中铅B股 900905
中国第一铅笔股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国第一铅笔股份有限公司于2007年4月13日向全体董事发出书面会议通知，并在2007年4月23日如期召开了董事会五届八次会议。出席会议的董事应到8名，实到8名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由胡书刚董事长主持，公司监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
一、《公司2006年年度报告正文摘要》（详细内容同日在上海证券交易所网站上登载：www.sse.com.cn）；
二、《公司2006年度董事会工作报告》；
三、《公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》；
四、《公司2006年度计提减值准备的议案》：
公司2005年八项减值准备累计金额5882.00万元。2006年提取数为357.80万元，转回数为719.79万元，相抵后净转回361.99万元，其中20.69万元不影响当年利润，增加当年的利润数为341.30万元。
五、《公司2006年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》：
根据上海众华沪银会计师事务所出具的审计报告，2006年度公司实现净利润61,333,249.18元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金6,293,986.26元。本年度可供股东分配利润为55,039,262.92元，加上一年度留存未分配利润6,293,327.14元，本年度实际可供分配利润为61,332,590.06元。经董事会讨论决定，2006年分配预案为：拟以2006年12月31日总股本251,779,396股为基数，向全体股东每10股转增1股派发红利1.00元(含税)。
2006年末公司资本公积金余额134,107,364.75元，按每10股转增1股，转增总股数为25,177,939.60股。转增后股本总数增至为276,957,335.6股，资本公积金余额为108,929,425.15元。
2006年公司实际可供分配利润为61,332,590.06元，按每10股派发红利1.00元 (含税)，分红总额为25,177,939.60元（B股红利按分配当日汇率折算）。分配后未分配利润余额为36,154,650.46元，结转下一年度。
该预案需提交2006年度股东大会审议通过后实施。
六、《公司专业委员会实施细则》（详细内容同日在上海证券交易所网站上登载：www.sse.com.cn）；
七、《公司各专业委员会组成人员名单》；
八、《公司关于支付会计师事务所2006年度财务审计费用的议案》：
同意公司向上海众华沪银会计师事务所（A股审计）和德豪国际会计事务所（B股审计）支付2005年度财务审计费用合计玖拾万元人民币。
九、《公司关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所（A股审计）和德豪国际会计师事务所（B股审计）分别为公司2007年度财务审计机构的议案》；
该议案将提交2006年度股东大会审议批准。
十、《关于2007年度公司日常关联交易的议案》（详见同日公告临2007-006）；
十一、《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》（详见同日公告临2007-008）；
十二、《公司信息披露事务管理制度》（详细内容同日在上海证券交易所网站上登载：www.sse.com.cn）；
十三、《公司2007年第一季度报告》（详细内容同日在上海证券交易所网站上登载：www.sse.com.cn）；
十四、《关于聘任黄骅同志为公司副总经理的议案》：
根据公司总经理石力华提名，同意聘任黄骅同志为公司副总经理。
黄骅同志简历：
黄骅 男 现年38岁 大学本科学历。
黄骅自2000以来，曾先后担任上海申贝机械有限公司办公设备厂副厂长，上海申贝办公机械有限公司党委副书记、副总经理、副总经理（主持工作）。期间还曾兼任上海申贝办公机械有限公司监事会监事、副总会计师，上海轻工控股（集团）公司财务处挂职主管行业预算，上海申贝机械有限公司办公设备分公司党总支书记、副总经理、总经理。
十五、《公司会计核算制度》；
十六、《关于召开公司2006年度股东大会的议案》：
公司定于2007年6月30日之前召开年度股东大会，审议以上一、二、三、五、九、十、十一等七项议案和《公司2006年度监事会工作报告》。会议召开的具体日期及地点待确定后，由公司另行公告。
中国第一铅笔股份有限公司董事会
2007年4月25日
股票简称： 第一铅笔 股票代码： 600612 编号：临2007-006
中铅B股 900905
中国第一铅笔股份有限公司
预计2007年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一．预计公司2007年度日常关联交易的基本情况
二．关联方介绍及关联关系
关联方：上海中华铅笔联销公司
1、法定代表人：张荣建
2、注册资本：100万元
3、住所：上海市浦东新区北张家浜路68号6幢524室
