1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.3 公司负责人封多佳,主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）赵钢声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　（一）公司报告期财务数据同比发生重大变动的说明

　　1、营业收入增长的原因：本报告期合并子公司---长春生物制品研究所有限公司（简称“长春有限”下同）主营业务水痘疫苗销售收入39,793,951.60元所致。

　　2、销售费用增长的原因：本报告期合并子公司“长春有限”销售费用1,405,715.91元；本公司为扩大市场份额增加销售人员及冷链运输费用4,172,785.45元所致。

　　2、财务费用增加的原因：本报告期比上年同期增加银行贷款13000万元，贷款利息支出增加所致。

　　3、营业利润及利润总额增长的原因：本报告期营业收入增长幅度大于营业成本的增长幅度所致。

　　4、所得税费用增长的原因：本报告期利润总额增幅较大所致。

　　（二）公司现金流量表相关数据

　　1、投资活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期对外投资组建方山天坛生物单采血浆有限公司、山阴天坛生物单采血浆有限公司、忻州天坛生物单采血浆有限公司、浑源天坛生物单采血浆有限公司。

　　2、筹资活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期子公司“长春有限”支付其他股东股利7,200,000.00元所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司控股股东北京生物制品研究所承诺持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让，承诺期满后，通过上证所挂牌交易出售股票，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用□不适用

　　公司受专项整顿、质量自查、血浆采集及疫苗接种突发事件、多个车间集中GMP认证、部分主要产品技术不稳定等综合因素影响（影响因素分析详见年度报告），预算2007年度净利润将同比大幅度下降。上述影响因素导致了公司本部（不包括子公司）业绩的下滑，已经在一季度有所体现，在本年度后续经营期间里将会有持续的体现。公司将积极采取措施，努力降低不利因素带来的影响，争取较好的业绩。

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　北京天坛生物制品股份有限公司

　　法定代表人：封多佳

　　2007年4月24日

　　证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：临2007－007

　　北京天坛生物制品股份有限公司

　　三届十七次董事会决议公告

　　北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2007年4月14日以书面文件形式发出会议通知，于2007年4月24日上午9时在公司中丹会议中心召开。会议应到董事九人，实到董事七人，独立董事邱洪生先生、姜彦福先生因公务未能出席会议，均委托独立董事张连起代为表决。监事会五名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中的全部议案。

　　会议作出决议如下：

　　一、审议通过《2007年度第一季度报告》。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于为长春生物制品研究所有限公司提供担保的议案》

　　同意在下列条件满足的情况下为其2000万元的流动资金授信和4000万元的新建车间专项贷款分别提供期限分别为一年和三年的保证担保：

　　（1）长春有限新建车间项目涉及的用地的《国有土地使用权出让合同》已经签定。

　　（2）反担保人已经确定。

　　请公司作为控股股东通过合理的程序督促其积极、谨慎的办理相关事宜，并努力争取最优惠的贷款利率。

　　详见《为长春有限提供担保的公告》（公告编号：临2007-009号）。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于会计政策变更和会计估计调整的议案》

　　同意公司按新会计准则的要求做出的会计政策变更和由于固定资产定义范畴及使用寿命的变化对固定资产的预计使用寿命、年折旧率做出的会计估计调整。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　北京天坛生物制品股份有限公司

　　二零零七年四月二十四日

　　股票代码：600161     股票简称：天坛生物     公告编号：临2007-008

　　北京天坛生物制品股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无新增、否决或修改提案情况；

　　一、会议的召开和出席情况

　　公司2006年度股东大会于2007年4月24日在北京市朝阳区三间房南里四号公司中丹会议中心召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，网络投票时间为：2007年4月24日上海证券交易所股票交易时间。会议通知已于2007年3月28日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。参加股东大会投票的股东及股东代表共32人，其代表的股份总数为183,630,285股，占公司总股本的56.41％，其中参加现场投票的股东及股东代表共3人，代表股份183,183,000股，占公司总股本的56.27％；参加网络投票的股东共29人，代表股份447,285股，占公司总股本的0.14％。

