江苏悦达投资股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2007年4月11日以书面形式通知各位董事召开第六届董事会第七次会议，会议时间：2007年4月21日-22日，会议地点：公司总部三楼302会议室，会议方式：现场召开。会议应到董事11人，实到董事8人，委托3人（董事会胡友林先生委托副董事长郑潮亚先生主持会议并代为表决，董事周崇华先生委托董事崔林先生、独立董事杨盛福先生委托独立董事朱元午先生代为表决），列席监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，一致同意通过以下决议：
一、 审议通过公司《2006年董事会工作报告》。
二、 审议通过公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》。
三、 审议通过公司《2006年年度财务决算的议案》。
四、 审议通过公司《2006年年度利润分配的预案》。
公司2006年度实现净利润47,715,575.09元，加年初未分配利润38,092,746.30元，期末可供分配的利润为87,666,176.36元，根据《公司章程》规定，公司提取法定盈余公积4,769,713.69元，期末可供投资者分配的利润为82,896,462.67元。
公司汽车第二工厂和纺织等项目还需投入，因此，本公司2006年度拟不进行现金分配，也不用资本公积金转增股本，盈利用于公司补充公司发展和营运资金。
五、 审议通过公司《关于续聘中审会计师事务所有限公司的议案》。
公司拟续聘中审会计师事务所为公司2007年度财务审计机构，聘用期1年。
公司2005年年度股东大会授权董事会决定2006年度审计费用，董事会决定2006年度审计费用为60万元。
六、 审议通过公司《关于与盐城市热电公司签订互保协议的议案》。
盐城市热电公司为本公司互保单位，2006年12月双方签订《互保协议书》，互保金额为2.5亿元，有效期自2006年12月13日至2008年12月12日。截止2006年12月31日，公司为盐城市热电公司提供担保合计21,000万元。盐城市热电公司为本公司提供担保21,500万元。
盐城市热电公司，成立于1990年8月，注册地址：江苏省盐城市人民中路17号；法定代表人：谢恒满；公司类型：国有企业；注册资本：16,000万元；经营范围：电力生产经营和投资建设。盐城市热电公司全资、控股及参股发电企业，在运总发电装机容量114万千瓦，占盐城市区域内各类发电装机容量的95%。
截止2006年12月31日，盐城市热电公司资产总额95,973.90万元，负债总额64,943.43万元，所有者权益26,256.32万元。
七、 审议通过公司《关于增加对江苏悦达集团有限公司及其子公司担保规模的议案》。
董事会同意为江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）及其子公司增加一亿元担保规模，该新增担保规模实施后，公司对悦达集团及其子公司的担保金额最高不超过34,900万元，占公司净资产的21.39%；董事会提请股东大会授权董事会在总额34,900万元担保规模内审议担保的相关事宜。
由于悦达集团为本公司第一大股东，本议案表决时，关联方董事胡友林先生、邵勇先生、郑潮亚先生、王晨澜女士予以回避。
八、 审议通过公司《关于江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司投资10万台大中型轮式拖拉机制造项目的议案》。
江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司（以下简称“拖拉机公司”）为本公司控股子公司。注册资本：8,000万元，法定代表人：符贵兴，主要从事轮式拖拉机的生产销售。2006年生产轮式拖拉机2.6万台，跻身全国同行业前三位，“黄海金马”荣获“中国名牌”和“国家免检产品”称号。
近年来行业竞争越来越激烈，大功率农机产品供不应求，为应对市场变化，拖拉机公司着手调整产品结构、扩大产能，推出新产品抢占市场份额，拖拉机公司决定投资年产10万台大中型轮式拖拉机项目，该项目已经江苏省发改委苏发改工业发[2006]1092号文《省发展改革委关于江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司大型轮式拖拉机制造项目备案的通知》备案。
（一）、项目背景
（1）我国农业机械化已进入快速发展战略机遇期。
（2）国内大中型拖拉机行业面临发展的良好机遇。根据拖拉机行业协会预测，“十一五”期间大中型拖拉机的年需求量将跃上20万台以上的新水平，平均年增2万台左右，总需求量将超过100万台，比“十五”期间增长60%以上。产品结构中60马力以上拖拉机将成为主导产品，70-80马力拖拉机成为热点产品，80马力以上的拖拉机市场需求逐步趋旺。
（3）国家对农业机械化发展强有力的政策扶持。近年来国家高度重视农业机械的发展，出台了农业机械购置补贴政策，并大幅度扩大了补贴力度和范围，使我国农机工业发展提速。
（4）我国中小型拖拉机在新兴出口市场需求高速增长。
（5）企业自身战略发展的需要。行业竞争越来越激烈。近年来我国大功率农机产品供不应求，行业竞争越来越激烈。为应对市场急变，国内同行纷纷调整产品结构、扩大产能，推出新产品抢占市场份额。中国一拖100马力以上产品东方红188马力拖拉机已登台亮相；北汽福田165马力大拖已成功面市；上海纽荷兰、天津迪尔凭借技术优势正在将产品功率向上延伸。拖拉机公司虽然前两年产销量处于大中拖行业第三位，但2005年产销量上升幅度明显落后于一拖及福田，而且也低于后来者，处于前后夹攻局面。如果再不抓紧大拖的扩能，迅速迎头赶上，势必被行业发展的潮流所淹没，在新一轮洗牌中被淘汰。现有产量已经突破原设计产能规模。拖拉机公司现有厂区占地面积130亩，生产厂房5万㎡，原设计规模为2万台小四轮拖拉机及6万台手扶拖拉机，公司现有产品已经从小四轮扩展到中拖并延伸到120马力大拖。2005年生产大中型拖拉机1.9万台，小四轮拖拉机0.6万台，已突破了原设计产能规模。
（二）、项目效益测算
项目总投资预计102,635万元，其中建筑工程25,816万元，设备及安装工程32,291万元，工位器具费4,587.73万元，其它费用8,572.71万元，基本预备费5,701.43万元，建设期利息3,344.63万元，铺底流动资金22,321万元。项目主要经济指标：财务内部收益率13.31%；静态投资回收期9.32年；投资利润率8.79%；投资利税率8.79%；资本金利润率24.47%。
