2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人李福成,主管会计工作负责人李维忠及会计机构负责人（会计主管人员）刘开信声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　（一）报表期初数据变动说明

　　由于2007年1月1日开始实施新会计准则，公司将2006年度审计报告中审定的期末数重新分类列报，变动情况如下：

　　1、由于新准则未规定“待摊费用”科目，所以将06年期末报表中“待摊费用”项目重新分类填至07年报表“其他流动负债”年初数，金额为858,454.06元；

　　2、按照新准则规定，报表增加了“生物性资产”项目，按规范要求，将原填列在“固定资产”项目的生物性资产单独列报，“生物性资产”项目数额为24,346,313.80元；

　　3、“递延所得税资产”项目金额为158,562.44元，是按照新准则38号要求计算的有关计提坏帐准备的时间性差异对所得税的影响数；

　　4、“应付职工薪酬”项目的金额是根据06年度报表 “应付工资”、“应付福利费”、“其他应付款”三个项目的期末数分析填列，其中“应付福利费”200.22元，“其他应付款”中工会经费和职工教育经费共为503,148.83元，合计调整金额为503,349.05元；

　　5、“其他应付款”07年年初数比06年期末数减少503,148.83元，减少部分并入到“应付职工薪酬”项目中；

　　6、“未分配利润”调整158,562.44元，是按新准则规定将时间性差异对所得税的影响数调整期初未分配利润所致；

　　7、利润表中变动项目主要是“其他业务利润”、“营业收入”和“营业成本”，将上年同期“其他业务收入”509,990.78元和“其它业务支出”181,575.57元分别计入比较报表中“营业收入”和“营业成本”中，将上年同期数重新列报。

　　（二）报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30％的项目的说明

　　1、预付帐款：期末比期初增加97.46％，主要是公司生产经营过程中预付的原材料款增加所致。

　　2、其他流动资产：期末比期初增加60.82％，主要是新建有机乳制品项目筹建期间待摊销的开办费。

　　3、在建工程：期末比期初减少87.10％，主要是新建有机乳制品项目设备安装完毕结转固定资产所致。

　　4、工程物资：报告期末已经使用完毕，全部在建工程。

　　5、长期待摊费用：期末比期初减少30.39％，主要是土地承包合同解除，冲回已入帐的未支付租金。

　　6、其他应付款：期末比期初减少80.31％，主要是土地承包合同解除，冲回未支付的租金。

　　7、销售费用：期末比期初增加45.91％，主要是新建肉制品加工项目在报告期内的销售费用。

　　8、财务费用：期末比期初增加78.08％，主要原因是贷款规模增加、募集资金存款减少、贷款利率上调所致。

　　9、所得税费用：期末比期初减少91.68％，主要是报告期公司农产品初加工所得免征所得税，而上年同期尚未获得免税优惠。

　　10、净利润：期末比期初减少38.51％，主要是原材料价格上涨导致主营业务毛利率降低，公司盈利能力下降。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　1、公司股东河北三河福成养牛集团总公司在股权分置改革过程中承诺其持有的股份自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易，至本报告日未违反承诺。

　　2、公司股东内蒙古对外贸易经济合作(集团)有限责任公司在股权分置改革过程中承诺其持有的股份在上市交易前需经河北三河福成养牛集团总公司书面同意，至本报告日未违反承诺。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　√适用□不适用

　　本公司按原会计准则规定，制定了会计政策，并据此计提了坏帐准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产。由于本公司自2006年5月10日起对公司从事养殖业和农林产品初加工业取得的所得免征企业所得税，所以该部分业务产生的应收款项计提的坏帐准备产生的资产账面价值小于资产计税基础的差额不计算递延所得税资产；除此之外的肉制品销售业务产生的应收款项计提的坏帐准备产生的资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收益158,562.44元。

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　法定代表人：李福成

　　证券代码：600965            证券简称：福成五丰             公告编号：2007-010

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2007年4月13日以传真和书面送达的方式发出通知，决定于2007年4月23日以通讯的方式召开第三届董事会第二次会议。公司共有董事9人，9名董事以通讯的方式对会议的议案进行了投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、审议通过公司执行新会计准则的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过公司向中国农业发展银行廊坊分行营业部申请5000万元授信额度的议案。根据公司的生产经营情况和流动资金需求状况，为了降低财务费用，多渠道筹集资金，拟向中国农业发展银行廊坊市支行营业部申请办理期限为一年的、授信总量为5000万元的流动资金贷款，并按照公司章程规定的程序和银行的要求由公司董事会授权公司董事长李福成代表公司签署授信、贷款等相关手续。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过2007年第一季度财务报告及摘要。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十四日

　　证券代码：600965            证券简称：福成五丰             公告编号：2007-011

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　河北福成五丰食品股份有限公司于2007年4月13日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，决定于2007年4月23日以通讯的方式召开第三届监事会第二次会议。公司5名监事以通讯的方式对会议的议案进行了投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并一致通过了公司2007年第一季度报告，监事会认为公司2007年第一季度报告全面、真实地反映了公司的生产经营情况，对各项指标的分析、比较，切合实际，报告的编制、整理过程未发现违反上市公司信息披露管理办法的行为。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　河北福成五丰食品股份有限公司监事会

　　二○○七年四月二十四日