　　会议由董事会召集，董事长封多佳先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。本次会议经北京市环球律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。

　　二、提案审议及表决情况

　　经全体参加表决的股东及股东授权代表审议，以现场与网络记名投票方式进行表决，形成了以下决议：

　　1、 审议通过《2006年度报告》正本及其摘要；

　　参加表决的总股数183630285股，同意183392985股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.87％，反对216100股，弃权21200股。

　　2、 审议通过《2006年度董事会工作报告》

　　参加表决的总股数183630285股，同意183368385股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.86％ ，反对210400股，弃权51500股。

　　3、 审议通过《2006年度监事会工作报告》

　　参加表决的总股数183630285股，同意183360285股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.85％，反对210400股，弃权59600股。

　　4、 审议通过《2006年度财务决算报告》

　　参加表决的总股数183630285股，同意183368285股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.86％，反对185400股，弃权76600股。

　　5、 审议通过《2007年度财务预算报告》

　　参加表决的总股数183630285股，同意183347385股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.85％，反对219400股，弃权63500股。

　　6、 审议通过《2006年度利润分配预案》

　　经天职国际会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度实现净利润101,045,654.95元，提取10%法定盈余公积10,104,565.50元，当年可供股东分配的利润90,941,089.45元，加上年初转入的未分配利润84,939,407.87元，减去已付2005年度普通股股利65,100,000.00元，2006年度中期普通股股利52,080,000.00元，实际可供股东分配利润58,700,497.32元。考虑股东的利益及公司发展需要，公司拟以2006年度末总股本32550万股为基数，向全体股东每10股分派现金红利1.80元(含税)，计58,590,000.00元，分配实施后未分配利润余额为110,497.32元。

　　参加表决的总股数183630285股，同意183346985股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.85％，反对244400股，弃权38900股。

　　7、 审议通过《关于变更公司董事的议案》

　　同意选举杨珊华先生为第三届董事会董事。（杨珊华简历附后）

　　参加表决的总股数183630285股，同意183368285股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.86％，反对189400股，弃权72600股。

　　8、 审议通过《关于变更公司监事的议案》

　　同意选举王玉山同志、唐明太同志、李慧同志为第三届监事会监事。（王玉山、唐明太、李慧简历附后）

　　参加表决的总股数183630285股，同意183368285股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.86％，反对189400股，弃权72600股。

　　9、 审议通过《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》

　　同意继续聘任天职国际会计师事务所（原名：天职孜信会计师事务所）为本公司审计机构，聘期一年，确定其年度报酬为35万元。

　　参加表决的总股数183630285股，同意183368285 股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.86％，反对189400股，弃权72600股。

　　10、审议通过《关于募集资金使用项目变更的议案》

　　同意公司将2003年通过增发募集资金中的节余与尚未投入资金合计3669.05万元变更使用用途，用以补充流动资金。

　　参加表决的总股数183630285股，同意183377285股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.86％，反对189400股，弃权63600股。

　　三、独立董事述职情况

　　独立董事代表向本次股东大会汇报了《2006年度独立董事述职报告》。该报告对2006年度独立董事出席董事会及股东大会的情况；发表的独立意见；日常开展的工作及保护社会公众股东合法权益等事项进行了总结。

　　四、律师见证情况

　　公司聘请了北京市环球律师事务所赵军律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《法律意见书》。见证律师认为公司2006年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、经到会董事签字确认的2006年度股东大会会议决议；

　　2、北京市环球律师事务所为2006年度股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　附：简历

　　王玉山，男，1954年9月出生，中共党员，研究生，（医学生物）高级工程师。曾任卫生部办公厅部长秘书，人事司干部处副处长、处长，中国生物技术集团公司副总经理、党委副书记、纪委书记。现任中国生物技术集团公司党委副书记、纪委书记。入编国资委《中央企业群英谱》（科技人才篇），享受国务院政府特殊津贴。

