长春一汽四环汽车股份有限公司
五届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长春一汽四环汽车股份有限公司第五次董事会第五次会议通知于2004年4月10日以电子邮件、电话通知方式发出，会议于2007年4月21日在一汽花园酒店会议室召开，应到会董事9人，实到会7人，董事高国华、江辉因公出差，未能出席董事会，分别委托董事滕铁骑、柳长庆出席会议并代为行使表决权。监事和公司经管会成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长滕铁骑先生主持，逐项审议并通过了以下议案：
一、2006年度董事会报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2006年度总经理业务报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、2006年年报和摘要；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、2006年度分配预案；
公司经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计，公司2006年实现净利润 13,248,220.60元，其中母公司实现净利润10,594,701.77元，按母公司当期实现的净利润的10%提取法定盈余公积金1,059,470.18元，可供股东分配的利润为106,130,675.73元。
2006年度分配预案：不进行红利分配，用于补充公司流动资金。也不进行资本公积金转增股本。未分配利润，留待以后年度分配。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、2006年度财务决算和2007年度财务预算报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、公司收购八达电器5%股权的议案；
根据长春一汽四环八达汽车电器有限公司发展的需要，公司决定收购长春一汽四环汽车制品有限公司持有长春一汽四环八达汽车电器有限公司(下称"八达电器")的5%股权，转让金额以八达电器2006年经审计的财务报告账面净资产为准，5%股权为536,425元（八达电器2006年度主营业务收入39,332,199.46元，净利润842,576.49元。截止2006年12月31日账面净资产1，072.85万元)。转让完毕后，公司持有八达电器100%股份，八达电器成为公司全资子公司。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、授权总经理流动资金融资权的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、续聘会计师事务所的议案；
董事会决定聘任中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2006年年度财务审计机构，并同时续聘其为2007年年度财务审计机构。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、长春富奥梅克朗汽车镜有限公司增资议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
由于长春富奥梅克朗汽车镜有限公司拟增加轿车零部件产品，生产经营规模进一步扩大，公司与Mekra Global Mirrors Holding GmbH公司按比例共同增资。公司拟增资1000万元人民币，增资后的比例不变仍为40%。
十、关于公司执行新会计准则的议案；
按照财政部、中国证监会及上海证券交易所的有关规定和要求，本公司决定自自2007年1月1日起开始执行新会计准则。根据公司现有可预见的会计业务、事项以及自身情况、行业特点，在执行新会计准则后公司可能发生的主要会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：
1、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。
2、根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，所得税的计算由应付税款法改为资产负债表债务法。因资产负债的账面价值与计税价值的暂时性差异而确认递延所得税资产和递延所得税负债，将对当期所得税费用产生影响，从而影响公司当期的损益。
3、根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，合并资产负债表中的少数股东权益由原来的单独列示变更为股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此变更将影响股东权益的计算口径。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、公司内控制度和公司内控制度自我评估报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、公司2007年度日常关联交易金额的议案；（内容详见《公司2007年日常关联交易的公告》）
公司九名董事中有三名为关联董事，回避表决此议案。
表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、公司信息披露管理制度的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、公司2007年第一季度报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一、三、四、五、八、九、十、十一、十二、十三项事项，将提交公司2006年年度股东大会审议。
特此公告
长春一汽四环汽车股份有限公司
董事会
2007年4月21日
股票代码：600742 股票简称：一汽四环 公告编号：临2007- 003
长春一汽四环汽车股份有限公司
五届三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
长春一汽四环汽车股份有限公司五届三次监事会于2007年4月21日在一汽花园酒店会议室召开，应到监事3人,实际到会监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席黄冶先生主持，全票审议通过了：
