1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人陈升斌先生,主管会计工作负责人方大明先生及会计机构负责人（会计主管人员）蒋金伟先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1.应收票据较期初减少，主要是本期背书转让及贴现所致。

　　2.应收账款较期初增加，主要是本期销售货款按合同约定尚未到期收款所致。

　　3.预付账款较期初增加，主要是子公司盛达化学和铜爱电子预付工程设备款。

　　4.其他应收款较期初增加，主要是本期合并铜峰房地产公司所致。

　　5.其他应付款较期初增加，主要是本期合并铜峰房地产公司所致。

　　6.营业税金及附加较上年同期增加，主要是销售收入增加相应增值税所致。

　　7.管理费用较上年同期增加，主要是业务量增加，市场拓展费投入增加。

　　8.财务费用较上年同期增加，主要是去年同期工程项目完工，贷款利息计入当期费用所致。

　　9.营业外收入较上年同期减少，主要是去年同期有创新技术补贴200万元所致。

　　10.营业外支出上年同期增加，主要是捐赠及质量罚款所致。

　　11.所得税费用较上年同期减少，主要是资源综合利用减免350万元所得税所致。

　　12.净利润较上年同期减少，主要是产品销售毛利率降低和期间费用增加所致。

　　13.每股收益较上年同期减少，主要是净利润减少以及本期股本比去年同期增加20000万股所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　1、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　2、2006 年10月30日至11月5日,本公司第一大股东安徽铜峰电子（集团）公司通过安徽长江产权交易所铜陵分所公开征集战略投资者进行资产重组（详见2006 年10 月30 日《上海证券报》、《证券日报》），经公开征集并由铜陵市人民政府研究同意,拟按公开征集程序选定的铁牛集团有限公司为安徽铜峰电子（集团）公司的战略投资者。截止报告期未，以上战略重组事宜正在报批。

　　3、2007年1月，经铜陵市人民政府同意，拟将股东铜陵市国有资产经营有限公司持有的铜峰电子35,400,000股份无偿划转给股东安徽铜峰电子（集团）公司，该35,400,000股份为国资公司持有的铜峰电子全部股份。本次股权划转事宜尚需获得有权部门批准，若本次股份划转完成，安徽铜峰电子（集团）公司持股数将由现在的73,391,280股增加至108,791,280,持股比率由18.35%增至27.20%。截止目前，以上股权划转事宜正在报批。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　法定代表人：陈升斌

　　2007年4月24日

　　证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2007-014

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2007年4月18日以专人送达、传真方式发出，并于2007年4月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过以下议案：

　　1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订及调整原有会计政策与会计估计的议案

　　中华人民共和国财政部2006年发布了新修订的《企业会计准则———基本准则》和《企业会计准则第1号———存货》等38项具体准则（以下简称“新会计准则”），要求自2007年1月1日起在上市公司范围内施行，未尽事宜遵从国家有关规定。自2007年1月1日起，公司开始执行新的会计准则。根据公司的战略目标 ，结合公司自身经营情况及行业特点，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

　　①根据新《企业会计准则第2号－长期股权投资》的规定，本公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更改为成本法核算，因此，将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但本事项不影响合并会计报表。

　　②根据《新企业会计准则第18号－所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。

　　③根据新《企业会计准则第17号－借款费用》的规定，公司为购建符合资本化条件的占用的一般借款，其本金及借款费用按准则规定予以资本化。

　　上述差异及影响事项可能在执行财政部新会计准则过程中因实际情况发生变化而进行调整。

　　2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2007年第一季度报告;

　　3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于在广东地区设立子公司生产金属化膜的议案。

　　本公司拟在广东地区设立子公司，投资金属化膜项目。本项目的总投资为2500万元，项目制造装备为2台德国引进的650MP型金属化镀膜机，项目年生产能力为900吨，全部建设期为5个月。

