§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 独立董事尹仪民因工作原因，未能出席本次董事会，授权委托独立董事张湘宁代为表决。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人蔡建国，主管会计工作负责人徐森林及会计机构负责人（会计主管人员）吴旭斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　变动原因：

　　1、 应收票据减少系本公司背书转让给供应商所致；

　　2、 应收帐款增加主要是本公司农药产品进入销售旺季，同时出口销售增加，结算方式改变，结算周期延长所致；

　　3、 其他流动资产增加系子公司一次性交纳土地使用税和房地税计入待摊费用所致；

　　4、 在建工程增加系IDA草甘膦等项目建设投入所致；

　　5、 工程物资减少系项目工程领用所致；

　　6、 短期借款增加系项目工程投入增加贷款；

　　7、 应交税金增加主要是一季度所得税增加所致；

　　8、 其他流动负债增加主要是未结算费用增加所致；

　　9、 销售费用增加主要是销售增加，运输费用增加所致；

　　10、筹资活动产生的现金流量净额增加系增加贷款所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司控股股东南通工贸国有资产经营有限公司承诺：自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让；自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。未违反上述承诺。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　法定代表人：蔡建国

　　2007年4月22日

　　证券代码：600389    股票简称：江山股份    编号：临2007-004

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　●本次股东大会没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　南通江山农药化工股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月22日以现场方式在南通文峰饭店会议室召开。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事会召集，蔡建国董事长主持。出席会议的股东及其授权代表共6名，代表股份12673.02万股（其中有限售条件的流通股为12672万股，无限售条件的流通股为1.02万股），占公司有表决权股份总额的64.01%，符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。广东广大律师事务所陈育芳律师列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　会议经逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下事项：

　　1、会议以12673.02万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了公司2006年度董事会工作报告。

　　2、会议以12673.02万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了公司2006年监事会工作报告。

　　3、会议以12673.02万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了公司2006年独立董事述职报告。

　　4、会议以12673.02万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了公司2006年度财务决算报告。

　　5、会议以12673.02万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了公司2006年度利润分配方案。

　　经万隆会计师事务所有限公司审计，2006年度母公司实现净利润51,774,295.50元。按净利润的10%计提法定盈余公积金5,177,429.55元后，当年可供股东分配的利润为46,596,865.95元，加上2005年度结转未分配利润106,855,663.24元，扣除2005年度已分配股利19,800,000元后，累计可供股东分配的利润为133,652,529.19元。

　　现以2006年度末总股本19,800万股为基数，向全体股东按每10股派现金1.30元（含税），可分配利润共计支出25,740,000.00元，剩余107,912,529.19元全部结转2007年度。

　　6、会议以12673.02万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了公司2007年利润分配政策。

　　根据公司情况，预计2007年度利润分配政策为：

　　1）分配次数：本公司拟进行利润分配不超过两次。

　　2）分配比例：本公司实现的净利润在提取法定盈余公积金和公益金后，用于红利分配的比例不低于20%；2007年末滚存未分配利润不低于当年净利润20%的比例进行分配。

　　3）分配形式：本公司拟以现金或送红股或两者结合的方式进行。

　　具体分配办法届时根据实际情况确定。

　　7、会议以12673.02万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了关于2007年度公司董事、监事薪酬的议案。（详见2007年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》）

　　8、会议以12673.02万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，同意续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，审计费用为35万元。

　　9、会议以12673.02万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权， 审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　10、会议以12673.02万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权， 审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　11、会议以12673.02万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权， 审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　三、律师见证情况

　　广东广大律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司二〇〇六年度股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字的股东大会决议。

　　2、律师法律意见书。

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　2007年4月22日

　　股票代码：600389     股票简称：江山股份     编号：临2007—005

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南通江山农药化工股份有限公司2007年4月12日以传真方式发出召开第三届董事会第十三次会议的通知，会议于2007年4月22日在南通文峰饭店会议室如期召开，会议由董事长蔡建国主持。本次会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事尹仪民先生因工作原因未出席本次董事会，授权独立董事张湘宁先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议对各项议案进行逐项审议并形成如下决议：

　　1、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过公司2007年第一季度报告；

　　2、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更会计政策和会计估计的议案》。

　　根据有关规定，公司变更后的会计政策和会计估计自2007年1月1日起执行。

　　3、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。（内容详见上海证券交易所网站）

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　二〇〇七年四月二十二日

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　2007年第一季度报告