上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会关于2006年度股东大会增加临时提案及调整议案顺序的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司2007年4月18日在《上海证券报》上刊登了公司2007年5月8日召开2006年度股东大会的会议通知。
公司于2007年4月23日接到单独持有本公司46.12%股份的第一大股东上海广播电影电视发展有限公司“关于提名梁信军同志为上海东方明珠（集团）股份有限公司独立董事候选人的函”，该函称“经研究，现提名梁信军同志为上海东方明珠（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并提请贵公司董事会将该事项作为2007年5月8日召开的2006年年度股东大会的临时提案予以表决”。
公司董事会认为上海广播电影电视发展有限公司的临时提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，将《关于提名梁信军同志为公司独立董事候选人的提案》（梁信军同志简历见附件一）作为公司2006年度股东大会第14项议题、网络投票表决第14项表决议案。
公司董事会除新增该项提案外，其他议题和表决议案内容均无变化。公司2006年度股东大会召开的时间、地点、参加会议的方式、提示性公告时间、股权登记日、会议出席对象不变。
由于新增该临时提案，此次股东大会其他议题和参加网络投票表决议案对应的顺序发生变化，具体如下：
一、会议议题
1、公司2006年度董事会工作报告
2、公司2006年度监事会工作报告
3、公司2006年度财务决算报告
4、公司2006年度利润分配预案
5、公司2007年度财务预算报告
6、关于公司提供担保的提案
7、关于公司发行第三期短期融资券的提案
8、关于修改《公司章程》若干条款的提案
9、关于周澍钢同志不再担任公司董事职务的提案
10、关于提名任义彪同志为公司董事候选人的提案
11、关于增补徐辉同志为公司董事候选人的提案
12、关于增补曹志勇同志为公司董事候选人的提案
13、关于增补孙文秋同志为公司董事候选人的提案
14、关于提名梁信军同志为公司独立董事候选人的提案
15、关于公司符合公开增发A股条件的提案
16、关于公司2007年公开增发A股方案的提案
16.1事项一：发行股票种类
16.2事项二：每股面值
16.3事项三：发行数量
16.4事项四：发行对象
16.5事项五：发行方式
16.6事项六：发行价格和定价方式
16.7事项七：上市地
16.8事项八：募集资金用途
16.9事项九：增发股票决议有效期
16.10事项十：本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配
17、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事项的提案
18、关于公司公开增发A股股票募集资金投资项目可行性的提案
18.1关于公司收购东方有线网络有限公司10%股权的提案
18.2关于公司收购太原有线电视网络有限公司50%股权的提案
18.3关于公司参与上海地铁电视开发项目的提案
18.4关于公司投资地面数字电视“户户通”项目的提案
18.5关于东方明珠电视塔下球体改造项目的提案
18.6关于公司增资上海明珠水上娱乐发展公司浦江游览项目的提案
19、关于前次募集资金使用情况的专项说明的提案
20、关于公司募集资金管理制度的提案
二、参加网络投票程序事项
1、参加本次股东大会网络投票时间不变。
2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
特此公告。
上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会
2007年04月24日
附件一：
梁信军同志简历
梁信军，男，1968年10月生，中共党员，大学本科，高级工程师。1994年至今担任上海复星高科技（集团）有限公司党委书记、副董事长兼副总裁。兼任招金矿业股份有限公司（香港上市公司）董事、中国青年企业家协会副会长、共青团上海市委常委、中国民营科技实业家协会副理事长、全国工商业联合会冶金业商会副会长、上海市科技企业家协会会长、上海台州商会会长。
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
2、表决议案
3、表决意见
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有“东方明珠”A股的投资者，对《公司2006年度董事会工作报告》投同意票，其申报如下：
2、如某投资者对《公司2006年度董事会工作报告》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
3、如某投资者对《公司2006年度董事会工作报告》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。