东北高速公路股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议
暨召开2006年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年4月23日上午9：00在公司五楼会议室召开了第二届董事会第八次会议，应到董事十三人，实到十一人，宋冬林独立董事、梁衷喜董事因公出未出席会议，分别委托孙权独立董事、张作滨董事代其出席会议并行使表决权，公司四名监事、非董事副总经理及其他高管人员列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议由张文盛副董事长主持。
会议审议并经投票表决，以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下议案：
一、公司2006年度报告及摘要；
二、公司2007年第一季度报告；
三、公司2006年度董事会工作报告；
四、公司2006年度总经理工作报告；
五、公司2006年度财务决算报告；
六、公司2007年度财务预算报告；
七、公司2006年度利润分配预案：经中准会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润183,007,386.68元，根据第二届董事会第八次会议审议通过，作出如下分配预案：提取法定盈余公积金10%，计18,300,738.67元；按照每10股派发1.00元(含税)，向股东分配股利121,320,000元，余43,386,648.01元，加年初未分配利润428,466,780.82元，减2006年分配的2005年度现金股利60,660,000元，合计未分配利润411,193,428.83元，结转下年度。
八、公司2007年度董事会、监事会基金预算：2007年度公司董事会、监事会基金预算额度为170万元；
九、公司2007年度审计计划；
十、关于会计政策变更的议案:
根据财政部下发财会[2006]3号《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》，本公司从2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》。根据公司的实际情况，公司执行新会计准则后可能发生公司原有会计政策、会计估计的变更，影响公司财务状况和经营成果，主要为：
1、短期投资：
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，公司的短期投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此项变更将影响公司利润和股东权益。
2、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》及《企业会计准则第20号—企业合并》的规定，公司对长期股权投资的会计政策作如下变更：
（1）公司将在现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。此项变更将减少子公司经营成果对母公司当期损益的影响，但不影响合并财务报表。
（2）公司将现行政策下权益法核算的长期股权投资—股权投资差额借方差额分期摊销变更为不再确认并摊销；将现行政策下权益法核算的长期股权投资—股权投资差额贷方差额计入资本公积—股权投资准备变更为计入当期损益。此项变更将影响公司利润和股东权益。
（3）同一控制下的企业合并中，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及承担债务帐面价值之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
3、投资性房地产
根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定，公司现行政策下原在固定资产核算的已出租的土地使用权及建筑物变更为在“投资性房地产核算”，并采用成本模式计量。此项变更不影响公司的财务状况和经营成果。
4、根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》的规定，公司将因获得职工提供服务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。此项变更将影响公司利润和股东权益。
5、根据《企业会计准则第17号—借款费用》的规定，公司将现行政策下为购建符合资本化条件的资产占用的一般借款的借款费用不予资本化变更为予以资本化。此项变更将影响公司财务状况、利润和股东权益。
6、根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益，将于收益相关的政府补助直接计入当期损益。此项变更将影响公司的利润和股东权益。
7、根据《企业会计准则—债务重组》的规定，公司将现行政策下的债务重组收益计入资本公积变更为计入当期损益。此项变更将影响公司利润。
8、根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，公司将现行会计政策下对所得税的应付税款法核算变更为资产负债表债务法核算。此项变更将会影响当期的所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。
上述差异事项和影响可能因财政部对新会计准则的进一步解释而调整。
十一、关于聘任公司2007年度审计机构的议案；
以上除第二、四、九、十项议案外，其他议案报公司2006年度股东大会审议。
十二、关于召开公司2006年度股东大会的议案：决定于2007年5月23日上午10：30在公司五楼会议室召开2006年度股东大会，具体如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2007年5月23日（星期三）上午10：30
2、会议地点：长春市经济开发区浦东路3499号东北高速五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2007年5月15日
5、会议方式：现场会议
（二）会议审议事项：
1、公司2006年度报告及摘要；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度董事会工作报告；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2007年度财务预算报告；
6、公司2006年度利润分配预案；
7、公司2007年度董事会、监事会基金预算；
8、关于聘任公司2007年度审计机构的议案；
（三）出席会议对象
1、2007年5月15日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、符合1所述条件的股东有权委托他人持股东本人授权委托书参加会议，该股东代理人可以不必为股东；
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
（四）参加会议办法：
凡符合上述条件、拟出席会议的股东请持股东帐户卡、本人身份证（股东代理人另需书面委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2007年5月16日（星期三）上午8：30--11：30、下午1：30--4：30到公司董事会秘书处办理登记手续，也可于5月16日前书面回复公司进行登记（信函或传真方式），包括股东名称、身份证复印件、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受托人需附上本人身份证复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。
（五）其他事项：
1、 预计会期一天，与会股东交通食宿自理；
2、 联系地址：吉林省长春市经济开发区浦东路3499号；
3、 会议联系电话：0431-4639168；传真：0431-4653168
4、 联系人：邵阿娜 刘 慧
东北高速公路股份有限公司董事会
2007年4月23日
证券代码：600003 股票简称：东北高速 编号：临2007--015
东北高速公路股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
东北高速公路股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第八次会议于2007年4月23日10：30在公司五楼会议室召开。会议应到监事6名，实到监事4名，监事会主席江海先生因工作原因未能出席会议，委托付涛先生主持本次监事会会议，监事黎樟林先生因故未能出席会议。本次会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
本次会议经举手表决以4票同意、0票反对、2票弃权的结果形成如下决议：
一、审议并通过公司2006年度报告及摘要；
二、审议并通过公司2007年第一季度报告；
三、审议并通过经审计的公司2006年度财务决算报告；
四、审议并通过公司2006年度利润分配预案；
五、审议并通过公司2006年度监事会工作报告。
六、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
对于会计师事务所出具的保留意见的审计报告，监事会意见如下：
监事会原则上同意董事会对中准会计师事务所对公司2006年度财务报表出具保留意见审计报告有关事项的说明，认为中准会计师事务所出具的审计报告符合《中国注册会计师独立审计准则》的有关规定。
此外，监事会还认为：
关于银行存款问题(详见公司2006年年度报告第十一节中准审字[2007]第2078号报告之三.1)，公司应继续履行必要的程序，采取相应的法律措施，力保上述资金的安全、完整,维护股东的合法权益；关于东绥公司收益无法确定等相关问题(详见公司2006年年度报告第十一节中准审字[2007]第2078号报告之三.2)，公司应继续予以充分重视，并采取有效措施，敦促有关方面及早解决问题。
公司应根据上述两方面事项的处理结果，调整公司相关会计资料及财务报表，正确反映公司财务状况、经营成果及现金流量，并及时公告。
东北高速公路股份有限公司监事会
2007年4月23日