1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人竺韵德,主管会计工作负责人杨雨莳及会计机构负责人（会计主管人员）孙海波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　公司的每股收益与去年同期相比减少40%，系公司于2006年6月实施了资本公积金转增股本的方案， 向全体股东以资本公积每10股转增3股,总股本由285,975,000股变为371,767,500股，造成公司每股收益摊薄。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　公司第五届董事会第八次会议审议通过了公司向特定对象非公开发行股票的相关议案,该事项将提交公司于2007年4月30日召开的2006年年度股东大会予以审议,公司将尽快推进此事项的各项进展工作。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司控股股东韵升控股集团有限公司在股权分置改革过程中承诺：自改革方案实施之日起的三十六个月内，通过上海证券交易所挂牌出售宁波韵升股份的价格不低于人民币7元。（在宁波韵升因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述设定的价格将相应进行复权计算。），目前严格按照承诺执行。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　宁波韵升股份有限公司

　　法定代表人：竺韵德

　　2007年4月23日

　　证券代码：600366         证券简称：宁波韵升         编号：2007—010

　　宁波韵升股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波韵升股份有限公司于2007年4月12日向全体董事发出了以通讯方式召开第五届董事会第九次会议的通知，于2006年4月23日以通讯方式召开第五届董事会第九次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经投票表决，审议通过了如下议案：

　　一、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年第一季度报告》；

　　二、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。

　　特此公告。

　　宁波韵升股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年4月23日

　　证券代码：600366         股票简称：宁波韵升         编号：2007-011

　　宁波韵升股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波韵升股份有限公司于2007年4月12日向全体监事发出了以通讯方式召开第五届监事会第五次会议的通知，于2007年4月23日以通讯方式召开第五届监事会第五次会议。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年第一季度报告》；与会监事认真审核了公司2007年第一季度报告,认为：2007年第一季度报告公允地反映了公司2007年1-3月份的财务状况和经营成果；确认2007年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。

　　特此公告。

　　宁波韵升股份有限公司

　　监 事 会

　　2007年4月23日

　　2007年第一季度报告

　　宁波韵升股份有限公司