1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人单晓钟,主管会计工作负责人丁杰及会计机构负责人（会计主管人员）倪军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标（注）

　　币种:人民币

　　注：计算主要会计数据和财务指标等的增减变化幅度所采用的比较基期的数据，系按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》文件要求调整后的财务报表相关数据为基础。涉及股东权益的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的净利润。

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)（注）

　　单位：股

　　注：另有67,066,815股股票,因汉唐证券资金交收违约，该部分证券被登记结算系统扣押。

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、 报告期末，资产负债表项目大幅变动情况和原因（单位：万元）

　　2、 报告期内，利润表项目大幅变动情况及原因（单位：万元）

　　3、 报告期内，现金流量表主要项目大幅变动情况及原因（单位：万元）

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　法定代表人：单晓钟

　　2007年4月24日

　　证券简称：南纺股份    证券代码：600250    编号：临2007-08号

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　第五届六次董事会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”或“南纺股份”）第五届六次董事会会议通知于2007年4月13日发出，并于2007年4月23日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事为11人，实际参加会议表决的董事为11人。会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　议案表决截止日期为2007年4月23日。会议发出通讯表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了如下议案：

　　一、《南京纺织品进出口股份有限公司2007年第一季度报告》；

　　二、《关于同意出售公司所持“弘业股份”股票的议案》；

　　本公司持有江苏弘业股份有限公司股票1,419,232股,持股比例为0.7116%。自2007年3月14日起，公司持有该部分弘业股份股票限售期已满，可上市流通。为了锁定投资收益，给股东以良好的投资回报，公司准备根据市场情况，逐步减持“弘业股份”股票，具体事宜授权经营班子办理。

　　三、《关于执行新会计准则的议案》；

　　根据财政部、证监会的相关要求，公司已于2007年1月1日起全面执行新会计准则。结合公司实际情况，公司制定了相应的会计政策。

　　四、《关于提名杨忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求，拟在公司董事会中增设独立董事一名。现董事会提名杨忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　杨忠先生简历见附件1；独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独董候选人关于独立性的补充声明见上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）

　　此议案需提交股东大会审议批准。

　　五、《关于提高独立董事津贴标准的议案》；

　　根据公司2001年度股东大会决议，公司独立董事年度津贴为人民币三万六千元整（含税）。现拟将年度津贴标准提高为人民币四万元整（含税）。独立董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），给予据实报销。

　　此议案需提交股东大会审议批准。

　　六、《关于修改<公司章程>及其附件的议案》；

　　1、《公司章程》第一百零六条原为：

　　“第一百零六条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”

　　拟修改为：

　　“第一百零六条 董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”

　　2、《董事会议事规则》第八条原为：

　　“第八条 公司董事会由十一名董事组成，其中，独立董事三名。”

　　拟修改为：

　　“第八条 公司董事会由十二名董事组成，其中，独立董事四名。”

　　此议案需提交股东大会审议批准。

　　七、《关于同意将监事会“关于新增公司2006年度股东大会审议事项的临时提案”提交股东大会审议的议案》；

　　该临时提案的具体内容详见附件2。

　　八、《关于增加公司2006年度股东大会审议事项的议案》。

　　详见公司《关于增加公司2006年度股东大会审议事项的通知》。

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2007年4月23日

　　附件1：

　　杨忠先生简历

　　杨 忠教授，男，1963年9月生，南京大学工商管理系教授，博士生导师，管理学博士，南京大学党委常委，组织部部长。兼任美国国际商务学会（Academy of International Business）会员，江苏省人力资源学会常务理事，南京大学跨国经营研究培训中心副秘书长等职。曾赴哈佛大学等校学习和培训。研究方向为跨国企业经营管理和组织行为理论。承担《管理学》等国家精品课程的教学任务。已经出版《跨国公司控制合资企业机制研究》（江苏人民出版社，2002年版）等著作、教材11部（含合作、合编），在《管理世界》等一流和核心期刊发表论文60多篇。主持完成国家自然科学基金项目“跨国公司母子公司内部知识的流动、共享与创新机制研究”和江苏省科技厅软科学研究课题“跨国公司在华研究与开发机构的绩效研究”等课题多项。两次获得江苏省人民政府哲学社会科学优秀成果奖。

　　附件2：

　　南京纺织品进出口股份有限公司五届五次监事会

　　关于新增公司2006年度股东大会审议事项的临时提案

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会于2007年4月23日召开五届六次会议，审议并通过了《关于提名杨忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提高独立董事津贴标准的议案》和《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。鉴于上述情况，本监事会针对公司将于2007年5月23日召开的2006年度股东大会审议事项提出以下临时提案：

