本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第十次会议决定于2007年5月21日召开公司2007年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：
（一）基本情况
1.召开时间：2007年5月21日14：00。
2.召开地点：山东省东阿县阿胶街78号公司会议室
3.召开方式：现场会议
（二）会议审议议题：《关于投资项目的议案》。
本次募集资金拟投资于下列项目：收购整合阿胶等滋补类生产企业，开发全新滋补产品项目，投资资金不超过3.5亿元；建设营销网络终端项目，投资资金不超过2亿元；改扩建厂房与基地项目，投资资金不超过1.5亿元。资金不足部分由公司以其他方式筹措，若有剩余，则补充公司流动资金。
（三）出席会议对象：
1、截止2007年5月15日（周二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。
2、不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
3、公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表、见证律师等。
（四）会议登记方法
1、登记手续。股东将股东账户卡复印件、身份证明或营业执照复印件、授权委托书原件（法人股东需加盖公章）、受托人身份证明复印件及联系方式于2007年5月18日下午17：00前以信函或传真方式书面回复公司进行登记（注明“股东会议登记”字样），也可于2007年5月18日上午9：00-12：00、下午15：00-17：00到山东东阿阿阿胶股份有限公司董事会秘书办公室提交上述登记资料办理登记手续。授权委托书格式见附件。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、联系方式：
登记地址：山东东阿阿胶股份有限公司
书面回复地址：山东省东阿县阿胶街78号山东东阿阿胶股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：252201
联系电话：(0635)3264069、3264128
传 真：(0635)3260786
联 系 人：邢长生、王鹏
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司董事会
2007年4月20日
附件
股东登记表
兹登记参加山东东阿阿胶股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席山东东阿阿胶股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）