1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人陈孟礼,主管会计工作负责人韩军及会计机构负责人（会计主管人员）翟文斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标                                 币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　风帆股份有限公司

　　法定代表人： 陈孟礼

　　股票代码：600482     股票简称：风帆股份            编号： 2007-009

　　风帆股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　风帆股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年4月20日以通讯方式召开，公司应到董事9名（其中独立董事3名），实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议由公司董事长陈孟礼主持召开，经全体董事审议，一致通过以下决议：

　　一、 审议通过2007年一季度报告及摘要，同意予以披露；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过关于公司主要会计政策修订及会计估计变更调整的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据中华人民共和国财政部令第33号《企业会计准则—基本准则》和财会[2006]3号《财政部关于印发〈企业会计准则第一号---存货〉等38项具体准则的通知》的规定，本公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则。

　　按照新会计准则及证监发[2006]136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的相关规定，结合本公司具体情况，本公司对原有的主要会计政策修订及会计估计变更调整如下：

　　1、增加了投资性房地产、金融工具的确认预计量、职工薪酬、股份支付、政府补助、企业合并等会计政策。

　　2、修订了无形资产、长期股权投资、借款费用、债务重组、非货币资产交换、所得税、合并报表的编制方法等会计政策。

　　三、 审议通过关于选举陈孟礼先生为公司董事长的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过关于选举刘宝生、张英岱先生为公司副董事长的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、 审议通过关于聘任陈孟礼先生为公司总经理的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、 审议通过关于聘任韩军、于文奎、甄志军、李书义、张玉峰先生为公司副总经理的议案；其中，张玉峰先生兼任公司总工程师；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、 审议通过关于聘任张亚光先生为董事会秘书的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、 审议通过关于聘任郄钟锦先生为证券事务代表的议案。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事迟海滨、郭振英、陈景贵对以上议案中第五、六、七项议案中公司聘任的公司高级管理人员发表了独立意见如下：

　　对于公司2007年第三届第一次董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书职务,我们审议前就有关问题向公司相关人员进行了询问,基于独立判断,我们认为新当选的总经理、副总经理、董事会秘书未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合公司高级管理人员的任职条件,提名和选举程序符合有关法律法规的规定, 教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求，有利于公司发展。故同意上述议案,即同意聘任陈孟礼先生为公司总经理,聘任韩军、于文奎、甄志军、李书义、张玉峰等五位先生为公司副总经理,张玉峰先生兼任公司总工程师，同意聘任张亚光先生为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　风帆股份董事会

　　2007年4月20日

　　附：董事长、副董事长、副总经理、董事会秘书候选人简历

　　1、陈孟礼先生，1954年10月出生，本科学历，高级工程师，曾任风帆蓄电池厂工会主席，风帆集团公司董事、工会主席、董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理、风帆美新隔板公司董事长。

　　2、刘宝生先生，1957年月11月出生，本科学历，高级政工师，曾任风帆蓄电池厂销售处副处长、处长、厂长助理，金风帆公司副总经理、常务副总经理、总经理，风帆集团公司副总经理，风帆股份有限公司监事会主席，现任本公司党委书记、副董事长。

　　3、张英岱先生，1962年5月出生，大学文化，高级会计师。1986年参加工作，先后任中国船舶工业总公司财务局企业财务一处副处长、处长，中国船舶重工集团公司财务部副主任主持工作、主任，曾于2000年任风帆股份有限公司董事，现任本公司副董事长。

　　4、韩军先生，1959年3月出生，双学士学历，高级工程师，曾任风帆蓄电池厂人劳处副处长、车间主任，金风帆公司人事部经理，风帆集团公司副总会计师兼财务部经理，风帆股份有限公司董事会秘书、副总经理兼证券部经理，现任本公司董事、副总经理。

　　5、孟玉珍女士，1952年7月出生，本科学历，高级工程师，曾任风帆集团公司机电公司经理，风帆集团公司工会主席。现任保定汇源厂长、本公司董事。

　　6、于文奎先生。1958年1月出生，大专学历，曾任淄博蓄电池厂副厂长，保定风帆集团有限责任公司副总经理，现任本公司副总经理、董事。

　　7、甄志军,1954年11月出生，在职研究生，经济师，曾任保定金风帆蓄电池有限公司副总经理，现任风帆股份有限公司副总经理。

　　8、李书义,1952年8月出生，本科学历，高级工程师，曾任保定金风帆蓄电池有限公司副总经理，现任风帆股份有限公司副总经理。

　　9、张玉峰,1962年9月出生，本科学历，研究员级高级工程师，曾任保定金风帆蓄电池有限公司副总工程师兼新型电池事业部部长，现任风帆股份有限公司副总经理、总工程师。

　　10、张亚光,1962年1月出生，本科学历，研究员级高级工程师，曾任风帆股份有限公司办公室主任、规划发展部经理，现任风帆股份有限公司董事会秘书、规划发展部部长。

　　股票代码：600482     股票简称：风帆股份            编号： 2007-010

　　风帆股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　风帆股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年4月20日以通讯方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席华吉元先生主持，一致通过如下决议：

　　1、审议通过2007年一季度报告及摘要，同意予以披露；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过关于选举华吉元先生为公司监事会主席的议案；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　风帆股份有限公司监事会

　　2007年4月20日

　　附：华吉元先生简历

　　华吉元先生，1949年7月出生，研究生学历，高级政工师，曾任风帆蓄电池厂宣传处副处长、教育处副处长、综合办公室主任，风帆集团办公室主任，保定金风帆蓄电池有限公司党委副书记、党委书记。现任本公司纪委书记、监事会主席。

　　风帆股份有限公司

　　2007年第一季度报告