重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况发生，无新提案提交表决；
2、在审议《预计公司2007年度日常关联交易事项的议案》时，2位关联方股东及股东授权代表回避表决，即9780.198万股股份未计入该项有效表决票总数。
国电南京自动化股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月4日以公告的形式发布会议通知，2007年4月25日上午9：30在国电南自科技园1号会议室如期召开。出席会议有表决权的股东及股东授权代表共计7人，代表股份总数为9787.2581万股，占国电南京自动化股份有限公司总股本17700万股的55.295%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杨勇先生主持，公司11位董事、3位监事、以及公司高级管理人员参加了会议。大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：
一、同意《公司2006年度董事会工作报告》；
同意票为 9787.2581 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %。
二、同意《公司2006年度监事会工作报告》；
同意票为 9787.2581 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %。
三、同意《公司2006年度财务决算报告》；
同意票为 9787.2581 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %。
四、同意《公司2007年度财务预算报告》；
同意票为 9787.2581 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %。
五、同意《公司2006年度利润分配方案》；
经大信会计师事务所审计确认，母公司2006年度净利润为64,756,651.94元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金6,475,665.19元，母公司本年度可供股东分配的利润为58,280,986.75元，加上上年度未分配利润108,420,406.09元，扣除本年度发放2005年股东现金红利23,600,000.00元，本次实际可供股东分配的利润为143,101,392.84 元。以2006年12月31日总股本177,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发现金26,550,000.00元。实施利润分配和列支一次性住房补贴后，母公司剩余未分配利润115,674,298.44元结转下年度。
本年度不再进行资本公积金转增股本。
同意票为 9786.9903 万股，反对票 0 股，弃权票 2678 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 99.997 %。
六、同意《公司2006年年度报告》及《公司2006年年报摘要》；
同意票均为 9787.2581 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %。
七、同意《预计公司2007年度日常关联交易事项的议案》；
预计全年日常关联交易的基本情况： 单位：万元
1、向中国华电工程（集团）有限公司、南自总厂销售电力自动化产品
1位关联法人股东———国家电力公司南京电力自动化设备总厂和1位关联自然人股东回避表决，即9780.198万股股份未计入该项有效表决票总数。
参加表决的有效表决票总数为7.0601万股，同意票为 7.0601 万股，占出席本次会议有表决权的流通股股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
2、接受中国华电工程（集团）有限公司分包/转签工程
1位关联法人股东———国家电力公司南京电力自动化设备总厂和1位关联自然人股东回避表决，即9780.198万股股份未计入该项有效表决票总数。
参加表决的有效表决票总数为7.0601万股，同意票为 7.0601 万股，占出席本次会议有表决权的流通股股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
3、接受关联人综合服务
1位关联法人股东———国家电力公司南京电力自动化设备总厂和1位关联自然人股东回避表决，即9780.198万股股份未计入该项有效表决票总数。
参加表决的有效表决票总数为7.0601万股，同意票为 7.0601 万股，占出席本次会议有表决权的流通股股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
八、同意《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》；
同意票为 9787.2581 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %。
本次股东大会由江苏联盛律师事务所李世建律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2006年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2007年2月15日《中国证券报》、《上海证券报》上的公司三届六次董事会决议公告。本次股东大会会议资料已于2007年4月16日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请查阅。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2007年4月25日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2007—006
国电南京自动化股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告