1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人曾福生,主管会计工作负责人欧阳超建及会计机构负责人（会计主管人员）吴东升声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　本报告期末应付票据为616万元,比期初增长43%,系本期以应付票据同供应商结算的增加.

　　本报告期末应付职工薪酬减少625万元,下降30%,系本期支付上年度绩效工资所致.

　　本报告期营业费用为260.54万元,比去年同期增长38.90%,主要系本报告期销售佣金支出比去年同期增加及产品责任保险支出增加.

　　本报告期营业外收入为220.26万元,比去年同期增长1,631%,主要系收到厦门市财政局对高新技术企业高新产品扶持补贴193万元.

　　本报告期现金流中,与购建固定资产相关支出1,773万元,比去年同期多支出1,630万元,主要系新厂区土建工程支出766万元,设备支出1,007万元.

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　1、承诺事项：

　　公司全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务:

　　（1）法拉电子全体非流通股股东承诺其所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。

　　（2）持有法拉电子5%以上股份的非流通股股东厦门市法拉发展总公司、厦门建发集团有限公司承诺：

　　在上述承诺期满后，在12个月内上市交易出售的股份数量不超过法拉电子股本总额的5%，在24个月内上市交易出售的股份数量不超过法拉电子股本总额的10%。

　　2、履行情况

　　截止目前，相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　厦门法拉电子股份有限公司

　　法定代表人：曾福生

　　证券代码：600563                     证券简称：法拉电子                 编号：临2007-005

　　厦门法拉电子股份有限公司第三届

　　董事会2007年第二次会议决议公告

　　厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年4月20日在厦门金桥路101号三楼会议室召开了第三届董事会2007年第二次会议，会议应到董事9人，实到8人，董事郭锦地先生因公出差在外未能参加本次会议，授权董事吴小敏女士全权参与表决。公司监事及高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次董事会由公司董事长曾福生先生主持。

　　与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

　　一、《关于修订主要会计政策与会计估计的议案》：

　　公司自2007 年1 月1 日起执行财政部2006 年2 月15 日颁发的企业会计准则，包括《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则。

　　二、《2007年第一季度报告》；

　　三、《关于新型高性能薄膜电容器扩产及技术改造项目的议案》；

　　新型高性能薄膜电容器，是在现有生产线的基础上，通过生产环境、生产设备、生产技术和工艺技术等的改造，开发出满足汽车电子、3G通信、工业控制、绿色照明、高档家电、开关电源等高端市场领域的产品，带动公司产品在环保节能、小型轻便、可靠性、安全性以及其他技术性能指标的全面提高，实现产品升级换代。对于通用类、抗干扰类、脉冲类等不同类型和用途的产品有不同的升级改造方案。

　　本项目投资总额16440万元，新增生产能力10亿只,年销售收入29480万元,净利润4816万元, 税金2939万元。所需资金由公司自筹解决。

　　（一）项目提出的主要理由

　　现在，中国正日益成为世界制造工厂，但高性能产品的制造和自主创新较少，与世界制造大国还有差距。造成这种现象的一个主要原因就是我们的一些基础原材料、元器件等都要依赖于国外，这中间不仅有巨大的利润和高额的专利费用流出国门，最主要的是我们的产业发展、经济发展甚至于国家安全受制于人。因此，最近国家着重强调了科技创新的发展策略。客观上，中国的制造业正在努力摆脱低层次制造和简单来料加工的困境，正在寻求新的飞跃和升级，作为配套的基础元器件制造企业，我们必须随时作好准备。

　　（1）汽车电子业发展的需要

　　国内汽车制造业的发展给国内汽车电子业的发展带来了良好的发展时机，汽车电子业的发展对国内电子元器件提出了更高的要求，原有主攻家电市场的薄膜电容器产品线必须进行改造，原有的生产技术和工艺技术必须进行升级提高，才能生产出高性能的产品，来满足汽车行业对高安全性、高可靠性，特别是能抵御恶劣工作条件的要求。

