蓝星化工新材料股份有限公司
关于公司非公开发行股票的申请获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及其董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述获重大遗漏。
2007年4月19日，中国证监会发行审核委员会召开2007年第42次工作会议审核本公司非公开发行股票的申请，根据会议审核结果，本公司的非公开发行股票的申请获得审核通过，尚需取得证监会的核准文件。
特此公告。
蓝星化工新材料股份有限公司董事会
2007年4月20日
股票代码：600299 股票简称：星新材料 编号：临2007－009号
蓝星化工新材料股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及其董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决;
一、会议召开、出席情况
蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称公司）2006年度股东大会于2007年4月20日在北京市海淀区花园东路30号花园商务会馆公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份224，618，524股，占公司总股本的62.39%。其中，参加表决的限售流通股股东及股东授权代表共1人，代表股份195,375,547股，占公司限售流通股股份的 95.77%；参加表决的无限售流通股股东及股东授权代表共2人，代表股份29，242，977 股，占公司无限售流通股股份的18.75%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任建明先生主持，公司部分董事、监事会成员和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议情况
经与会股东及股东授权代表认真讨论，大会以投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于2006 年度董事会工作报告的议案》（详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票数：224，618，524 股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0
2、审议通过了《关于2006 年度报告及年度报告摘要的议案》（详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票数：224，618，524 股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0
3、审议通过了《关于2006 年度财务决算的议案》（详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票数：224，618，524 股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0
4、审议通过了《关于2006 年度利润分配的预案》
信永中和会计师事务所有限公司，为公司2006 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，本公司2006 年度实现净利润200,406,809.42元，根据公司《章程》规定，提取10%的法定公积金20,265,020.44元（母公司净利润）；加上以前年度未分配利润 117,068,940.32元，本年度可供分配利润为297,210,729.30元。本年度以2006年12月31日股本总额360,000,000股为基数，每10股派发现金2元（含税）；剩余未分配利润225,210,729.30元结转下一年度分配。
同意票数：224，618，524 股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0
5、审议通过了《关于2006年度监事会工作报告的议案》（详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票数： 224，618，524 股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0
6、《关于公司与中国蓝星（集团）总公司日常关联交易的议案》
鉴于公司与中国蓝星（集团）总公司原签订的《经营服务协议》已经到期，因此公司参照2006年与中国蓝星（集团）总公司的日常关联交易的发生情况，并结合公司2007年的计划，决定继续与中国蓝星（集团）总公司（以下简称“蓝星集团”）签订《经营服务协议》的议案。详见《蓝星化工新材料股份有限公司日常关联交易公告》
同意票数：29,242,977 股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0
7、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为本公司提供2007年财务审计服务的议案》；
同意票数：224，618，524 股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0
8、审议通过了《公司章程》修正议案(经公司董事会三届二十一次会议审议通过，详见2007年1月26日《中国证券报》、《上海证券报》)。
同意票数：224，618，524 股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0
四、律师见证情况
本次会议经北京华一律师事务所张韶华律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格符合有关法律及公司章程的有关规定。
特此公告。
蓝星化工新材料股份有限公司董事会
2007年4月20日
股票代码：600299 股票简称：星新材料 编号：临2007-010号
蓝星化工新材料股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝星化工新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议于2007年4月20日在北京公司会议室召开，会议于2005年4月10日以电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应到九名董事，实到八名董事，副董事长季刚先生因公出差，委托董事李守荣先生代行表决权；公司独立董事全部参加。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任建明先生主持，审议并通过如下决议：
一、审议通过了对蓝星硅材料有限公司增加投资的议案。
为扩大本公司全资子公司蓝星硅材料有限公司的资产规模、增加其融资能力，扩大其工业硅的产能，现决定以现金的方式增加其注册资本17000万元。增资后，蓝星硅材料有限公司注册资本为22000万元。通过此次增资，本公司将扩大其产能，力争尽快满足本公司全部所需之工业硅，对本公司强化产业优势，进一步完善有机硅产业链有着重要意义。
表决结果：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权0 票。
二、审议通过了《关于向招商银行无锡支行申请1亿元人民币流动资金贷款的议案》
鉴于原在招商银行无锡支行流动资金贷款已到期，根据公司经营的需要，特继续向招商银行无锡支行申请1亿元人民币流动资金贷款，期限一年,此项授信有中国蓝星（集团）总公司提供担保。
表决结果：表决票 9票，同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告。
蓝星化工新材料股份有限公司
二○○七年四月二十日
股票代码：600299 股票简称：星新材料 编号：临2007-011号
蓝星化工新材料股份有限公司
对外投资公告
本公司及其董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述获重大遗漏。
投资内容：对蓝星硅材料有限公司增加17000万元投资
一、投资概述
蓝星硅材料有限公司注册资本为5000万元，本公司现持有其 100%的股份；为扩大蓝星硅材料有限公司的资产规模、增加其融资能力，拟对其增加投资17000万元。增资后，蓝星硅材料有限公司注册资本为22000万元。
本公司第三届董事会第二十三次会议对上述投资议案进行审议, 9票同意，0票反对，0票弃权通过该项议案。
二、投资主体介绍
蓝星硅材料有限公司注册地为兰州，注册资本为5000万元，法人代表为韩福龙，为本公司的全资子公司。主营业务：硅铁、硅产品的生产、批发零售；技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。该公司是本公司有机硅产业链的原材料基地，目前能够满足公司所需的近一半工业硅。
三、投资的主要内容
为扩大本公司全资子公司蓝星硅材料有限公司的资产规模、增加其融资能力，扩大其工业硅的产能，力争尽快满足本公司全部所需之工业硅，现决定以现金的方式增加其注册资本17000万元，增资后，蓝星硅材料有限公司注册资本为22000万元。
四、本次增资的目的及对公司今后发展的影响
本公司全资子公司蓝星硅材料有限公司目前资产规模偏小，融资能力有限，因此决定增加对其投资。通过此次增资，本公司将扩大其工业硅的产能，力争尽快满足本公司全部所需之工业硅，对本公司强化产业优势，进一步完善有机硅产业链有着重要意义。
五、备查文件
本公司第三届第二十三次会议决议。
特此公告
蓝星化工新材料股份有限公司董事会
二○○七年四月二十日