　　本次在广东地区设立子公司拟由本公司及本公司控股子公司铜陵市铜峰电容器有限责任公司共同出资设立，注册资本拟为2000万元，其中本公司出资1900万元，占95%，铜陵市铜峰电容器有限责任公司出资100万元，占5%。本次投资地点待本公司经过考察后决定，子公司名称及注册资本以工商登记为准。

　　该议案详细情况见本公司“关于在广东地区设立子公司生产金属化膜的公告”。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2007年4月24日

　　证券代码：600237     证券简称：铜峰电子     编号：临2007-015

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于2007年4月18日以专人送达方式发出，并于2007年4月23日在公司办公楼四楼三号会议室召开。会议由监事会主席方雅君主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成以下决议：

　　1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订及调整原有会计政策与会计估计的议案。

　　2、审议通过了公司2007年第一季度报告，公司监事会一致认为：

　　（1）公司2007年度第一季度报告报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2007年度第一季度报告报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2007年度第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在公司监事会提出本意见之前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司监事会

　　2007年4月24日

　　证券代码：600237     证券简称：铜峰电子     编号：临2007-016

　　安徽铜峰电子股份有限公司关于

　　在广东地区设立子公司生产金属化膜的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、投资项目概述

　　为了满足和占领广东金属化膜市场，本公司拟在广东地区设立子公司，投资金属化膜项目。本项目的总投资为2500万元，其中，设备投入2000万元，厂房改造和辅助设备500万元。项目制造装备为2台德国引进的650MP型金属化镀膜机，项目年生产能力为900吨，全部建设期为5个月。

　　2007年4月18日，本公司以专人送达、传真方式发出召开第四届董事会第十三次会议的通知，并于2007年4月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人,会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于在广东地区设立子公司生产金属化膜项目的议案。根据《公司章程》相关规定，本次投资不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。

　　二、项目介绍

　　金属化薄膜是薄膜电容器的主要原材料。随着我国的信息产业和电子工业的发展，且电子整机向数字化、高频化、多功能化的飞速发展，我国对薄膜电容器的需求量呈指数增长。“十一五”期间国家重点发展数字移动通信产品、计算机、数字视听、节能灯具等产品，给薄膜电容器提供了更广阔的市场空间。而广东省是我国电子整机厂家及节能产品生产最密集的地区之一。

　　目前，广东省是国内最大的电工薄膜使用市场，每年用膜需求量达10000吨以上，广东地区镀膜生产能力约9000吨，不足部分主要靠国内其它地区供给，且每年仍有增长的趋势。为满足和占领广东地区金属化膜市场，本公司拟在广东省内设立子公司，投资2500万元建设金属化膜项目，项目制造装备为两台德国引进的650MP型金属化镀膜机，项目年生产能力为900吨，全部建设期为5个月。项目建成后，年销售收入约为3580万元，利润总额为230万元。本项目建成后可以大力巩固和扩大现有的市场份额，扩大公司电容薄膜在广东市场的占有率。

　　本次在广东地区设立子公司拟由本公司及本公司控股子公司铜陵市铜峰电容器有限责任公司共同出资设立，注册资本拟为2000万元，其中本公司出资1900万元，占95%，铜陵市铜峰电容器有限责任公司出资100万元，占5%。本次投资地点待本公司经过考察后决定，该子公司名称及注册资本以工商登记为准。

　　三、投资项目的目的和对本公司的影响

　　本次在广东地区设立子公司生产金属化镀膜，可以更好地与现有镀膜客户形成战略合作联盟，带动本公司的光膜销售，更好地为广东省内的电容器制造企业服务，提高市场的快速反应能力，大大缩短现有模式下与客户反馈与交流的周期，给开拓新的市场带来更大的商机，从而更加有力地巩固和扩大现有的市场份额。同时，为降低公司市场运作成本、扩大公司电容薄膜在广东市场的占有率都将发挥积极的作用。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2007年4月24日

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　2007年第一季度报告