南通科技投资集团股份有限公司
第五届董事会二00七年第九次会议决议公告
南通科技投资集团股份有限公司第五届董事会2007年第9次会议通知于2007年4月13日书面发出，并于2006年4月23日下午在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开。应到董事9人，实到8人。独立董事茅宁先生因故未出席会议，委托独立董事吴建斌先生代为表决。公司监事和经营层列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈照东先生主持。与会董事以举手表决的方式一致通过了以下决议：
一、《公司2006年年度报告及摘要》；
二、《公司2006年度董事会工作报告》；
三、《公司2006年度财务决算报告》；
四、《公司2006年度利润分配预案》：
经万隆会计师事务所审计，公司2006年实现净利润 -126,756,264.26元，加年初未分配利润-185,896,244.26元， 2006年末可供分配利润-312,652,508.52元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2006年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案需提交公司2006年度股东大会审议通过。
五、《关于公司2006年度拟计提的资产减值准备的议案》：
1、太平洋建设集团原为公司的实际控制人，2006年12月底已解除了对公司的托管。截止到2006年12月31日, 太平洋建设集团对我公司的欠款账面数为25,095,446.30元。鉴于太平洋建设集团未能偿还到期债务，根据企业会计制度和公司计提特别坏帐的规定， 2006年度公司拟对太平洋集团应收款余额计提95%的特别坏帐准备23,840,673.99元。此外公司还将采取法律手段积极清欠，以最大限度降低损失。
2、截止到2006年12月31日，深圳运纬达机床贸易有限公司对我公司的欠款账面余额21,961,836.60元。由于2000年至2001年期间我公司经其销售的草地机械货款回笼不畅，形成呆滞存货。故公司2006年末按应收账款的余额计提20%的特别坏账准备4,392,367.32元。
3、公司2006年12月31日对全部固定资产逐一进行清查核对，将已经发生减值情形的固定资产按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提了固定资产减值准备1,713,116.66元。
六、《董事会关于公司2005年度重大会计差错追溯调整的说明》（具体内容详见本公司的提示性公告）；
七、《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》：
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发企业会计准则第一号—存货等38项具体准则的通知》的规定，本公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则。执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：
1、根据《企业会计准则第2号---长期股权投资》的规定：公司对子公司的长期股权投资采用权益法变更为成本法核算，在编制合并会计报表时按权益法调整，此项政策变化将减少子公司盈亏对母公司当期收益的影响，但不影响公司合并报表。
2、根据《企业会计准则第6号---无形资产》的规定：企业内部研究开发项目的支出，应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：（一）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（二）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（三）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（四）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（五）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
3、根据《企业会计准则第17号---借款费用》的规定：公司资本性利息支出资本化由原来的为购建固定资产达到预定可使用状态前而发生的专门借款方可资本化，改为不再严格限定是否为专门借款，只要是为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的借款，包括专门借款和一般流动性借款，符合条件的借款费用均可资本化。
4、根据《企业会计准则第18号---所得税》的规定：公司将现行会计政策下采用的应付税款法改为资产负债表债务法，将资产、负债的帐面价值与其计税基础进行比较，确定应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，计算出递延所得税负债和递延所得税资产的金额。此调整将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司当期净利润和股东权益。
上述调整将对公司财务报表产生重大影响，公司可能会因财政部对新会计准则的进一步解释而发生相应调整。
八、《董事会关于公司2006年度审计报告非标意见的说明》（具体内容详见本公司2006年年报摘要之“董事会报告内容”）；
九、《公司2007年度续聘会计师事务所的议案》：
公司董事会拟续聘万隆事务所为公司2007年度审计机构，提请股东大会授权董事会根据2007年度审计工作的业务量，决定应付万隆事务所2007年度的审计费。该提案尚需提交公司2006年度股东大会审议通过。
十、《关于召开公司2006年年度股东大会的议案》：
决定召开公司2006年年度股东大会。具体召开2006年年度股东
大会的有关事项将另行公告。
十一、《关于召开公司2007年第3次临时股东大会的议案》：决定召开公司2007年第3次临时股东大会，审议《南通科技投资集团股份有限公司资产重组方案》。具体召开2007年第3次临时股东大会的有关事项将择日公告。
十二、《关于召开公司股权分置改革相关股东会议的议案》：决定召开公司股权分置改革相关股东会议，审议《南通科技投资集团股份有限公司股权分置改革方案》。具体召开股权分置改革相关股东会议的有关事项将择日公告。
十三、《关于公司董事会向流通股股东公开征集股权分置改革相关股东会议投票权的议案 》。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2007年4月23日
证券代码：600862 股票简称：SST通科 编号：临2007—029号
南通科技投资集团股份有限公司
第五届监事会2007年第1次会议决议公告
南通科技投资集团股份有限公司五届监事会2007年第1次会议通知于2007年4月13日书面发出，并于2007年4月23日下午在南通市工农路28号公司一楼会议室召开。应到监事3名,实到3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席钱汉清先生主持。会议形成以下决议：
一、审议并一致通过了《公司2006年度监事会工作报告》；
监事会对公司2006年度的经营情况进行了严格的监督和检查，并就有关情况发表意见如下，与会全体监事一致认为：
