安徽水利开发股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开二○○六年度股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2007年4月19日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了《2006年年度报告》正文及摘要。赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、审议批准了《2006年度总经理工作报告》。报告内容：对2006年公司指标完成情况、主要业绩及2006年公司的总体工作部署、重点工作作了汇报。赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《2006年度董事会工作报告》，具体内容见《2006年年度报告》。赞成9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《2006年度公司财务决算报告及2007年度财务预算报告》。赞成9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《2006年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司2006年度实现净利润3311万元，按《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积569.63万元,加上以前年度未分配利润结余7770.81万元，本年度可供全体股东分配的利润为10512.41万元。
公司2006年利润分配方案为每10股送1股，派送0.3元，资本公积金转增股本方案为不转增，未分配利润余额8484.41万元全部结转下年度。
六、审议通过了《关于会计差错更正的议案》，具体内容见审计报告附注。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《关于公司与安徽丰原生物化学股份有限公司签署互保协议的议案》，同意与安徽丰原生物化学股份有限公司签署互保协议，互保金额一亿元，互保期限一年，实际发生时，公司将另行公告。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
八、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司安徽贝斯特实业发展有限公司、蚌埠清越置业发展有限公司、六安和顺实业发展有限公司、南陵和顺实业发展有限公司和蚌埠龙子湖水资源综合开发有限公司分别提供3000万元、3000万元、2000万元、2000万元和1000万元担保，担保期限均为一年，实际发生时，公司将另行公告。其中为六安和顺实业发展有限公司提供的担保尚需提交股东大会审议。赞成9票；反对0票；弃权0票。
截至2006年12月31日，安徽贝斯特实业发展有限公司资产总额7217.00万元，负债总额4514.15万元，净资产2702.85万元，资产负债率62.55%；蚌埠清越置业发展有限公司资产总额15,092.22万元，负债总额8689.06万元，净资产6243.16万元，资产负债率57.57%；六安和顺实业发展有限公司资产总额20889.40万元，负债总额15462.18万元，净资产5427.21万元，资产负债率74.02％；南陵和顺实业发展有限公司资产总额8909.74万元，负债总额5926.57万元，净资产2983.17万元，资产负债率66.52％；蚌埠龙子湖水资源综合开发有限公司资产总额6192.68万元，负债总额3741.96万元，净资产2450.72万元，资产负债率60.43%。
九、审议通过了《关于为安徽瑞特新型材料有限公司提供担保的议案》，同意为关联方安徽瑞特新型材料有限公司提供担保，担保金额2000万元，担保期限一年。本次担保事项尚需提交股东大会审议。赞成5票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于2007年度日常关联交易的议案》，具体内容见《关于2007年度日常关联交易的公告》(临2007-003号)。赞成5票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过了《关于为安徽金寨流波水力发电有限公司提供委托贷款的议案》，同意为安徽金寨流波水力发电有限公司提供委托贷款1000万元，期限一年，包括本次委托贷款本公司本年度累计为其提供2000万元委托贷款。赞成9票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号文《关于印发〈企业会计准则第1号———存货〉等38项具体准则的通知》的规定，本公司自2007年１月１日起，执行新的企业会计准则，公司会计政策将在长期投资、投资性房地产、借款费用、所得税、合并财务报表等确认与计量方面发生变化，具体内容见2006年度报告“公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响”。赞成9票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》，拟续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度公司财务审计机构，聘用期一年，费用授权董事会根据具体情况确定。赞成9票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过了《关于提请召开2006年年度股东大会的议案》，决定于2007年5月21日召开公司2006年度股东大会，具体通知如下：
(一)、会议时间：2007年5月21日上午9:30
(二)、会议地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司总部一楼会议室
(三)、会议议程：
1、审议《2006年度报告》正文及其摘要；
2、审议《2006年董事会工作报告》；
3、审议《2006年监事会工作报告》；
4、审议《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》；
5、审议《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于为六安和顺实业发展有限公司提供担保的议案》；
7、审议《关于为安徽瑞特新型材料有限公司提供担保的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
(四)、会议出席对象
(1)、2007年5月11日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书样式附后)。
(2)、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)、登记办法
1、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
2、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