九、审议通过公司《关于向拖拉机公司增资的议案》。
近年来行业竞争越来越激烈，大功率农机产品却供不应求，为应对市场变化，拖拉机公司着手调整产品结构、扩大产能，推出新产品抢占市场份额，拖拉机公司拟投资年产10万台大中型轮式拖拉机项目，该项目已经江苏省发改委苏发改工业发[2006]1092号文《省发展改革委关于江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司大型轮式拖拉机制造项目备案的通知》备案。
该项目总投资10.26亿元，为顺利实施该项目，本公司决定对拖拉机公司实施单方增资，总股本由8,000万股增加至21,000万股，每股1.16元，公司需出资15,080万元。增资后股权结构为本公司持股90.48%，拖拉机公司工会委员会持股7.62%，符贵兴持股1.90%。
十、审议通过公司《关于召开公司2006年年度股东大会的有关事项》。
详见公司关于召开2006年年度股东大会的通知。
其中第1、3、4、5、6、7、8项议案需提交公司2006年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO七年四月二十二日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2007-005号
江苏悦达投资股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2007年4月22日在公司总部三楼302会议室召开，召开方式：现场，应到监事4人，实到监事4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论一致通过，形成以下决议：
一、审议通过公司《2006年监事会报告》。
二、审议通过公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》。
公司监事会审议了公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》，并一致认为：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定。
2、公司2006年年度报告的内容和格式是符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与公司2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过公司《关于增补一名监事的议案》。
公司章程规定，监事会成员5人。现有监事4人，公司监事会提名王怀喜先生为监事候选人（附简历）。
其中第一、三项议案需提交公司2006年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO七年四月二十二日
附：简历
王怀喜，男，籍贯江苏东台，1944年11月出生，中共党员，大专学历，政工师。曾任盐城军分区保卫科科长，盐城市物贸中心党总支副书记，盐城市政府驻晋办事处党总支副书记，盐城海悦大酒店党总支副书记，江苏悦达集团工会副主席。现退休。
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2007-006号
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开二OO六年年度股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2007年5月15日上午9：00
会议召开地点：公司总部三楼302会议室
二、会议审议事项
1）审议公司《2006年年度董事会工作报告》；
2）审议公司《2006年年度监事会工作报告》；
3）审议公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
4）审议公司《2006年年度财务决算的议案》；
5）审议公司《2006年年度利润分配的预案》；
6）审议公司《关于续聘中审会计师事务所有限公司的议案》；
7）审议公司《关于增补一名监事的议案》；
8）审议公司《关于与盐城市热电公司签订互保协议的议案》；
9）审议公司《关于增加对江苏悦达集团有限公司及其子公司担保规模的议案》；
10）审议公司《关于江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司投资10万台大中型轮式拖拉机制造项目的议案》。
三、会议出席对象
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）凡是2007年5月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、登记方法
1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面及传真方式登记，书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2007年5月14日下午5：00。
2）登记时间：2007年5月9日到5月14日
上午9：30-11：30，下午3：00-5：00
3）登记地点：盐城市开放大道78号公司二楼证券部
五、其他事项
1）会期半天，与会者食宿及交通费自理。
2）联系电话：0515-8202863
传真： 0515-8334601
联系人：董广勇、王浩
邮政编码：224002
特此通知。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO七年四月二十二日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏悦达投资股份有限公司2006年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号（或营业执照）：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托人股票帐户： 委托人持股数：
委托日期：
注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。