（一）关于公司依法运作情况。2006年度，公司董事会按照股东大会决议要求，履行了各项决议，其决策和程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。报告期内，公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害股东和本公司利益的行为。
（二）关于检查公司财务的情况。2006年度的公司财务报告，能够真实地反映公司财务状况和经营状况。万隆会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。
（三）关于公司关联交易的情况。2006年度，公司关联交易公平，未发现有损害上市公司利益的情况。
（四）关于会计师事务所出具的非标意见审计报告。公司监事会对万隆会计师事务所为本公司出具的非标意见的审计报告无异议。同意公司董事会关于对万隆会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的专项说明。
二、审议并一致通过了《公司2006年年度报告及摘要》；
公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的有关规定，对公司2006年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2006年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）因此，我们保证公司2006年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议并一致通过了《公司2006年度财务决算报告》；
四、审议并一致通过了《公司2006年度利润分配预案》；
五、审议并一致通过了《关于公司2006年度拟计提的资产减值准备的议案》；
六、审议并一致通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》；
七、审议并一致通过了《董事会关于公司2005年度重大会计差错追溯调整的说明》：监事会认为：对公司2005年度重大会计差错追溯调整符合会计政策和会计准则的相关规定，公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。监事会同意董事会对公司2005年度重大会计差错追溯调整的说明。
同意将以上第一、三、四项议案提交2006年年度股东大会审议批准。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司监事会
二〇〇七年四月二十三日
证券代码：600862 股票简称：SST通科 编号：临2007—030号
南通科技投资集团股份有限公司
关于公司股票实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司2005年和2006年连续两个会计年度的审计结果显示净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票交易自2007年4月26日起实行退市风险警示的特别处理，公司股票于2006年4月25日停牌一天。现将实行退市风险警示期间的有关事项公告如下：
1、股票简称变更为"S*ST通科"，股票代码不变，股票报价的日涨跌幅限制为5%。
2、实行退市风险警示的原因：2005年和2006年连续两个会计年度亏损。
3、公司董事会争取撤销退市风险警示的措施：
我公司现已开展了新一轮的资产重组工作，并正积极推进股权分置改革，主要包括：
●政府及公司实际控制人支持方面
①南通科工贸拟受让江苏技术持有我公司28.18%的股权, 目前,已获得国务院国资委的批复,尚待中国证监会的批准（详见2007年2月7日中证报、上证报和证券时报）。
②在政府及公司实际控制人的支持下，公司分别与相关银行签订《债务重组协议书》，豁免了公司部分债务（详见2007年2月8日、15日，3月27日中证报、上证报和证券时报）；
③南通科工贸拟于股权分置改革实施日向我公司划付资金4,772.37万元，代为江苏技术归还经营性资金占用；
④南通科工贸于股权分置改革实施日向南通科技公司捐赠现金6,500万元；
⑤在股权分置改革完成后的18个月内，将由南通工贸或下属子公司收购10家与我公司主营业务非相关的控股或参股的子公司；
⑥南通科工贸在股权分置改革通过后向我公司提供2.8亿元资金支持，并保证免收资金使用费，且该资金可以使用至2009年12月31日。
●公司的发展规划方面
①按照公司的发展规划，重组后的南通科技发展定位是机床、房地产、投资“两业一平台”，以房地产、投资回报反哺机床，高起点打造国内一流的数控机床产业化基地，使其跻身中国机床制造业的第一方阵。
②2007年公司在确保新厂区规划、建设、搬迁按期进行的同时，机床主业力争实现销售收入4亿元，利润1800万元的目标。
4、公司股票存在被暂停或可能终止上市的风险。
5、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式：本公司股票在实施退市风险警示期间，将由董事会秘书和公司证券部负责接受投资者咨询，咨询电话：0513-85516141-8308、8307，85110485。
公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2007年4月24日
证券代码：600862 股票简称：SST通科 编号：临2007—031号
南通科技投资集团股份有限公司
关于重大会计差错更正追溯调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司2007年4月23 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过的《董事会关于公司2005年度重大会计差错追溯调整的说明》以及中国证监会《关于进一步提高上市公司财 务信息披露质量的通知》、《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 19 号－财务信息的更正及相关披露》的 要求，公司对以前年度财务报告中的重大会计差错进行了更正，现将有关事项公告如下：
母公司调减2006年初未分配利润合计8,864,747.46元，调整事项及原因说明如下：
（1）调整2005年度损益合计9,334,427.56元，其中：补计销售返利5,987,000元；补计工资及工资性支出费用4,152,476.63元；补提存货跌价准备703,748.42元；补计土地租金等成本费用694,139.55元；存货盘盈补冲管理费用786,675.00元；冲回多提坏账准备1,416,262.04元。调整2004年度损益事项：内部往来差异调减费用56,501.53元。调整2004年度以前损益事项：将挂帐的多计成本冲回1,695,486.76元。合计调减以前年度损益7,582,439.27元。
（2）由于子公司对以前年度损益进行调整，母公司按所持股权比例计算享有的投资收益，调整2005年度投资收益-1,463,265.85元；2004年度投资收益299,562.37元，2004年度以前投资收益-118,604.71元，合计调减以前年度损益1,282,308.19元。
公司董事会认为：公司对上述事项进行会计差错更正是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映公司财务状况。
公司监事会和独立董事认为：上述重大会计差错更正符合会计政策和会计准则的相关规定，公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2007 年4 月23日