1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人宋浩先生,主管会计工作负责人樊平先生及会计机构负责人（会计主管人员）欧亚琳女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
四川禾嘉股份有限公司
法定代表人：宋浩先生
股票代码：600093 股票简称：*ST禾嘉 编号：临2007－008
四川禾嘉股份有限公司董事会
第三届第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会第三届二十二次会议于2007年4月24日上午10点在公司三楼会议室召开。应参会董事9人,实际参会董事9人。会议由董事长宋浩先生主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经参会董事讨论审议表决形成了以下决议：
1、通过了2007年一季度报告；
以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
2、通过了公司第三届董事会到期换届，同意提名宋浩、樊平、毛競、郁蓉娟、夏朝怡、刘谟林为第四届董事会董事候选人；提名张力上、彭韶兵、吴民为第四届董事会独立董事候选人；
以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
3、通过了公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案；
以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
4、通过了聘会计师事务所及其年度审计费用的议案；
续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务审计机构，聘期一年，计划审计费用为38万元人民币；
以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
5、通过了公司董事、监事及高管人员薪酬方案：
在公司担任行政职务的董、监事按其职务获取报酬；
公司高管人员的薪酬由担任的职务和绩效考核结果综合评定；
独立董事每人每年津贴3万元，参加股东大会、董事会或其他行使职权的有关费用据实报销；
以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
6、通过了修改《公司章程》中经营范围和变更公司注册资本并提请股东大会授权董事会在工商登记部门办理相关手续的议案；
修改和变更的具体内容如下：
1）修改的内容：因本公司为投资管理公司，为适应国家相关政策的变化，将原《公司章程》第十三条 “公司的经营范围：种植业及技术服务；农副产品的加工、销售；食品机械的设计、生产、设备安装及其他技术服务；食品加工工程技术咨询服务及人员培训。”修改为“公司的经营范围：项目投资及管理。”
2）变更的内容：公司2006年12月6日实施股改方案向全体流通股东转增股本35,572,500股和大股东向全体流通股东送出8,032,500股。因此，将原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币28687.5万元。”变更为“公司注册资本为人民币32244.75万元。”第十九条“公司股份总数为28687.5万股，其中：发起人持有股17212.5万股，社会公众股11475万股。”变更为“公司股份总数为32244.75万股，其中：发起人持有股16409.25万股，社会公众股15835.5万股。”
以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
7、通过了股东大会议事规则；
以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
8、通过了董事会议事规则；
以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
9、通过了公司2006年年度股东大会的议案及召开大会的相关事项(召开股东大会的通知与本公告同时披露在《上海证券报》，请查阅)。
以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
以上第2、3、4、5、6、7、8项议案须提交股东大会审议。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
2007年4月24日
股票代码：600093 股票简称：*ST禾嘉 编号：临2007－009
四川禾嘉股份有限公司
监事会第三届第十二次会议决议公告
公司第三届第十二次监事会会议于2007年4月24日在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会召集，由监事会主席竹绍玉先生主持。应出席会议的监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章
程的规定。经会议审议，以记名投票方式逐一表决一致通过了：
一、2007年一季度报告；
监事会对公司2007年一季度报告的审核意见认为：
1、公司2007年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
二、同意提名竹绍玉先生、夏朝铭女士为公司第四届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件4）。公司一名职工监事由公司职工代表大会选出。
三、公司监事会议事规则。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司
监 事 会
二零零七年四月二十四日
股票代码：600093 股票简称：*ST禾嘉 编号：临2007—010
四川禾嘉股份有限公司董事会
关于召开2006年年度股东大会的通知
根据公司第三届董事会二十二次会议的决议决定召开公司2006年年度股东大会，现将有关事项和会议审议事项公告如下：
一、召集人：公司董事会
二、会议时间：2007年5月25日上午：10：00；
三、会议地点：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号公司三楼会议室；
四、召开方式：现场投票;
五、会议审议事项：
1、审议董事会2006年年度工作报告；
2、审议2006年年度报告及年报摘要；
3、审议公司2006年年度财务工作报告；
4、审议公司2006年年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案；
经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度实现利润197.06万元。按公司〈章程〉有关规定，提取10％的法定盈余公积235.94万元，本报告期可分配利润-38.88万元，加上以前年度未分配利润-1799.11万元，本报告期累计可供全体股东分配的利润为-1837.99万元。
由于公司连续两年亏损，本报告期虽盈利，但因是微利，且2006年度未分配利润为负数，不足以分配。董事会决定2006年度不进行利润分配也不以公积金转增股本。
5、审议监事会2006年年度工作报告；
6、选举公司第四届董事会董事（董事及独立董事候选人简历见附件1、独立董事提名人声明见附件2、独立董事候选人声明见附件3）；
7、选举公司第四届监事会监事（监事候选人简历见附件4）；
8、审议公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案；
9、审议聘任会计师事务所及其年度审计费用的议案；
聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务审计机构，聘期一年，计划审计费用为38万元人民币；
10、审议公司董、监事及高管人员薪酬方案：
在公司担任行政职务的董、监事按其职务获取报酬；
公司高管人员的薪酬由担任的职务和绩效考核结果综合评定；
独立董事每人每年津贴3万元，参加股东大会、董事会或其他行使职权的有关费用据实报销；
11、审议修改《公司章程》中经营范围和变更公司注册资本并授权董事会在工商登记部门办理相关手续的议案；
(1)修改的内容：因本公司为投资管理公司，为适应国家相关政策的变化，将原《公司章程》第十三条 “公司的经营范围：种植业及技术服务；农副产品的加工、销售；食品机械的设计、生产、设备安装及其他技术服务；食品加工工程技术咨询服务及人员培训。”修改为“公司的经营范围：项目投资及管理。”
(2)变更的内容：公司2006年12月6日实施股改方案向全体流通股东转增股本35,572,500股和大股东向全体流通股东送出8,032,500股。因此，将原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币28687.5万元。”变更为“公司注册资本为人民币32244.75万元。”第十九条“公司股份总数为28687.5万股，其中：发起人持有股17212.5万股，社会公众股11475万股。”变更为“公司股份总数为32244.75万股，其中：发起人持有股16409.25万股，社会公众股15835.5万股。”
12、审议股东大会议事规则；
13、审议董事会议事规则；
14、审议监事会议事规则。
六、出席会议人员：
1、公司全体董事、监事和高级管理人员；
2、凡2007年5月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件5）。
六、出席会议登记办法及其他事宜：
1、凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，代理人还需持授权委托书及身份证于2007年5月24日9：30—16：00到本公司董事会办公室办理登记手续，外地股东可用信函或传真联系办理登记事宜。（用信函办理登记请提前寄出）。
2、会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。
3、联系地址：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号。
邮政编码：610041
联系电话及传真：（028）85178855
联 系 人：谭宏杰 曾 坷
特此公告
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
二0 0七年四月二十四日
附件1：
四川禾嘉股份有限公司第四届董事会董事候选人简介
宋 浩：男，1964年12月生，大学文化，副教授，现任四川禾嘉股份有限公司董事长；
毛 競：女，1956年6月出生，中共党员，大专文化，经济师。现任四川禾嘉股份有限公司副董事长。
郁蓉娟：女，1955年12月出生，中共党员，大专文化，经济师。现任四川禾嘉股份有限公司副董事长。
樊 平：男，1962年10月生，中共党员，大学文化，工程师。现任四川禾嘉股份有限公司董事、总经理。
夏朝怡：女，1946年6月出生，大专文化，会计师。现任四川禾嘉股份有限公司董事。
刘谟林：男，1948年7月出生，高级经济师、中共党员。
1988年--2000年历任成都汽车配件总厂副厂长、厂长、党委书记；
2000年--2004年历任中汽成都配件有限公司董事长、总经理、党委书记；
2004年至今任中汽成都配件有限公司总经理；
2006年6月起任四川禾嘉股份有限公司董事会董事。
四川禾嘉股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简介：
张力上: 男，1958年8月出生，会计学硕士，中国注册会计师。民革成员。现任西南财经大学会计学院副教授、四川禾嘉股份有限公司独立董事。
彭韶兵：男，1964年6月出生，中共党员，会计学博士，现任西南财经大学会计学院院长、教授。
吴 民：男，1971年1月出生，大学本科，现任北京秦华慧金投资咨询有限公司董事、总经理、四川禾嘉股份有限公司独立董事。
附件2：
四川禾嘉股份有限公司独立董事提名人声明
提名人四川禾嘉股份有限公司董事会现就提名张力上、彭韶兵、吴民为四川禾嘉股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川禾嘉股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任四川禾嘉股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合四川禾嘉股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川禾嘉股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括四川禾嘉股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：四川禾嘉股份有限公司
董 事 会（盖章）
2007年4月24日
附件3：
四川禾嘉股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张力上,作为四川禾嘉股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与四川禾嘉股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响
本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括四川禾嘉股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：张力上
2007年4月23日
四川禾嘉股份有限公司独立董事候选人声明
声明人彭绍兵,作为四川禾嘉股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与四川禾嘉股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括四川禾嘉股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：彭绍兵
2007年4月24日
四川禾嘉股份有限公司独立董事候选人声明
声明人吴民,作为四川禾嘉股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与四川禾嘉股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括四川禾嘉股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：吴民
2007年4月24日
附件4：
四川禾嘉股份有限公司第三届监事会监事候选人简介
竹绍玉：男，1967年7月生，大学文化，曾任四川禾嘉股份有限公司副总经理；
现任公司监事会监事长。
夏朝铭：女，1949年9月出生，大专文化，助理经济师，现任四川禾嘉股份有限公司监事。
附件5： 授权委托书
兹委托 先生 /女士代表本人出席四川禾嘉股份有限公司2006年年度股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
委托人股东帐号： 持股数：
委托人身份证号码： 委托人签章：
受托人身份证号码： 受托人签章
委托日期：
四川禾嘉股份有限公司
2007年第一季度报告