　　（2）环保电子产品发展的需要

　　随着全世界对环保产品的推崇，特别是欧盟两指令的推出，中国也出台了相关电子产品环保的要求，薄膜电容器为满足日益严格的环保要求，就必须对现有的产品生产技术和生产设备进行升级改造。

　　（3）高端家电发展的需要

　　家电生产由于普通产品的利润空间越来越窄，家电制造企业也开始努力创新，转向开发制造高档家电，如平板电视、变频节能空调、变频节能微波炉等，这也对薄膜电容器提出了产品更新升级的要求。

　　（4）工业控制器制造发展的需要

　　工业控制器市场，向来是欧美老牌元器件制造商的天下，是我们必须全力开拓的市场。这一市场对产品的安全性、可靠性的要求，促使我们的产品必须有一个飞跃。

　　法拉电子的新型高性能薄膜电容器项目，正是为了满足汽车电子、3G通信、工业控制器系统、绿色照明、电子整流器、高档家电、开关电源等市场的要求，对原有产品线和生产环境进行改造，提高生产工艺技术水平，提升产品性能，适应上述市场对薄膜电容器的环保节能、小型轻便，高安全性、高可靠性的要求。

　　（二）国内外同行现状

　　虽然国内有众多的薄膜电容器制造厂，但是产品总体技术含量不高，质量水平不尽人意，最低值的CL11占了50%以上的产量，高端产品少、质量不过关，致使每年还需要进口2亿美元以上的薄膜电容器。在中低端市场上，国内薄膜电容器厂家拼得你死我活，利润微薄，难于积累实力开发高端市场。而欧美厂商凭借多年积累的技术、资本实力，占据着汽车电子业、工业控制业等价格高、利润好的高端市场，这些市场对产品的技术性能、可靠性、安全性和预期寿命等要求都很高，市场的准入门槛比较高，国内厂家不易进入。

　　（三）法拉电子实施项目的优势

　　（1）技术开发：

　　公司已连续多年保持5%的研发投入，培养了一支研发队伍，建立了国内最好的研发手段和试验设备，每年都有2~3个新品投放市场，技术水平越来越接近国际领先水平，甚至某些方面取得突破。

　　（2）销售网络：

　　公司建立国际化销售网络，在大公司配套战略的带动下，在国际市场的份额越来越高。

　　（3）生产规模及成本：

　　公司生产规模已进入世界第五位，我们的发展目标是2008年进入世界三强。

　　公司产品品种齐全，能为整机产品配齐所有薄膜电容器，而且交货期短，售前、首后服务到位，成本有优势。

　　（4）管理体系：

　　公司从1985年就抓质量管理，拥有业内唯一的一块国家质量金质奖，十几个部优、省优产品，公司不仅取得了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18000职业健康安全认证，2006年更是通过了TS16949汽车行业质量体系认证的审查，取得进入汽车行业的通行证。

　　（四）项目的主要内容

　　1、设备更新

　　配合公司异地搬迁改造和产品升级，公司将淘汰一部分老旧的设备，开发精度更高、生产速度更快的新设备，提升生产线装备水平。该部分投资预算900万元。

　　2、产品升级

　　（1）对于通用类电容器，将在以下几个方面进行产品升级换代：

　　1）把现有的产品进行更新设计，使用超薄薄膜，生产小体积、大容量的薄膜电容器，这种产品的生产过程需用到高灵敏度的机器、极高的经验和大量的技术Know-how。

　　2）发展高温型（使用温度达到125度，甚至150度）通用薄膜电容器，来满足汽车电子、照明及工业传感器等使用场合的恶劣条件。

　　3）由于介质膜的减薄，对生产工艺和生产设备提出更高的要求。如对镀膜机进行改造升级蒸镀超薄膜。对卷绕机进行改造使薄膜在卷绕过程中平稳并避免受损。当然由于产品的设计已经达到极限，也要求产品的其他生产过程一致性要求更高，产品生产的工艺参数更加讲究、偏差范围更小，这些都要求有严格的生产环境、高素质和有经验的工作者，还有高要求的生产设备。

