2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人徐红,主管会计工作负责人蔡惠丽及会计机构负责人（会计主管人员）李勇刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　一、公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按照新会计准则的要求进行编制。

　　二、主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因 单位：万元

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1、经公司第三届十三次董事会决议并经2006年11月29日公司第三次临时股东大会审议通过，公司申请向特定对象非公开发行A股股票，发行数量不超过13000万股，募集资金约8亿元。相关公告刊登于2006年11月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。目前该非公开发行事项尚待中国证券监督管理委员会审核通过。

　　2、2006年4月28日，本公司的全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司收购北京优孚房地产开发有限公司100％的股权；至本报告期末，根据相关协议已收购完成北京优孚房地产开发有限公司80％的股权，其余20％的股权尚未完成转让。该事项已于2006年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

　　3、经公司第三届十七次董事会决议并经2007年4月11日公司2007年第一次临时股东大会审议通过，公司建立了董事会专门委员会及相关工作条例，相关公告刊登于2007年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　北京华业地产股份有限公司

　　法定代表人：徐红

　　2007年4月23日

　　股票代码：600240         股票简称：华业地产         编号：临2007-010

　　北京华业地产股份有限公司

　　三届十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京华业地产股份有限公司三届十八次董事会于2007 年4 月13 日以传真方式发出会议通知，于2007 年4 月23 日以通讯方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应参与表决的董事5人，实际表决的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2006 年修订版）和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《北京华业地产股份有限公司2007年第一季度报告》全文和正文

　　表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

　　二、审议通过了《关于修改会计政策的议案》

　　表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

　　三、备查文件

　　1、《北京华业地产股份有限公司2007年第一季度报告》全文和正文；

　　2、 《北京华业地产股份有限公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法》。

　　特此公告

　　北京华业地产股份有限公司董事会

　　2007 年4 月23 日