1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 本季度报告中的财务报告未经审计。

　　1.3 公司负责人朱永强、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人栾尚运声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1主要会计数据及财务指标

　　注1:涉及股东权益的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的净利润

　　2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　■适用 □不适用

　　3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 ■不适用

　　3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　■适用 □不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 ■不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用　■不适用

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2007年4月20日

　　证券代码：600586     证券简称：金晶科技    编    号：临2007—010号

　　山东金晶科技股份有限公司

　　三届九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会于2007年4月10日以传真、电子邮件、电话等方式发出召开三届九次董事会的通知，会议于2007年4月20日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱永强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致形成如下决议：

　　一、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2007年第一季度报告》。

　　二、审议通过了关于变更会计政策、会计估计的议案

　　根据财政部2006年2月15 日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1 号-存货>等38 项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起开始执行新会计准则。公司根据新会计准则的要求，对原有主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法进行修订，以作为公司会计核算的基础和依据。

　　公司变更的主要会计政策、会计估计为：

　　（1）根据新《企业会计准则第2 号—长期股权投资》的规定，公司将原会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算。由于此项会计政策变更将减少母公司当期投资收益6,096,488.81 元，但此项会计政策变更不影响合并报表。

　　（2）根据《企业会计准则第18 号—所得税》的规定，公司所得税的会计处理将由原采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算。此项会计政策变更将会增加公司本期所得税费用185,307.54 元。

　　（3）根据《企业会计准则第33 号—合并财务报表》的规定，公司将原会计政策下合并资产负债表中单独列示的少数股东权益，变更为在合并资产负债表中股权权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响到公司的股东权益82,622,972.80元。

　　（4）根据《企业会计准则第4 号———固定资产》规定，公司对生产车间（部门）等发生的固定资产修理费用由制造费用改在管理费用中列支。此项会计政策变化将影响公司当期主营业务成本及管理费用，但对当期净利润及股东权益基本上无影响。

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2007年4月20日

　　山东金晶科技股份有限公司

　　2007年第一季度报告