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    中技贸易股份有限公司 第四届董事会第5次会议决议公告(等)
    2007年04月21日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码: 600056证券简称: 中技贸易 编号:临2007-005号

      中技贸易股份有限公司

      第四届董事会第5次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      中技贸易股份有限公司于2007年4月19日下午在美康大厦三层会议室召开了第四届董事会第5次会议。会议应到董事9人,实际到会7名董事。曹国英董事、任德权独立董事因公务出行未能出席本次会议,也未委托其他董事代为出席。本次董事会于2007年4月13日以书面和电话方式通知召开。会议通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由韩本毅董事长主持。会议审议通过了如下事项:

      审议通过了《关于合资设立"北京美康百泰医药科技有限公司"的议案》。(有关详情请阅读公司临2007-006号公告)

      表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

      特此公告。

      中技贸易股份有限公司董事会

      二ОО七年四月二十一日

      证券代码: 600056证券简称: 中技贸易编号:临2007-006号

      中技贸易股份有限公司关于合资设立

      "北京美康百泰医药科技有限公司"的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      合资方:吴兆君等五个自然人

      投资数量:1000万元人民币

      投资项目:北京美康百泰医药科技有限公司

      投资收益率:90%

      一、投资概述

      中技贸易股份有限公司与吴兆君、王志华、田侠、贾震、孙斌以及北京现代百泰科技有限公司经友好协商于2006年10月31日签署合作意向书,拟共同出资1000万元人民币设立北京美康百泰医药科技有限公司(以下简称"美康百泰")。美康百泰公司拟对北京现代百泰科技有限公司(以下简称"百泰公司")的有关资产与业务进行重组,做大做强医疗器械及诊断试剂等医药产品的销售业务,并建立销售网络。

      二、投资主体简介

      吴兆君、田侠是百泰公司创始人,是原北京空军总医院临床诊断方面的主治医师,对临床诊断方面的产品有着专业的知识背景和实践经验。

      王志华是百泰公司总经理,是百泰公司从美国贝克曼公司聘请的营销和血凝产品方面的专家。

      贾震是百泰公司财务经理。

      孙斌是百泰公司销售经理。

      上述五个投资人与公司没有任何关联关系。

      三、基本情况

      中技贸易股份有限公司与吴兆君、王志华、田侠、贾震、孙斌均同意以现金方式出资。其中中技贸易出资600万元人民币;吴兆君、王志华、田侠各出资100万元人民币,贾震、孙斌各出资50万元人民币。中技贸易占美康百泰公司总股本的60%;吴兆君、王志华、田侠各占10%;贾震、孙斌各占5%。

      四、主要内容

      美康百泰公司成立后,将收购原百泰公司经营性资产(不包括百泰公司的应收账款),投资权益以及经营所需要的固定资产。百泰公司是美国贝克曼公司在中国的总代理。血凝产品是百泰公司销售额最大的系列产品。

      公司委托中和资产评估有限公司对百泰公司2006年10月31日部分资产进行资产评估,评估后的资产账面价值为1334.57万元,调整后的账面值为1865.04万元,评估值为1860.67万元。预计美康百泰公司2007年实现销售收入17000万元、2008年实现销售收入23000万元、2009年实现销售收入28000万元;实现净利润2007年为900万元、2008年为1050万元、2009年为1260万元。

      五、对公司的影响

      美康百泰公司是公司在生化试剂、生化制剂、医疗器械、生物制品方面建立网络营销的重要举措,公司藉此可以进一步打造国内市场营销平台。美康百泰公司将成为美国贝克曼公司在中国的总代理,其销售网络覆盖北京、河北、河南几百家医院终端客户。这将为公司在扩大产品销售带来业务资源,合并报表后给公司销售收入和净利润带来一定增长。

      六、备查文件

      1、董事会决议;

      2、合作意向书。

      特此公告。

      

      中技贸易股份有限公司董事会

      二ОО七年四月二十一日