　　这些产品的升级换代及开发，是为了满足高档新型家电、汽车电子、测量仪器、工业照明和工业控制仪器中对小体积、高性能的薄膜电容器的需求，具有较高的技术要求和市场竞争力，有利于公司拓展高端市场和配套跨国大公司。

　　（2）对于抗干扰电容器，将在以下几个方面进行产品升级换代：

　　1）在介质薄膜厚度不变，产品体积不变的前提下，X2产品的额定电压由275VAC提升至305VAC。

　　2）把X2的容量范围由0.001uF~4.7uF扩展至0.001uF~10.0uF。

　　3）发展小体积的X1类耐压为440VAC产品。

　　4）这些产品的升级换代，需要进行设备改造和工艺改进，如对卷绕、热压和热处理设备要求更高，使生产出的产品结构更加平整、稳定。在产品的组装过程中，要求使用阻燃性能更好、稳定性更高的灌封料和灌封设备。

　　这些产品将帮助公司开发被欧美公司长期把持的工业控制和工业照明市场。

　　（3）对于脉冲类电容器，将在以下几个方面进行产品升级换代：

　　1）提高产品的工作温度

　　2）产品体积减小而耐脉冲电流不变

　　3）以上的产品升级，需要一些重要的工艺技术改进支撑，如：双面镀膜技术，波浪形分切技术，双面金属化卷绕生产技术，多串式结构的金属化镀膜技术和电容器生产技术，还有无铅化技术等等，这些都包含着丰富的工艺技术经验和自主创新的技术Know-how。

　　这些产品的升级换代，将给公司在汽车照明（特别是新出现的氙灯照明）、工业照明和工业控制（如工业变频器、工业逆变器、工业电源和输变电控制器等）等市场的发展带来强大的推动力。

　　3、扩大产能

　　本项目通过引进或国内合作生产卷绕机、热压机、包膜机、喷金机、组装机、编带机、分选机、CLR测量仪等世界一流的关键设备和测试仪器，扩大新型高性能薄膜电容器生产能力，满足新增用户的要求。项目完成后, 每年将新增10亿只新型高性能薄膜电容器的生产能力,年新增销售收入29480万元,净利润4816万元, 税金2939万元。

　　（五）项目投资估算及筹措

　　本项目总投资16440万元，新增生产能力10亿只,年销售收入29480万元,净利润4816万元, 税金2939万元。所需资金由公司自筹解决。

　　（六）建设工期

　　全部投资在二年内完成（2007年至2008年）

　　（七）主要经济指标

　　（八）可行性研究结论

　　综上所述，公司对产品研发、生产制造设备、生产工艺等方面加大投入，对产品进行升级创新，以满足家电、通讯、汽车电子和工业控制器等行业产品升级发展的要求，减少这些行业在发展中对国外元器件制造厂商的依赖程度，有利于形成我国自主创新的产业链，促进国民经济信息化、促进电子技术和整机更新换代。更为重要的是，通过产品升级，使我们能够有条件加入到世界高端工业制造产业链中去，使我们能够更快、更好地分享全球的产品创新发展信息，从而使企业的国际化之路越走越宽，越走越快。

　　本项目产品的生产工艺技术已经成熟，并已批量供应市场，产品供不应求，急需扩大生产规模。该产品的技术起点高，直接与国外同类产品的最高水平接轨，因而产品的市场竞争力强。项目总投资16440万元，所需资金全部由公司自筹解决。新增生产能力10亿只，年销售收入29480万元，净利润4816万元, 税金2939万元，内部收益率为23.2%，投资回收期为3.9年。该项目的建成，将产生较好的经济效益和社会效益，能为企业增加较大的利润，投资回收期较短，抗风险能力较强,项目可行。

　　特此公告。

　　厦门法拉电子股份有限公司董事会

　　2007年4月20日

　　厦门法拉电子股份有限公司

　　2007年第一季度报告