上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司五届二十一次董事会于2007年3月20日前发出召开董事会的口头通知，并于2007年4月19日下午1时30分在碧云路702号碧云别墅会所会议室举行。董事应到人数9人，实到人数9人。会议由董事长俞标主持，副董事长沈 荣、董事沈伟国、陈恩华、张行、独立董事尤建新、吕巍 、刘大力、冯正权出席了会议。监事长钱稼宏、副监事长王文博、监事倪家琦、杨利昌、肖克平列席了会议；公司总经理室成员及有关人员列席了会议。会议作出如下决议：
一、审议通过《公司2006年年度报告》和年报摘要，并同意予以公告及提交股东大会审议；
二、审议通过公司《董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
三、审议通过公司《2006年度财务决算》，并提交股东大会审议；
四、审议通过公司《2006年度利润分配预案》；
经德豪国际上海众华沪银会计师事务所审计，依照国内会计准则，公司2006年度实现净利润21,250.43万元，按10%提取法定盈余公积金2,125.04万元，按5%提取任意盈余公积金1,062.52万元。2006年当年实现的可供投资者分配的利润为18,062.87万元；依照国际会计准则，2006年度公司实现净利润29,322.4万元，2006年当年实现的可供投资者分配的利润为22,738.58万元。
按照中国证监会关于B股上市公司利润分配以境内、外审计报告孰低的原则，2006年当年实现的可供投资者分配的利润为18,062.87万元。公司2006年利润分配预案：根据股改“按不低于当年实现的可分配利润的50%进行分红”的承诺，拟按2006年末总股本84,438.64万股为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），共计分配9,288.25万元。尚未分配利润53,367.46万元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
本预案需提交股东大会审议批准后实施。
五、审议通过《关于2006年末资产检查情况的报告》；
按照会计制度有关规定，根据资产预计给企业带来未来经济利益能力的定义, 经过对公司合并报表范围内各项资产的全面检查和判断，同意在2006年度合并范围内，增加计提资产减值8.33万元；转回资产减值11,017万元；核销计提资产减值806.26万元。
所转回减值准备11,017万元中， 追溯调整期初未分配利润7,752万元、盈余公积2,584万元；影响当期损益681万元。
独立董事关于公司2005年末资产检查情况的报告的独立意见详见附件一。
六、审议通过公司《2007年度经营计划和财务预算》，并提交股东大会审议；
七、审议通过公司执行新《企业会计准则》和会计政策的议案；
同意公司于2007年1月1日起全面执行新《企业会计准则》和会计政策。
根据新会计准则第3号《投资性房地产》的规定，公司将现行政策下计入“出租开发产品”的出租物业、土地等转入“投资性房地产”，并按成本模式进行确认和计量。对“投资性房地产”的建造按固定资产的“在建工程”进行成本归集。
八、审议通过《关于金桥联发公司调整土地成本及其影响的报告》。作出如下决议：
由于预估土地成本依据的价格或取费标准等假设条件已发生较大变化，特别是征地养息老人员的社保缴费政策、基数、费率均有较大变化，另待开发项目（主要系陆行老镇）的动迁、市政配套成本随着近年土地供应市场的变化而有较大的增加。
同意公司控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司（以下简称金桥联发公司）对成片开发的原九平方公里土地成本进行重预估，使得存量土地开发成本更接近市场实际，减少企业的财务风险。
上述会计估计变更采用未来适用法，变更事项对金桥联发公司盈利有所影响。此事项减少公司2006年度合并净利润2,671.82万元。
独立董事关于金桥联发公司调整土地成本及其影响的报告的独立意见详见附件二。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二00七年四月二十一日
附件一：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
独立董事关于公司2006年末资产检查情况的报告独立意见
（二00七年四月十九日）
公司独立董事尤建新、吕巍、刘大力、冯正权认为：董事会审议通过的《关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司2006年末资产检查情况的报告》，是根据资产预计给企业带来未来经济利益能力的定义, 经过对公司合并报表范围内各项资产的全面检查和判断，并按照会计制度有关规定和公司内控制度规定的计提依据和方法而作出，对此我们表示同意。
独立董事：尤建新、吕巍、刘大力、冯正权
附件二：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事
关于金桥联发公司调整土地成本及其影响的报告报告独立意见
（二00七年四月十九日）
公司独立董事尤建新、吕巍、刘大力、冯正权认为：董事会审议通过的《关于金桥联发公司调整土地成本及其影响的报告》，是由于预估土地成本依据的价格或取费标准等假设条件已发生较大变化，特别是征地养息老人员的社保缴费政策、基数、费率均有较大变化，以及待开发项目动迁、市政配套成本增加，并依据上海众华沪银会计师事务所的专项审核报告而作出，对此我们表示同意。
独立董事：尤建新、吕巍、刘大力、冯正权
证券代码：600639、900911 股票简称：G金桥、金桥B股 编号：临2007-007
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届监事会第十五次会议，于二○○七年四月十九日下午三点在新金桥路27号1号楼一楼红厅会议室召开。出席会议的监事人数5人。监事长钱稼宏主持会议。本次会议符合《公司章程》的有关规定。
会议主要内容：审议公司2006年度报告及有关议案。
会议对公司2006年度报告作了讨论和审议，认为公司年报的内容、格式、编制和审议程序合法有效，所包含的信息真实反映了公司财务状况和经营成果。同时，德豪国际上海众华沪银会计师事务所也对公司出具了无保留意见的审计报告。在提出上述意见前，并未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，作出如下决议：
同意公司2006年度报告及摘要。
会议对以下议案作了专门审议，并作出如下决议：
同意公司2006年度财务决算。
同意公司2006年度利润分配预案。
同意公司2006年末资产检查情况的报告。
同意公司2007年度经营计划和财务预算。
同意公司关于执行新企业会计准则和会计政策。
同意公司关于金桥联发公司调整土地成本及其影响的报告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二00七年四月二十一日