　　杨珊华，男，1966年出生，中共党员，管理学博士，注册会计师，高级会计师。曾任长沙交通学院管理系、计财处干部，广西北海建联股份公司财务经理，广东佛山大学金融与会计系讲师、系副主任，广东劲兆电器集团有限公司财务部经理，北京东方雨虹防水技术股份公司财务总监。现任中国生物技术集团公司总会计师。

　　唐名太，男，1975年10月出生，大学本科，注册会计师，注册税务师。曾任四川宏声集团财务部经理，四川红日会计师事务所财务审计部经理，国资委监事会27办工作人员。现任中国生物技术集团公司资产管理部经理。

　　李慧，女，1969年6月出生，大学本科，毕业于中央财经大学会计系，经济学学士，中国注册会计师、中国注册税务师。曾先后任原物资部中国拆船总公司财务部副经理、国务院派驻大型国有企业监事会第16办专业财务人员、中国华星集团公司法律审计部副经理，现任中国生物技术集团公司审计室副主任。

　　北京天坛生物制品股份有限公司

　　二零零七年四月二十四日

　　证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号： 临2007－009

　　北京天坛生物制品股份有限公司

　　为长春生物制品研究所有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：长春生物制品研究所有限公司

　　●本次担保金额：6000万元

　　●累计对外担保数量：6000万元，无预期担保情况

　　一、担保情况概述：

　　经北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2007年3月26日第三届董事会第十六次会议审议通过，同意公司在长春生物制品研究所有限公司（以下简称“长春有限”）签订新建车间项目涉及用地的《国有土地使用权出让合同》和确定反担保人后为其向中国农业银行吉林省分行申请的2000万元流动资金授信和4000万元新建厂房专项贷款提供保证担保。

　　本次对外担保事项，不需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况：

　　被担保人名称：长春生物制品研究所有限公司

　　注册地点：吉林省长春市火炬路1号

　　法定代表人：姚桐利

　　经营范围：疫苗（水痘减毒活疫苗、麻疹减毒活疫苗）生产，开发、研制生物药品；生物技术转让、咨询、服务。

　　与我公司关系：控股子公司

　　主要财务指标：

　　（1）资产总额：17,500万元

　　（2）负债总额：1,118万元

　　（3）净资产：16,382万元

　　（4）净利润：3,204万元

　　三、担保协议主要内容

　　四、董事会意见：

　　董事会认为，长春有限申请上述贷款及授信主要用于新车间的建设和满足日常经营需要，且其经营业绩稳定、资信状况良好，担保风险可控，该担保不会给公司经营造成不利影响。

　　五、累计对外担保数量

　　截止本次公告日，公司累计对外担保金额为6000万元，占公司2006年经审计后净资产的9.15％，无逾期担保事项。

　　六、备查文件

　　第三届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　北京天坛生物制品股份有限公司

　　2007年4月24日

　　证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：临2007－010

　　北京天坛生物制品股份有限公司

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关于乙肝疫苗车间恢复生产的提示

　　公司《2006年年度报告》“管理层讨论及分析”中披露：由于专项整顿及市场突发事件的影响，公司乙肝疫苗车间进行停产自查。至本公告日，公司获悉，怀疑接种我公司乙肝疫苗婴儿死亡的病例均已有了明确的结论，婴儿死亡并非由接种疫苗导致，我公司所产疫苗的质量符合国家标准。公司已完成自查，已恢复该车间生产。

　　但公司提醒投资者注意，乙肝疫苗车间的停产自查与恢复生产对公司2007年度业绩的影响仅仅是一部分，公司全年业绩下滑是诸多因素综合影响的结果，敬请广大投资者详细阅读公司年度报告相关章节。

　　二、关于中国生物技术集团公司整体上市传闻的澄清

　　近期市场传言公司实质性控制人中国生物技术集团公司（以下简称“中生集团”）可能通过公司实现整体上市或重大资产重组，经向中生集团询问，中生集团回复称：中生集团在2007年内没有在A股市场实现整体上市的安排，目前尚未制定重大重组方案。

　　特此公告。

　　北京天坛生物制品股份有限公司

　　二零零七年四月二十四日

　　北京天坛生物制品股份有限公司

　　2007年第一季度报告