1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4公司董事长肖同友先生、总经理秦勇先生、总会计师王瑞祥先生、财务部经理梅家秀先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况：

　　二、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的分析：

　　1、应收账款比期初增长36.32％的主要原因：3月份出口销售量大幅度增加，期末尚未结汇。

　　2、长期股权投资比期初增长34.99％的原因：报告期出资2000万元设立上海金沿达钢材销售有限公司，出资1000万元设立北京南钢金易贸易有限公司。

　　3、在建工程比期初下降57.96％的主要原因：报告期中板厂一期改造项目、炼钢厂3#方矩坯连铸机改造项目完工转入固定资产。

　　4、预收款项比期初增长80.12％的原因：客户预付货款增加。

　　5、应交税费比期初增长539.14％的主要原因：报告期公司盈利水平大幅上升，应缴增值税和企业所得税相应增加。

　　6、营业收入比去年同期增长63.67％的主要原因：报告期公司产品销售量、产品销售价格同比增长。其中：（1）、钢材销售量增加17.62万吨，同比上升21.31％；（2）、钢材产品价格高位运行及产品结构优化，产品销售价格上升26.16％。

　　7、营业成本比去年同期增长52.27％的主要原因：报告期公司产品销售量增加的同时，进口矿等原燃料采购成本上升导致产品销售成本同比上升7.59％、产品结构优化增加成本3.57％。

　　8、营业税金及附加比去年同期增长488.84％的原因：公司盈利水平大幅度上升。

　　9、销售费用比去年同期增长128.06％的主要原因：（1）、2006年5月，本公司向控股股东南京钢铁联合有限公司、关联方南京钢铁有限公司收购11家销售公司的股权，合并报表增加销售费用；（2）、报告期公司销售量及出口量同比大幅度上升。

　　10、财务费用比去年同期增长40.45％的主要原因：报告期利率上升及存款下降。

　　11、资产减值损失比去年同期增长140.00％的原因：报告期计提坏账准备同比增加826万元，存货跌价准备转回同比减少1,981万元。

　　12、营业利润比去年同期增长972.43％的主要原因：报告期公司产品销售量上升、销售价格上升及产品品种结构优化。

　　13、营业外支出比去年同期增长16,941.56%的主要原因：报告期公司支付职工住房补贴381万元，处理固定资产净损失85万元。

　　14、利润总额比去年同期增长948.81%的原因：营业利润增长。

　　15、所得税费用比去年同期增长的原因：公司利润总额大幅度上升。

　　16、净利润比去年同期增长614.00%的原因：公司利润总额大幅度上升。

　　17、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长73.22%的主要原因：报告期公司预收账款增加。

　　18、投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降42.98%的主要原因：报告期公司购建固定资产所支付的现金同比下降。

　　19、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降240.06%的主要原因：报告期公司归还银行借款。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用□不适用

　　在国民经济保持又好又快发展的形势下，预计国内钢材市场需求进一步增加，钢材价格将会继续高位运行；国际钢材市场价格持续上涨，出口退税率下调造成的影响将逐步消化。

　　公司将继续深化各项降本增益措施；发挥有效产能，不断调整产品结构，提高高附加值产品比例；深入推进大营销战略和出口战略。

　　预计年初至下一报告期期末，公司累计净利润同比将实现大幅度增长。

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　南京钢铁股份有限公司

　　法定代表人：肖同友

　　2007年4月24日

　　公司简称：南钢股份 股票代码：600282 编号：临2007—007号

　　南京钢铁股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2007年4月16日，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知。2007年4月24日上午8：20，第三届董事会第十四次会议如期在黄埔大酒店召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长肖同友先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事审议并以举手表决方式通过了以下事项：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《南京钢铁股份有限公司2007年第一季度报告》；

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销泰州南钢钢材销售有限公司的议案》：

　　为整合营销体系、降低销售费用，注销泰州南钢钢材销售有限公司。董事会授权公司经理层办理该公司的提前终止经营的相关法律手续。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立南通南钢钢材销售有限公司的议案》：

