2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事除独立董事杨善林先生、平银生先生因公出差委托表决外，均出席了董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人谢力,主管会计工作负责人徐明余及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期营业利润比上年同期相比增加36.66%，主要是由于报告期交易性金融资产投资收益以及闲置资金的利息增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
√适用□不适用
因为控股子公司安徽全柴集团顺兴贸易有限公司纳入合并范围，引起股东权益增加348907.17元。
安徽全柴动力股份有限公司
法定代表人：谢力
2007年4月24日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2007-007
安徽全柴动力股份有限公司
二OO六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
安徽全柴动力股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月24日上午8：30在公司科技大厦八楼会议室召开，到会股东及股东代表共8人,代表公司股份146,569,316股,占公司总股份283,400,000股的51.72％。本次会议由公司董事会召集，董事长谢力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案的审议情况
本次会议的各项议案经与会股东审议，采取现场记名逐项投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过《2006年度董事会工作报告》
同意146,569,316股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《2006年度监事会工作报告》
同意146,569,316股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
3、审议通过《2006年年度报告及摘要》
同意146,569,316股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
4、审议通过《关于公司核销坏账准备及股权投资损失的议案》
同意146,569,316股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
5、审议通过《关于公司股改费用冲减资本公积金的议案》
同意146,569,316股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
6、审议通过《2006年度财务决算报告》
同意146,569,316股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
7、审议通过《2006年度利润分配预案》
经安徽华普会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润11,853,580.81元，加年初未分配利润51,978,549.05元，可供分配的利润为63,832,129.86元，提取法定盈余公积1,249,782.03元，可供投资者分配的利润为62,582,347.83元。
公司拟以2006年12月31日总股本283,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.50元(含税)。本次分配利润支出总额为14,170,000.00元，剩余未分配利润48,412,347.83元结转至以后年度分配。
同意146,569,316股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
8、审议通过《与北汽福田汽车股份有限公司日常关联交易的议案》
同意130,871,819股，占与会有表决权股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
关联股东北汽福田汽车股份有限公司回避表决。
9、审议通过《聘任2007年度审计机构的议案》
公司续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度财务报告的审计机构，聘期一年，并请股东大会授权董事会决定2007年度的审计费用。
同意146,569,316股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
三、会议听取了2005年度独立董事述职报告
四、律师见证情况
本次股东大会由安徽承义律师事务所汪心慧律师现场见证并出具了法律意见书，认为全柴动力本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、2006年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二OO七年四月二十四日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2007-008
安徽全柴动力股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2007 年4月24日上午10：30 整在公司科技大厦八楼会议室召开，会议通知已于2007 年4月13日以书面和传真形式发出。本次会议应到董事9 人，实到董事7人，独立董事杨善林先生、平银生先生因公出差均委托陈余有先生进行表决。全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长谢力先生主持，会议审议通过以下决议：
一、公司2007年第一季度报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、关于制定《信息披露事务管理制度》的议案
《信息披露事务管理制度》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、关于制定《募集资金管理制度》的议案；
《募集资金管理制度》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、关于执行新会计准则，变更会计政策及会计估计的议案
公司审议通过《关于执行会计准则，变更会计政策及会计估计的议》，并从2007年1月1日起开始执行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二OO七年四月二十四日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2007-009
安徽全柴动力股份有限公司关于受让
安徽天钰机械股份有限公司部分股权公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
本公司三届董事会第十一次会议审议通过了《关于受让安徽天钰机械股份有限公司部分股权》的决议。决议公告详见2007年3月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
近日，公司与股份转让方陈大钰、刘银秋签订了关于上述股份转让的《股份转让协议》。本公司受让陈大钰和刘银秋合计持有的安徽天钰机械股份有限公司（以下简称“天钰公司”）2350万股中的1850万股，每股价格按2007年2月28日为截止日的每股净值为基础。公司本次受让上述股份后，对天钰公司的持股比例由41%增加至78%。
按照中国证监会（证监公司字[2001]105号）《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》，该项交易不构成本公司重大资产重组。
二、天钰公司介绍
天钰公司成立于2005年末，主营动力机械，车用柴油机及汽油机铸件的制造与销售，法定代表人陈大钰，注册资本5000万元，其中：本公司投资2050万元，占注册资本41%；安徽全柴集团有限公司投资300万元，占注册资本6%，陈大钰投资2300万元；占注册资本46%，刘银秋投资50万元，占注册资本1%；科技人员王新节等三人持股300万元，占注册资本6%。2006年实现主营业务收入26万元，净利润-35万元。
截至2006年12月31日天钰公司经审计的总资产为49792619.75元，净资产为49639486.95元；经全椒永正会计师事务所（无证券从业资格）审计，2007年2月末，天钰公司总资产为49364899.93元，净资产为49223334.62元（详见全永会审字[2007]007号），每股净值为0.984元。
三、交易价格
以天钰公司截止2007年2月28日每股净资产值为依据，双方协商每股转让价格为0.983元。公司受让1850万股份的总价格为18,185,500元。
四、股权交割日
于《股份转让协议》生效后7个工作日内，共同到有关部门办理本合同项下的拟转让股权登记及过户手续。
五、违约责任
股份转让协议签订后，任何一方不履行或不完全履行协议约定条款的，即构成违约，违约方应当承担违约责任。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。协议各方应严格履行协议，若发生纠纷协商解决，协商不成，三方选择向公司所在地有管辖权的法院提起诉讼。
六、独立董事意见
独立董事在三届董事会第十一次会议中对受让上述股份的议案进行了审议，认为受让股份的作价原则没有损害公司及其他股东利益。
七、附件
《股份转让协议书》
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二OO七年四月二十四日