四川金顶（集团）股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议没有否决提案的情况
·本次会议没有修改提案的情况
·本次会议没有新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
四川金顶（集团）股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月20日上午在峨眉山市峨眉山大酒店会议室召开，出席本次股东会的股东及股东代理人6名，代表公司发行在外的有表决权的股份104,870,480股，占公司发行在外的有表决权总数的45.07%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈建龙先生主持本次大会，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式审议了以下提案：
1、批准《2006年度公司董事会工作报告》；
同意104,870,480股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、批准《2006年度公司监事会工作报告》；
同意104,870,480股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
3、批准《公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告》；
同意104,870,480股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
4、批准《公司2006日常关联交易事项报告》；
同意104,870,480股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
5、批准《关于公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》；
同意104,870,480股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
6、批准《2006年度公司独立董事履职情况报告》；
同意104,870,480股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
7、批准《四川金顶（集团）股份有限公司2006年年度报告》及摘要；
同意104,870,480股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
8、批准《关于拟续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的提案》；
同意104,870,480股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
9、批准《关于公司2007年年度短期融资到期续办事项的提案》；
同意104,870,480股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
上述议案内容详见2007年3月6日公司第四届董事会第三十次会议决议公告、本次会议通知及会议资料。
10、批准《关于拟选举李静先生为公司第四届董事会独立董事的提案》；
同意104,870,480股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
本提案内容详见2007年4月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》本公司临2007-012号公告。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川天作律师事务所在大会现场进行见证，并出具法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。《法律意见书》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的2006年年度股东大会决议；
2、四川天作律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
3、关于召开公司2006年年度股东大会的通知；
4、四川金顶（集团）股份有限公司关于增加2006年年度股东大会临时提案的公告；
5、2006年年度股东大会会议资料。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司
二○○七年四月二十日