金转增股本。
5、《关于对部分担保事项引起的或有负债计提预计负债的议案》，非流通股东表决情况：同意9088.20万股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%；流通股股东表决情况：同意1股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%。2006年度公司累计预计负债总金额为12252.08万元，上述预计负债将计入公司2006年度损益，公司2006年度净利润因此减少12252.08万元。
6、《2006年年度报告》及其摘要，非流通股东表决情况：同意9088.20万股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%；流通股股东表决情况：同意1股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：徐飞
3、结论性意见：公司2006年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2006年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2006年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2006年年度股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2007年4月20日