2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人刘学义先生,主管会计工作负责人杨江权先生及会计机构负责人蔡红晴女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　法定代表人：刘学义

　　2007年4月24日

　　证券代码：600962             证券简称：国投中鲁             编号：临2007-017

　　国投中鲁第二届董事会

　　第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年4月13日以传真方式向全体董事发出“关于召开本公司二届二十三次董事会的会议通知”，并随后将有关会议材料通过传真的方式送到所有董事手中。会议于2007年4月23日在北京采取通讯方式召开。本次会议为临时会议，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关的规定。会议由董事长刘学义先生主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：

　　一、以11票同意、0票反对和0票弃权审议通过了公司《2007年第一季度报告》。

　　公司2007年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、以11票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于撤销大庆分公司的议案》；

　　为改善公司产品结构，利用东北地区酸度较高的苹果资源，公司二届十六次董事会审议通过了设立大庆分公司的议案，据此，公司投资180万元人民币，利用闲置设备在2006年榨季进行生产。

　　经过一个榨季的生产运营，公司发现，受气候影响，该公司榨季时间相对较短，产品生产成本偏高，且产量低于预期。

　　鉴于此，根据公司生产经营管理的需要，董事会同意撤销大庆分公司，并责成经营班子办理相关的撤销后续手续。

　　三、以11票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于执行新企业会计准则的议案》。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　2007年4月24日