一、公司2006年监事会工作报告
二、公司2006年年度报告及摘要。
按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制2006年年度报告进行了审核，认为：
(1)董事会编制2006年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了2006年度的经营管理和财务状况；
(3)在出具本意见之前，未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、公司2007年日常关联交易的议案
四、公司2007年第一季度报告全文及正文
长春一汽四环汽车股份有限公司监事会
2007年4月21日
股票代码：600742 股票简称：一汽四环 公告编号：临2007- 004
长春一汽四环汽车股份有限公司
2007年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计公司2007年日常关联交易的基本情况
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国第一汽车集团公司
1、注册地址：长春市绿园区东风大街83号；
2、法人代表：竺延风；
3、注册资本：叁拾柒亿玖仟捌佰万圆整（379,800万元）；
4、经营范围：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级；
5、关联关系：该公司为本公司控股股东；
6、履约能力：该公司依法存续经营，于本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。
（二）一汽轿车股份有限公司
1、公司地址： 高新区蔚山路4888号；
2、法人代表： 竺延风；
3、注册资本：壹拾陆亿贰仟柒佰五拾万圆整（162,750万元）；
4、经营范围： 开发、制造、销售轿车，旅行车及其配件，修理汽车，加工非标设备，机械配件，机电产品（不含小轿车）销售；
5、关联关系：该公司为本公司控股股东控股的上市公司；
6、履约能力：该公司依法存续经营，于本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。
（三）一汽—大众汽车有限公司
1、公司地址： 吉林省长春市东风大街；
2、法人代表： 竺延风；
3、注册资本：柒拾捌亿壹仟贰佰万圆整（781,200万元）；
4、经营范围：生产德国大众A级系列和奥迪C/D级系列轿车、奥迪V6系列发动机及其总成、零部件，并销售自产产品、提供售后服务；
5、关联关系：该公司为本公司控股股东控股的中外合资公司；
6、履约能力：该公司依法存续经营，于本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。
（四）一汽解放汽车有限公司
1、公司地址： 长春市绿园区东风大街76号；
2、法人代表： 竺延风；
3、注册资本： 柒拾玖亿捌仟伍佰万圆整（798,500万元）；
4、经营范围： 生产和销售中重型载重车、整车、汽车总成及零部件、机械加工、仓储物流、汽车修理（应经专项审批的项目，未取得专项审批许可前不得经营）；
5、关联关系：该公司为本公司控股股东控股的全资子公司；
6、履约能力：该公司依法存续经营，于本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。
（五）一汽财务有限公司
1、公司地址：绿园区东风大街19号；
2、法人代表： 竺延风；
3、注册资本： 柒亿圆整(70,000万元)；
4、经营范围： 办理中国第一汽车集团内部金融业务及其人民银行批准的金融业务；
5、关联关系：该公司为本公司控股股东控股的有限公司；
6、履约能力：该公司依法存续经营，于本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。
三、定价原则
关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
1、 交易的目的
公司产品、劳务是为一汽集团公司生产的各类整车系列提供零件和总成配套一汽集团公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴；由于公司生产场所处在一汽集团公司厂区，生产经营所需的能源包括水、电、气等，必须由一汽集团公司提供；公司利用一汽集团公司采购网络，采取统订分购形式，进行生产所需的原材料，因此存在着不可避免的大金额的关联交易。
2、交易对公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营所需。上述关联交易坚持公平、公正以及比价原则，是必要的、不可避免的；该项关联交易可充分利用一汽集团公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。
五、审议程序
1、此项议案为关联交易, 三位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交2006年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、独立董事的事前认可情况及独立意见
（1）公司独立董事叶韶勋先生、李一军先生、齐二石先生对上述关联交易议案进行了事前审慎审核，同意将《2006年日常关联交易的议案》预案提交公司第五届董事会第五次会议审议。
（2）三位独立董事对上述日常关联交易发表如下独立意见：该项关联交易可充分利用一汽集团公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。公司认为是必要的和不可避免的；交易符合公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定。符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、关联交易协议签署情况
公司于2003年4月9日与中国第一汽车集团公司签订了采购协议、销售协议、承揽加工协议、服务协议，协议有效期届满后，如甲、乙双方对本协议项下的条款均无异议，本协议将自动延长。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的事前认可及独立意见。
长春一汽四环汽车股份有限公司董事会
2007年4月21日