　　1、公司2006年度股东大会新增审议事项：《关于增补独立董事的议案》；

　　2、公司2006年度股东大会新增审议事项：《关于提高独立董事津贴标准的议案》；

　　3、公司2006年度股东大会新增审议事项：《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。

　　南京纺织品进出口股份有限公司监事会

　　2007年4月23日

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人南京纺织品进出口股份有限公司第五届董事会现就提名杨忠先生为南京纺织品进出口股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南京纺织品进出口股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任南京纺织品进出口股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合南京纺织品进出口股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南京纺织品进出口股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括南京纺织品进出口股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　（盖章）

　　2007年4月23日于南京

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人杨忠 ，作为南京纺织品进出口股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与南京纺织品进出口股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括南京纺织品进出口股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：杨忠

　　2007年 4月 13日于南京

　　南京纺织品进出口股份有限公司独立董事候选人

　　关于独立性的补充声明

　　一、基本情况

　　1. 本人姓名： 杨忠

　　2. 上市公司全称：南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“本公司”）

　　3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　　二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　　是□ 否□√

　　如是，请详细说明。

　　三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　　是□ 否□√

　　如是，请详细说明。

　　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？

　　是□ 否□√

　　如是，请详细说明。

　　五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　　是□ 否□√

　　如是，请详细说明。

　　六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？

　　是□ 否□√

　　如是，请详细说明。

　　本人 杨忠 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

　　声明人：杨忠（签字）

　　日 期：2007.4.13.

　　证券简称：南纺股份    证券代码：600250    编号：临2007-09号

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　第五届五次监事会决议公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司第五届五次监事会会议通知于2007年4月13日以书面形式发出，并于2007年4月23日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的监事为3人，实际参加表决的监事为3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过如下议案：

　　一、《2007年一季度报告》；

　　监事会认为：

　　1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、《关于新增公司2006年度股东大会审议事项临时提案的议案》。

　　监事会提议：

　　1、公司2006年度股东大会新增审议事项：《关于增补独立董事的议案》；

　　2、公司2006年度股东大会新增审议事项：《关于提高独立董事津贴标准的议案》；

　　3、公司2006年度股东大会新增审议事项：《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。

　　南京纺织品进出口股份有限公司监事会

　　2007年4月23日

　　证券代码：600250    证券简称：南纺股份    编号：临2007-10号

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　关于增加公司2006年度股东大会

　　审议事项的通知

　　公司五届董事会第五次会议决议将于2007年5月23日召开2006年度股东大会，并于2007年3月31日将《南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知》刊登于《上海证券报》和《中国证券报》。

　　公司于2007年4月23日以通讯方式召开五届六次董事会和五届五次监事会，会议通过了《关于提名杨忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提高独立董事津贴标准的议案》、修改了《公司章程》及其附件《董事会议事规则》，并决议增加公司2006年度股东大会审议事项。

　　公司2006年度股东大会的审议事项经增加后为：

　　（1）审议公司《2006年度报告》及摘要；

　　（2）审议公司《2006年度董事会工作报告》；

　　（3）审议公司《2006年度监事会报告》；

　　（4）审议公司《2006年度财务决算报告》；

　　（5）审议公司《2006年度利润分配预案》；

　　（6）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；

　　（7）审议《关于增补独立董事的议案》；

　　（8）审议《关于提高独立董事津贴标准的议案》；

　　（9）审议《关于修改<公司章程>及附件的议案》；

　　（10）独立董事向股东大会作年度述职报告。

　　公司2006年度股东大会其他主要事项均保持不变：

　　（1）会议时间：2007年5月23日上午9：30

　　（2）会议地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室

　　（3）股权登记日：2007年5月16日

　　（4）登记时间：2007年5月18日

　　会议咨询：冉 芳 电话：025-83331602 传真：025-83331639

　　王海英 电话：025-83331634 传真：025-83331639

　　特此通知！

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2007年4月23日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托________先生(女士)代表我单位(个人)出席南京纺织品进出口股份有限公司2006年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权：

　　（1）《2006年度报告》及摘要__________；

　　（2）《2006年度董事会工作报告》__________；

　　（3）《2006年度监事会报告》__________；

　　（4）《2006年度财务决算报告》__________；

　　（5）《2006年度利润分配预案》__________；

　　（6）《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》__________；

　　（7）《关于增补独立董事的议案》__________；

　　（8）《关于提高独立董事津贴标准的议案》__________；

　　（9）《关于修改<公司章程>及附件的议案》__________。

　　委托人签名：             身份证号：_______________

　　委托人持股数：            委托人股东帐号：_________

　　受托人签名：             身份证号： ______________

　　(本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效)

　　2007年 月    日

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　2007年第一季度报告