1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2本报告经公司第三届董事会第三次会议审议通过。公司董事李峰先生、独立董事郭光先生因工作原因无法出席本次会议，分别全权委托董事曹润珊先生、独立董事吕中林先生代为行使表决权，其他董事全部出席了本次会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人董事长牛建国，总经理鲁天喜,主管会计工作负责人、副总经理姜心乐声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标                                         币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　报告期内公司货币资金比上年度期末减少60.21%，主要是因为应收产品款未收回所致；存货比上年度期末增加41.09%，主要是因为车辆及其配件结存增加所致；应付帐款比上年度期末增加60.04%，主要是因为晋西铁路车辆公司为C70敞车生产备料所致；公司报告期末经营活动产生的现金流量净额同比减少939.31%，主要是因为晋西铁路车辆公司为C70敞车生产备料、母公司为生产轮对备料相对较多以及铁道部货款当期暂未收回所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　根据股权分置改革方案，公司全体非流通股股东均遵守法定承诺，公司控股股东晋机集团除法定承诺之外，还作出如下特别承诺：

　　（1）晋机集团在持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，18个月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满后，晋机集团可以通过证券交易所挂牌交易出售股份，但出售数量占晋西车轴股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。

　　（2）晋机集团承诺在可以挂牌出售所持股份的前24个月内，只有当二级市场股票价格不低于2005年10月21日前60个交易日复权后收盘价的算术平均值的120%，即8.67元时，才挂牌交易出售晋西车轴股票。

　　当晋西车轴派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，平均价格相应调整。

　　全体非流通股股东将严格履行所作出的承诺，并愿意接受中国证监会及上海证券交易所的监督、管理和相应处罚措施。如有违反禁售或者限售承诺出售股票的情形，由此获得的利润归晋西车轴所有。

　　晋机集团承诺如果在上述承诺有效期内出现违反承诺的情况，将在本次股权分置改革规定的限售期满后3年内不进行自身及控股企业在境内首次公开发行股票的申请。

　　截止报告期末，公司原非流通股股东严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》履行相关承诺。2006年12月29日，公司有2,374,969股有限售条件的流通股解禁上市，详见公司2006年12月25日披露于上交所网站或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的公告。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　晋西车轴股份有限公司

　　法定代表人：牛建国

　　2007年4月23日

　　证券代码：600495     股票简称：晋西车轴     公告编号：临2007—008

　　晋西车轴股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　晋西车轴股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月20日上午在西安汇元酒店召开，出席会议的股东及股东代表共计3人，代表股份47,683,945股，占公司总股本的46.34%。公司董事长牛建国先生主持本次会议，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议经过逐项审议，以记名投票表决的方式，通过了以下决议：

　　1、审议通过了晋西车轴股份有限公司《2006年度董事会工作报告》。赞成股份数47,683,945股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了晋西车轴股份有限公司《2006年度监事会工作报告》。赞成股份数47,683,945股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了晋西车轴股份有限公司《2006年度财务决算报告》。赞成股份数47,683,945股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了晋西车轴股份有限公司《2007年度财务预算报告》。赞成股份数47,683,945股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了晋西车轴股份有限公司《二〇〇六年年度报告》及其摘要。赞成股份数47,683,945股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过2006年度利润分配方案如下：按10%的比例提取法定盈余公积5,024,216.02元，扣除单项留用的利润724,065.09元后，按2005年12月31日股份总数102,910,000.00股，每10股派发现金股利1.50元(含税)，共计15,436,500.00元。公司本次不进行资本公积金转增股本。赞成股份数47,683,945股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过了独立董事2006年度述职报告。赞成股份数47,683,945股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案。关联股东晋机集团回避了表决，赞成股份数748,914股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。赞成股份数748,914股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、本次年度股东大会经北京市康达律师事务所律师见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十三日

　　证券代码：600495    　 证券简称：晋西车轴　　    公告编号：临2007-009

　　晋西车轴股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　晋西车轴股份有限公司第三届董事会第三次会议于二〇〇七年四月二十日在西安水晶岛酒店会议室召开。本次会议应到董事15名，实到董事13名，李峰董事全权委托曹润珊董事、郭光独立董事全权委托吕中林独立董事行使表决权。本次会议符合《公司法》及本公司章程规定。监事会监事及公司高管人员列席了本次会议。本次会议由董事长牛建国先生主持。

　　经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：

　　一、审议通过《二〇〇七年第一季度报告》全文及正文，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　二、审议通过公司《晋西车轴股份有限公司高级管理人员年薪管理办法》（2007年第一次修订版），赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

　　三、审议通过公司《信息披露管理办法》（2007年第一次修订版），赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　四、审议通过关于执行新会计准则的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

　　五、审议通过关于向民生银行太原分行申请办理总额为人民币6,000万元以内的授信业务的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　六、审议通过关于与晋机集团签订《生产协作协议》之补充协议的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　特此公告

　　晋西车轴股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十三日

　　晋西车轴股份有限公司

　　2007年第一季度报告