4、主营业务：经营销售笔、铅芯、化妆笔、文化用品、日用百货等。
5、关联关系：上海中华铅笔联销公司受同一国资管理机构，即本公司控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会管辖。
6、履约能力分析：上海中华铅笔联销公司经营业务正常，具有较好的履约能力。
三．定价政策和定价依据
根据双方签订的《铅笔买卖合同》，将依照市场供求状况分品种定价。
四．交易目的和交易对公司的影响
上海中华铅笔联销公司是国内文具销售行业的知名企业，是本公司国内铅笔销售的总经销商。上述关联交易是本公司主营产品销售所必需的，有利于本公司国内贸易业务的正常运作。
五．日常关联交易有关协议的签署情况
本公司与上海中华铅笔联销公司于2006年12月19日共同签署了铅笔买卖合同》，对本年度可能发生的销售金额进行了预估，实际发生金额公司将与关联方另行商定 。
六．审议程序
1、2007年4月23日公司董事会五届八次会议审议通过了关于上述日常关联交易的议案。
2、公司独立董事郑卫茂、颜鸣初、邱平参加了董事会五届八次会议，同意本次关联交易的议案。三位独立董事对本次关联交易发表了如下独立意见：⑴本次交易依法经过公司董事会审议表决，审议和表决的程序是合法合规的。⑵本次关联交易有利于公司国内贸易业务的正常运作。⑶本次关联交易公平合理，不存在内幕交易情况，符合公司和股东的利益；没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。⑷同意按规定程序将此项议案提交2006年度股东大会审议。
3、鉴于本次关联交易总额已达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的标准，此项交易尚须获得2006年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避对该议案的表决。
七．备查文件
1、公司董事会五届八次会议决议；
2、公司与上海中华铅笔联销公司签署的《铅笔买卖合同》。
中国第一铅笔股份有限公司董事会
2007年4月25日
股票简称：第一铅笔 股票代码：600612 编号：临2007-007
中铅B股 900905
中国第一铅笔股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
中国第一铅笔股份有限公司第五届监事会于2007年4月23日（星期一）召开了第八次会议。出席会议的监事应到3名，实到3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：
1、《公司2006年年度报告正文及摘要》；
2、《2006年监事会工作报告》；
3、《公司2006年度计提减值准备的议案》；
4、《公司2006年度利润分配预案或资本公积金转增股本的预案》
5、《关于公司2007年度日常关联交易的议案》；
6、《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；
7、《公司信息披露事务管理制度》；
8、《公司2007年第一季度报告》；
9、《公司会计核算制度》。
中国第一铅笔股份有限公司监事会
2007年4月25日
股票简称：第一铅笔 股票代码：600612 编号：临2007-008
中铅B股 900905
关于公司为控股子公司
融资提供一揽子担保的公告
根据中国证监会和中国银监会联合下发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（简称“《通知”》）文件规定，公司进一步规范为控股二、三级子公司对外融资提供担保的行为。为了方便公司经营管理层的日常运作，保证公司投资控股的二、三级子公司正常的持续的经营，为公司健康发展创造良好的环境，经董事会五届八次会议同意，公司为本议案附表列示的控股二、三级子公司在2007年4月23日至2008年5月26日期间，到期需要展期的及展期后将新增的或者期间重新发生的担保事项提供原额度内及预计新增额度内的信用担保。
截止2007年4月23日，本公司发生的对外担保全部是公司为控股二、三级子公司和控股二级子公司为控股三级子公司融资提供的信用担保以及控股三级子公司之间的互为担保，累计担保金额47662万元，占公司最近一期(2006年末，下同)经审计净资产的83.71%。没有发生单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的情形。
预计至2008年5月26日，公司为控股二、三级子公司和控股二级子公司为控股三级子公司对外融资提供的信用担保以及控股三级子公司之间的互为担保总额为58062万元(其中：到期需展期的47662 万元，展期后将新增的2800万元，期间重新发生的7600 万元，)，占公司最近一期经审计净资产的101.98％。
由于公司预计至2008年5月26日为控股子公司融资提供的一揽子担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50％，部分被担保对象资产负债率已超过70％，为此按照《通知》规定，上述担保事项将在提请公司2006年度股东大会审议批准后实施。
附表
公司为控股二、三级子公司在2007年4月23日至2008年5月26日期间
对外融资提供的信用担保事项一揽表（合并范围）
单位：万元
中国第一铅笔股份有限公司董事会
2007年4月25日