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山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第十次临时会议于2007年1月17日以通讯的方式召开。会议通知于2007年1月13日以书面、传真或电子邮件的方式通知全体董事。会议应到董事13人，实际出席董事13人，本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于资本公积金向流通股股东转增股本的议案》。
为了推动公司的股权分置改革，由公司非流通股股东华润东阿阿阿胶有限公司提出动议，公司董事会建议：以现有流通股本287,630,164股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得3股的转增股份。
本次资本公积金向流通股股东转增股本的议案需提交公司2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议。本次资本公积金向流通股股东转增股本的目的在于实施股权分置改革，若股权分置改革方案未获2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。
本议案表决情况如下：13票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《山东东阿阿胶股份有限公司发行认股权证计划的议案》。
本公司拟按公司本次转增股份后的股本数量为基数，对权证发行股权登记日登记在册的全体股东以10：2.5 的比例免费派发百慕大式认股权证，共计123,750,149份。每份认股权证可以在行权日以5.50 元的价格，认购本公司1 股新发行的股份。
发行认股权证计划属于公司股权分置改革方案的有机组成部分，尚需公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过，并报国家主管部门批准后方可实施。
本议案表决情况如下： 13票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于投资项目的议案》。
本次募集资金拟投资于下列项目：收购整合阿胶等滋补类生产企业，开发全新滋补产品项目，投资资金不超过3.5亿元；建设营销网络终端项目，投资资金不超过2亿元；改扩建厂房与基地项目，投资资金不超过1.5亿元。资金不足部分由公司以其他方式筹措，若有剩余，则补充公司流动资金。
本议案表决情况如下： 12票同意，0票反对，1票弃权。
4、审议通过了《山东东阿阿胶股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会》的议案。
公司董事会决定于2007年5月21日召开公司2007年第一次临时股东大会。 2007年第一次临时股东大会以现场方式召开，审议《关于投资项目的议案》。
相关事宜的具体安排见《山东东阿阿胶股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》。
本议案表决情况如下： 13票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《山东东阿阿胶股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议》的议案。
公司董事会决定于2007年5月21日召开公司2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议将采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的方式。审议《山东东阿阿胶股份有限公司关于以资本公积金向流通股东转增股本并进行股权分置改革的议案》和《山东东阿阿胶股份有限公司发行认股权证的议案》。
相关事宜的具体安排见《山东东阿阿胶股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。
本议案表决情况如下： 13票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董事会
2007年4月20日