1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王世超,主管会计工作负责人王青及会计机构负责人(会计主管人员)张燕声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位:股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司于2007年1月1日起执行新会计准则,所有会计报表项目均按新会计准则的要求编制。
公司营销策略的改变促进了主营业务的收入较去年同期增长59.04,存货减少13.67%,应收账款增加66%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
(1)目前,公司资产重组暨非公开发行总体方案正在积极往前推进,待相关资料及程序完成后,公司将严格履行《上市公司信息披露管理办法》进行信息披露。
(2)根据湖南省人民政府办公厅湘办函[2006]212号、常德市人民政府办公室常政办函[2006]79号及常德市西洞庭管理区管理委员会办公室西办函[2006]4号文件精神,制浆企业常德天宏纸业有限责任公司必须在2007年3月31日前停止生产,进行污染整治,该企业必须启动碱回收装置并搞好企业“三同时”建设,于2007年12月31日实现稳定达标排放,并经省、市、区三级环保部门验收合格后,方可恢复生产。该事项将可能对公司下一报告期期末经营有一定的影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司股权分置改革的非流通股股东承诺:公司非流通股股东新疆石河子造纸厂自2006年5月26日取得流通权之日起12个月内不上市交易;在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占本公司的股份总数的比例在12个月内不超过5%、24个月内不超过10%。以上比例数据是假设公司股份总数在上述全部期间不发生变动而编制,如果公司股本总数发生变化,则将进行相应的调整。公司其他非流通股股东自2006年5月26日取得流通权之日起12个月内不上市交易。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
□适用√不适用
新疆天宏纸业股份有限公司
法定代表人:王世超
2007年4月23日
证券代码:600419 证券简称:ST天宏 编号:临2007-008
新疆天宏纸业股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议的通知于2007年4月15日以传真、电子邮件及书面通知送达的方式发出,会议于2007年4月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应收董事表决票9张,实收董事表决票9张,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事认真审议一致通过如下决议:
1、审议通过《公司2007年第一季度报告》;
同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于执行新会计准则的议案》。
按照中国证监会的有关规定和要求,根据财政部2006年2月15日颁发的《企业会计准则----基本准则》[2006]财政部令第33号的文件精神,公司自2007年1月1日起执行新会计准则。
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司
董 事 会
二OO七年四月二十日
新疆天宏纸业股份有限公司
2007年第一季度报告