2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人杨学平,主管会计工作负责人李锦昆及会计机构负责人（会计主管人员）李明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、“经营活动产生的现金流量净额”和“每股经营活动产生的现金流量净额”与上年同期相比有较大幅降低，主要是由于公司为加快酒店宽带业务和北京安保项目，在本期适当加大了备货支出。

　　2、“净利润”和“每股收益”与上年同期相比有较大幅度增加，主要是由于酒店宽带项目的盈利逐渐体现和特钢冶炼业务高附加值产品有所增加。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　2007年3月28日，公司非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员会有条件审核通过。

　　2007年4月20日，中国证券监督管理委员会下发了证监发行字[2007]96号《关于核准成都鹏博士科技股份有限公司非公开发行股票的通知》，公司非公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会审核通过。公司将尽快实施本次非公开发行股票工作。

　　公司非公开发行方案实施后，公司主营业务将发生较大变化，资产质量和盈利能力将得到较大提升，公司将通过收购北京电信通电信工程有限公司进一步做大做强电信增值服务业务，真正转型为以网络基础和电信增值服务为主业的高科技公司。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司控股股东深圳鹏博实业集团有限公司在本公司股权分置改革过程中承诺将其取得的“北京市内保监控报警联网系统及奥运场馆监控”项目无偿转让给本公司，该项转让于本公司股权分置改革方案实施之日起生效。控股股东的特别承诺事项已履行完毕。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　成都鹏博士科技股份有限公司

　　法定代表人：杨学平

　　2007年4月25日

　　证券代码：600804         证券简称：鹏博士         编号：临2007-011

　　成都鹏博士科技股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都鹏博士科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于2007年4月18日以电子邮件和传真方式发出，于2007年4月24日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《公司2007年第一季度报告》。

　　二、审议通过了《关于全面执行新企业会计准则的议案》。

　　根据财政部财会[2006]3号文规定，公司自2007年1月1日起在本公司及控股子公司范围内，全面执行新的企业会计准则。会议同意公司根据新会计准则并结合公司实际情况，制定主要会计政策、会计估计及合并报表的编制方法。

　　《成都鹏博士科技股份有限公司主要会计政策及会计估计》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　三、关于制订《信息披露事务管理制度》的议案。

　　为规范公司的信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《成都鹏博士科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　《成都鹏博士科技股份有限公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　成都鹏博士科技股份有限公司董事会

　　2007年4月24日