3、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2007年5月18日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
4、登记时间：2007年5月20日上午9:00-下午5:00
5、登记地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司证券部。
联系人：牛晓峰 汪海涛
电话：0552-4081028 传真0552-3950276
(六)、注意事项：
1、公司不接受股东以电话方式进行登记；
2、会期半天,与会股东交通及食宿费自理。
特此通知
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○七年四月十九日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席安徽水利开发股份有限公司2006年度股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人(签名)： 被委托人(签名)：
委托人股东帐号： 被委托人身份证号：
委托股数： 委托日期：
2007年 月 日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 公告编号：临2007-002
安徽水利开发股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
安徽水利开发股份有限公司第三届监事会第十次会议于2007年4月19日上午以通讯方式召开，会议由监事会主席王敬敏主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《监事会2006年度工作报告》，具体内容见《2006年年度报告》。赞成5票；反对0票；弃权0票。
二、审阅了《2006年年度报告》正文及摘要，赞成5票；反对0票；弃权0票。与会监事认为：
（1）公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
（2）公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审阅了《2006年度公司财务决算报告及2007年度财务预算报告》，赞成5票；反对0票；弃权0票。
四、审阅了《2006年度利润分配及资本公积转增股本预案》，赞成5票；反对0票；弃权0票。
五、审阅了《关于会计差错更正的议案》，赞成5票；反对0票；弃权0票。
六、审阅了《关于公司与安徽丰原生物化学股份有限公司签署互保协议的议案》，同意与安徽丰原生物化学股份有限公司签署互保协议书，互相担保金额壹亿元人民币。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
七、审阅了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司安徽贝斯特实业发展有限公司、蚌埠清越置业发展有限公司、六安和顺实业发展有限公司、 南陵和顺实业发展有限公司和蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司分别提供3000万元、3000万元、2000万元、2000万元和1000万元的担保，担保期限均为一年,其中为六安和顺实业发展有限公司提供的担保需提交股东大会审议。赞成5票；反对0票；弃权0票。
八、审阅了《关于为安徽瑞特新型材料有限公司提供担保的议案》，同意为安徽瑞特新型材料有限公司在金融机构的人民币2000万元短期借款提供连带责任保证，保证期限一年。赞成5票；反对0票；弃权0票。
九、审阅了《关于2007年度日常关联交易的议案》。赞成5票；反对0票；弃权0票。
十、决定将上述第一项内容提交2006年年度股东大会审议。
特此公告
安徽水利开发股份有限公司监事会
二○○七年四月十九日
证券简称：安徽水利 股票代码：600502 编号：临2007-003
安徽水利开发股份有限公司
关于2007年度商品混凝土采购
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计2007年度本公司与安徽瑞特新型材料有限公司及其控股子公司的日常关联交易基本情况如下：
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
安徽瑞特新型材料有限公司（以下简称“安徽瑞特”）：有限责任公司，注册地址：芜湖经济技术开发区长江路；注册资本4800万元，其中本公司出资1920万元，占40%的股权；安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）出资2880万元，占60%的股权。公司经营范围为：新型建材生产、销售、相关机电产品开发、生产与销售。截至2006年12月31日，安徽瑞特新型材料有限公司资产总额14758.42万元，负债总额8173.96万元，净资产4702.00万元，资产负债率55.39%。
安徽瑞特系水建总公司的控股子公司，与本公司为同一母公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易构成关联交易。
安徽瑞特及其控股子公司专业从事商品混凝土的生产、销售，规模大、实力强，具有较高的专业经验和技术水准，能够保证商品混凝土的质量，具有很强的履约能力。公司将通过招标方式签署购买商品混凝土等建材，并严格按照合同约定履行，因此公司与安徽瑞特的关联交易有较为充分的履约保障。
三、定价政策和定价依据
公司按照“公平、公正、公开”原则，采取公开招标或内部招标方式邀请相关公司参与投标，参考市场价格，选择价格最低、付款条件最优惠的公司中标。如果是关联方中标，公司将与其签署购买材料合同，并严格按照合同履行。
四、交易目的和交易对上市公司影响
商品混凝土质量好且比较稳定，使用方便，可以保证工程质量、缩短建设周期；通过招标方式采购，可以实现较低的采购成本，有利于公司降低生产成本，提高公司盈利水平。
公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依照市场定价原则，没有损害公司利益，也没有损害其他股东的利益，没有影响上市公司的独立性，对公司经营成果和财务状况都有积极作用。
五、审议程序
1、董事会表决情况：
上述2007年度日常关联交易预计情况经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，关联董事王世才先生、杨广亮先生、霍向东先生和赵锐女士回避了表决。
2、独立董事意见：
公司独立董事已对2007年商品混凝土采购日常关联交易预计情况进行了审核，认为上述日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，相关关联董事回避了表决，表决程序合法、合规，未有损害公司和股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，同意上述日常关联交易情况预计。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议
2、独立董事意见
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○七年四月十九日