本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本季度报告于2007年4月24日公司第四届董事会第八次会议经通讯表决审议通过。
本季度财务会计报告未经审计。
中国民生银行股份有限公司董事会
本公司董事长董文标、行长王浵世、主管会计工作负责人洪崎、吴透红、会计机构负责人王建平、白丹，保证季度报告中财务报告的真实、完整。
一、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标 （单位：人民币千元）
注：1、根据本公司“中国民生银行股份有限公司关于股份变动情况的公告”，公司总股本为10,167,208,933股，故按最新股本计算的每股收益为0.11元。
2、根据2007年1月1日起开始执行的财政部于2006年颁布的《企业会计准则》，本公司对报告期间的比较数字及财务指标进行了相应调整并重新进行列报。
（二）报告期末与上年同期补充财务数据
（单位：人民币千元）
注：1、报告期末，按照五级分类口径，不良贷款余额为57.39亿元，不良贷款率为1.21%。贷款呆账准备金余额70.80亿元；上年同期，贷款呆账准备金余额54.41亿元。
2、根据2007年1月1日起开始执行的财政部于2006年颁布的《企业会计准则》，本公司对报告期间的比较数字进行了相应调整并重新进行列报。
（三）股本情况
（1）本公司股东总数及前十名无限售股东持股情况
（2）本公司可转换公司债券持有人总数
二、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
(单位：人民币千元)
注：本公司2006年度计税工资税前扣除事项已获财政部和国家税务总局批准（见2006年度财务报告会计报表附注六、28），本年度将继续执行该项政策，对本报告期净利润增长的影响约为34%。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
（三）公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
董事长：董文标
中国民生银行股份有限公司董事会
2007年4月24日
中国民生银行股份有限公司董事、高级管理人员
关于公司2007年第一季度报告的书面确认意见
根据《证券法》、公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号-季度报告内容与格式特别规定（2007修订）相关规定和要求，作为中国民生银行股份有限公司的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核公司2007年第一季度报告后，出具意见如下：
1、公司严格按照企业会计准则、企业会计制度、金融企业会计制度及有关规定规范运作，公司2007年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
2、公司2007年第一季度财务报告未经审计。
3、我们保证公司2007年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、高管人员签名：
董文标 张宏伟 卢志强
史玉柱 王 航 黄 晞
苏庆赞 王玉贵 陈 建
邢继军 王联章 张 克
高尚全 梁金泉 王松奇
吴志攀 王浵世 洪 崎
梁玉堂 邵 平 毛晓峰
吴透红 赵品璋
中国民生银行股份有限公司董事会
2007年4月24日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号 临 2007—021
转债简称：民生转债 转债代码：100016 编号 临 2007—021
中国民生银行股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第八次会议采取通讯表决方式进行，表决截止日期为2007年4月24日，会议通知已于2007年4月13日以特快专递方式发出。向全体董事发出表决表18份，收回18份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
一、关于公司2007年第一季度报告的决议
本公司2007年第一季度报告详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。
二、关于聘任公司证券事务代表的决议
会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任何群为中国民生银行股份有限公司证券事务代表。
简历：
何群， 男，1961年出生，硕士，高级经济师。现任中国民生银行董监办处长。曾任中国光大集团光大资产评估公司评估部经理、光大国际投资咨询公司高级项目经理、中国民生银行总行信贷业务部、市场部理财处处长、研究发展部信息咨询处处长。
议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2007年4月25日
中国民生银行股份有限公司
2007年第一季度报告