　　为适应钢铁产品销售市场的变化、优化销售服务体系、提高营销水平，公司拟在江苏省南通市设立区域性销售子公司———南通南钢钢材销售有限公司。该公司注册资本为500万元人民币。董事会授权公司经理层具体办理该公司设立的相关法律手续。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于执行〈企业会计准则〉主要会计政策及会计估计的议案》：

　　根据《企业会计准则———基本准则》（中华人民共和国财政部令第33号）及《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）的规定，公司自2007年1月1日起执行上述会计准则，并修订相关会计政策及会计估计。

　　南京钢铁股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十四日

　　公司简称：南钢股份 股票代码：600282 编号：临2007—008号

　　南京钢铁股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2007年4月24日上午在南京黄埔大酒店召开。会议应到监事4名，实到 4名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吕庆明先生主持。与会监事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《南京钢铁股份有限公司2007年第一季度报告》。

　　监事会根据《证券法》第68条的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2007年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的公司2007年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

　　1、公司2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司该报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　南京钢铁股份有限公司监事会

　　二○○七年四月二十四日

　　公司简称：南钢股份 股票代号：600282 编号：临2007—009号

　　南京钢铁股份有限公司

　　二〇〇六年年度股东大会会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案

　　一、会议的召开情况

　　南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）二○○六年年度股东大会于2007年4月24日上午在南京市黄埔大酒店召开。会议由公司董事会召集，董事长肖同友先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份数673,425,250股，占公司股份总数93,600万股的71.95%。

　　三、每项提案的表决方式：记名投票表决。

　　四、提案审议情况

　　1、董事会工作报告

　　同意673,425,250股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、监事会工作报告

　　同意673,425,250股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、二○○六年年度报告及摘要

　　同意673,425,250股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、二○○六年财务决算报告

　　公司2006年实现净利润3.89亿元，每股收益0.416元，净资产收益率11.16%。截止2006年末，公司资产总额92.47亿元，负债总额57.57亿元，资产负债率62.25%，所有者权益总额34.90亿元，注册资本9.36亿元，每股净资产3.73元。

　　同意673,425,250股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、二○○七年财务预算报告

　　2007年计划实现钢产量515万吨，铁产量572万吨，钢材产量383万吨；主营业务收入183.43亿元（主营业务成本预算171.63亿元）。

　　同意673,425,250股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、关于二〇〇六年年度利润分配的议案

　　公司2006年度实现净利润389,344,370.97元，提取法定盈余公积金10%（计39,354,100.18元）后，本次可供全体股东分配的利润为349,990,270.79元，累计可供全体股东分配的利润为890,391,485.98元；按以下方案进行分配：以2006年12月31日的总股本93,600万股为基数，向全体股东按每10股派发现金2元（含税），共计分配187,200,000.00元。本次现金红利分配后的未分配利润703,191,485.98元全部转入下一年度。

　　同意673,425,250股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、关于修改及新增相关关联交易协议/合同的议案

　　关联股东南京钢铁联合有限公司在审议本议案时予以回避并放弃对该议案的表决权。

　　同意2,765,250股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、关于公司二〇〇七年度日常关联交易的议案

　　关联股东南京钢铁联合有限公司在审议本议案时予以回避并放弃对该议案的表决权。

　　同意2,765,250股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　9、关于选举潘长根先生为公司监事的议案

　　同意673,425,250股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　同意在包维义先生辞去监事职务后，由潘长根先生担任公司监事。

　　10、关于董事、监事及高级管理人员二〇〇六年年度薪酬情况的报告

　　同意673,425,250股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　11、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

　　公司续聘具有执行证券期货相关业务资格的江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供2007年度的审计服务。年度审计费用为70万元，中期如需审计则按不超过年度审计费用的80%支付。公司不承担江苏天衡会计师事务所有限公司派员到公司审计所发生的差旅费用。

　　同意673,425,250股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　12、二〇〇六年度独立董事述职报告

　　同意673,425,250股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、江苏泰和律师事务所关于南京钢铁股份有限公司二○○六年年度股东大会的的法律意见书；

　　2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；

　　3、本次股东大会会议记录。

　　特此公告

　　南京钢铁股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十四日

　　南京钢铁股份有限公司

　　2007年第一季度报告