泰安鲁润股份有限公司
六届董事会第二十二次会议决议公告
暨召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
泰安鲁润股份有限公司六届董事会第二十二次会议通知于2007年4月13日以书面形式发出，会议于2007年4月18日在本公司三楼会议室以现场方式召开，应到董事6人，实到董事6人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：
一、公司二○○六年度董事会工作报告。
二、公司二○○六年度独立董事述职报告。
三、公司二○○六年度财务决算报告。
四、公司二○○六年度利润分配预案。
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司2006年度实现利润总额5,210,342.67元，净利润2,561,758.10元，按净利润10%提取法定公积金351,949.60元，加上上一年度结转的未分配利润95,202,094.25元，本年度末可供股东分配的利润98,369,640.66元。
随着公司经营业务的不断拓展，公司经营活动对资金的需求量逐步增大。目前公司的融资渠道仅为金融机构，资金压力较大。基于上述情况，为进一步拓展市场，保证公司经营业务的顺利开展，董事会决议本年度不进行利润分配、资本公积金亦不转增股本
公司未分配利润的用途和使用计划：本年度未分配利润主要用于补充公司经营所需的流动资金，计划用于购置各类油品和房地产项目开发所需资金。
五、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司财务报告审计机构的议案。
六、关于执行新会计准则的议案。
公司自2007年1月1日起执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》，包括《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则，并根据新会计准则的对原有主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法进行全面修订和调整。
七、公司二○○六年年度报告及摘要。
八、公司二○○七年第一季度报告。
以上一、二、三、四、五、七项报告及议案需提交公司2006年度股东大会审议。
九、关于召开二○○六年度股东大会的议案。
（一）时 间：2007年5月15日（星期二）上午9时
（二）地 点：本公司五楼会议室
（三）会议方式：现场方式
（四）会议议案：
1、二○○六年度董事会工作报告；
2、二○○六年度监事会工作报告；
3、二○○六年度独立董事述职报告；
4、二○○六年度财务决算报告；
5、二○○六年度利润分配预案；
6、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司财务报告审计机构的议案；
7、二○○六年年度报告全文及摘要。
（五）出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年5月8日（星期二）下午3点收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
（六）登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2005年5月9日—10日上午8:30—11:30，下午2:00—5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司综合办公室办理登记手续（代理人须持授权委托书）；外地股东可以用信函或传真登记。
（七）食宿及交通费用自理。
（八）联系地址及电话：
联系地址：山东省泰安市龙潭路51号
泰安鲁润股份有限公司综合办公室
联 系 人：李 军先生
联系电话：0538－8221888 传 真：0538－6266885
邮政编码：271000
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有限公司二○○六年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：
委托人姓名： 身份证号码：
委托人签字： 委托日期：
1、二○○六年度董事会工作报告；（同意、弃权、反对）
2、二○○六年度监事会工作报告；（同意、弃权、反对）
3、二○○六年度独立董事述职报告；（同意、弃权、反对）
4、二○○六年度财务决算报告；（同意、弃权、反对）
5、二○○六年度利润分配预案；（同意、弃权、反对）
6、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司财务报告审计机构的议案；（同意、弃权、反对）
7、二○○六年年度报告全文及摘要；（同意、弃权、反对）
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○○七年四月十八日
证券代码：600157 证券简称：S鲁润 公告编号：临2007－012
泰安鲁润股份有限公司
六届监事会第八次会议决议公告
泰安鲁润股份有限公司六届监事会第八次会议于2007年4月18日在本公司三楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席耿忠义先生主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过如下议案：
一、公司2006年度监事会工作报告。
监事会认为：全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，认真履行监督职能，维护股东利益，发挥重要作用。
二、公司2006年年度报告及摘要。
监事会认为：公司董事会在2006年年度报告的编制、审议中程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部经营管理制度的各项规定。公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
三、公司2007年第一季度报告。
监事会认为：公司董事会在2007年第一季度报告的编制、审议中程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部经营管理制度的各项规定。公司2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年第一季度的经营管理和财务状况，未发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
泰安鲁润股份有限公司监事会
二○○七年四月十八日