浙江尖峰集团股份有限公司
六届十一次董事会决议
暨召开2006年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导陈述或重大遗漏
二〇〇七年四月十日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件、及专人送达的方式发出了召开第六届董事会第十一次会议的通知。二〇〇七年四月二十日，会议如期在杭州维景国际大酒店召开。会议应到董事九名，实到董事八名，尚衍国董事未能亲自出席本次会议，书面委托杜自弘董事长代为出席并行使表决权；五名监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由杜自弘董事长主持，经审议并以举手表决方式对下列事项进行表决，全部以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议：
一、通过了公司2006年度总经理业务报告
二、通过了2006年年度报告及其摘要
三、通过了2006年度财务决算与2007年度财务预算报告
四、审议关于计提资产减值准备及资产核销的议案
因立窑关停等原因，董事会一致同意计提固定资产减值准备3157893.57元，核销浙江水泥集团投资款等七项资产共计金额5502852.84元。
该报告将提交2006年度股东大会审议。
五、审议对外担保的议案
关于公司对外担保（包括对控股子公司的担保），除已经股东大会批准的仍在执行的控股子公司固定资产专项货款担保外，再设定如下额度：
上述对外担保需提交股东大会审议通过后执行。并提请股东大会同意在上述额度内的担保由执行董事根据实际情况分次执行，超出上述额度的担保，必须根据《章程》等有关规定另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。
六、通过了2006年度利润分配预案
经浙江天健会计师事务所审计，2006年度公司合并实现净利润-75648565.89元，母公司净利润-84631069.11元，按照规定不再提取法定公积金和法定公益金。加上以前年度未分配利润，年末公司未分配利润为3411668.31元。
由于本年度公司发生亏损，考虑到公司资金紧张的现状，本年度拟不进行分配，也不进行公积金转增股本。
本预案需报2006年度股东大会审议，2006年度会计报表己按上述分配预案编制。
七、通过了继续聘请浙江天健会计师事务所的预案
八、通过了执行新会计准则的议案
九、选举成立董事会专门委员会
根据公司的《董事会专门委员会议事规则》，经选举产生了公司董事会各专门委员会，各委员会成员构成如下：
战略委员会主任委员：杜自弘，成员：傅得清、蒋晓萌、黄速建、郑爱民；
审计委员会主任委员：郑爱民，成员：叶永禄、盛立先；
提名委员会主任委员：叶永禄，成员：朱关芝、杜自弘；
薪酬与考核委员主任委员：朱关芝，成员：郑爱民、黄速建。
十、通过了2007年度董事、监事、高管人员报酬补贴的预案
十一、通过了2006年度董事会工作报告
十二、通过了2007年度第一季度报告
十三、通过了召开2006年度股东大会方案
董事会决定发布公告，召开公司2006年度股东大会。
（一）会议召开时间：2007年5月18日（星期五）上午9：00。
（二）会议召开地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦。
（三）会议主要议程：
1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年度财务决算和2007年度财务预算报告；
4、审议2006年度利润分配方案；
5、审议关于计提资产减值准备及资产核销的议案
6、审议2007年度董事、监事、高级管理人员报酬补贴方案；
7、审议聘请2007年度会计师事务所的方案；
8、审议对外担保的议案
9、审议2006年年度报告
（四）出席对象
1、凡2007年5月15日交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记办法
1、法人股股东持单位证明、法人代表委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。股东可以信函或传真方式进行预登记。
2、预登记时间：2007年5月16日。
3、登记地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦907室。
特此公告！
浙江尖峰集团股份有限公司
二〇〇七年四月二十四日
附件1 授权委托书样：
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席浙江尖峰集团股份有限公司2006年年度股东大会，并代行表决权。
委托人股东帐号： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人签名：
受托人签名：
委托日期 年 月 日
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2007-010
浙江尖峰集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
二〇〇七年四月十日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件、及专人送达的方式发出了召开第五届监事会第六次会议的通知。二〇〇七年四月二十日，会议如期在杭州维景国际大酒店召开。监事会全体五名成员出席了会议，会议由监事会召集人陈炳相先生主持，经审议并以举手表决方式对下列事项进行表决，全部以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议：
1、通过了公司2006年度监事会工作报告
2、通过了公司2006年年度报告及其摘要
3、通过了2006年度财务决算与2007年度财务预算报告
4、通过了2007年度第一季度报告
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
监事会
二〇〇七年四月二十四日