重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况。
2、经公司监事会提议，公司2006年年度股东大会增加以下提案: 审议关于修改《河北裕丰实业股份有限公司公司章程的提案》。
河北裕丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）2006年年度股东大会于2007年4月24日上午9时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，出席会议的股东共2名，没有流通股股东参加会议，代表有表决权的股份数79,566,939 股，占公司股本总数的56.83 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长张新广先生主持，公司董事、监事以及高级管理人员参加了会议。
大会对所提议案进行了逐项审议，并采用记名投票的方式，通过了以下决议：
一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》。
投票结果：同意股数79,566,939股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。
二、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。
投票结果：同意股数79,566,939股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。
三、审议通过了《2005年度公司财务报告》。
投票结果：同意股数79,566,939股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。
四、审议通过了《2006年度公司利润分配方案》。
经河北华安会计师事务所有限公司审计，2006年度公司共实现净利润3,081,245.76 元，提取10%法定公积金 288,067.73 元后，加上年初未分配的利润11,984,873.24 元,减去分配的2005年度现金股利7,000,000.00元后，年末可供股东分配的利润共计7,778,051.27 元。因2007年公司流动资金和项目资金需求比较大，为了降低财务费用，更好的提高公司的盈利能力，保持公司持续、快速的发展，统筹考虑公司的实际情况，根据2007年的生产经营计划及未来发展需要，公司不进行现金利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金。
投票结果：同意股数79,566,939股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。
五、审议通过了《公司2006年年报及其摘要》。
投票结果：同意股数79,566,939股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。
六、审议通过了《出售公司持有的北京京裕大红门肉类食品有限公司股权的议案》。
北京京裕大红门肉类食品有限公司系公司募投项目，原计划投资6000万元，现已投资完毕，该公司于2003年5月成立以来，项目建设进展缓慢，2006年进入试运营期，全年亏损达2495万元，按40%的股权，我公司调整损益998万元；进入2007年后经营状况仍未有改观。根据目前状况，与会股东一致同意以经审计的北京京裕大红门肉类食品有限公司账面净资产为基础，协商确定以4500万元的价格出售持有的北京京裕大红门肉类食品有限公司40%的股权，将资金投入到前景十分看好的老白干酒扩建项目和补充公司的流动资金，集中精力做大做强公司主业----衡水老白干酒的生产与销售。
投票结果：同意股数79,566,939股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。
七、审议通过了《公司向银行申请3.2亿元贷款额度的议案》。
与会股东一致同意公司申请不超过3.2亿元额度的银行贷款补充公司日常营运资金，以促进公司的快速发展和公司经济效益的提高。贷款方式采用与互保单位互保贷款和公司资产抵押贷款两种方式，期限自2007年1月1日起至公司召开2007年年度股东大会止。
投票结果：同意股数79,566,939股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。
八、审议通过了《为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保的议案》。
基于公司与河北衡水远大集团棉纺织总厂（以下简称：远大集团）长期以来良好的互保合作关系，为了满足公司日常融资的需求，及时补充公司发展所需资金，提高公司的运营能力，与会股东一致同意公司与远大集团为互保单位相互向银行贷款提供担保，对其提供担保总金额不超过人民币13000万元，担保期限自2007年1月1日起至公司召开2007年年度股东大会止。
投票结果：同意股数79,566,939股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。
九、审议通过了《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供担保的议案》。
基于公司与河北冀衡化学股份有限公司（以下简称：冀衡股份）长期以来良好的互保合作关系，为了满足公司日常融资的需求，及时补充公司发展所需资金，提高公司的运营能力，与会股东一致同意与冀衡股份为互保单位相互向银行贷款提供担保， 对其担保的总金额不超过人民币6000万元，担保期限自2007年1月1日起至公司召开2007年年度股东大会止。
投票结果：同意股数79,566,939股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。
十、审议通过了《关于同河北衡水长虹包装装潢有限公司日常关联交易的议案》。
与会股东一致同意继续履行公司与河北衡水长虹包装装璜有限公司于2000年2月28日签订了《酒类包装物供应、加工定作协议》，履行该协议对公司的财务状况和经营成果有积极的影响。
关联股东代表张永增先生回避该项议案的表决。
投票结果：同意股数29,061,208股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。
十一、审议通过了《关于将公司名称更改为“河北衡水老白干酒业股份有限公司”的议案》。
衡水老白干酒业务近几年连续稳步增长，呈现了良好的发展态势，为提升衡水老白干酒的知名度和充分发掘衡水老白干的品牌优势，与会股东一致同意将公司名称变更为“河北衡水老白干酒业股份有限公司”。
投票结果：同意股数79,566,939股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。
十二、审议通过了《关于调整部分监事的议案》
根据《公司章程》有关规定，大会采用累积投票制的选举程序，选举甄小平先生为公司第三届监事会股东监事。
投票结果：
甄小平先生，同意股数79,566,939股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股；
十三、审议通过了关于修改《河北裕丰实业股份有限公司公司章程的提案》
鉴于公司名称将更改为“河北衡水老白干酒业股份有限公司”， 与会股东一致同意将《公司章程》中第四条“公司注册名称：河北裕丰实业股份有限公司 英文名称为：HEBEI YUFENG INDUSTRY CO.，LTD.”条款修改为“公司注册名称：河北衡水老白干酒业股份有限公司 英文名称为：HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.，LTD.”。同时鉴于衡水市对市区门牌进行清理并重新编排，衡水市地名委员会办公室将公司注册地址门牌号由“河北省衡水市人民东路39号”变更为“河北省衡水市人民东路809号”， 与会股东一致同意将《公司章程》中第五条“公司住所：中国河北省衡水市人民东路39号 邮政编码：053000” 条款修改为“公司住所：中国河北省衡水市人民东路809号 邮政编码：053000”。
投票结果：同意股数79,566,939股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。
本次股东大会由河北信联冀立律师事务所马跃彬律师出席见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、河北信联冀立律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
备查文件全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
河北裕丰实业股份有限公司董事会
二零零七年四月二十四日
证券代码：600559 股票简称：裕丰股份 公告编号：2007-011
河北裕丰实业股份有限公司2006年年度股东大会决议公告