通化葡萄酒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
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2007年4月14日，公司分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第三届董事会第十一次会议的通知，会议于2007年4月25日以通讯方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议7人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以投票方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
由于工作需要，经总经理王晓鸣先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会决定：
一、聘任杨武勇先生为公司副总经理（简历附后）。
二、聘任赵红女士为公司副总经理（简历附后）。
同意（ 7 ）票 反对（ 0 ）票 弃权（ 0 ）票
2、审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》的规定，公司于2007年1月1日执行新会计准则 。下述差异事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。
（1）根据新企业会计准则第2号长期股权投资的规定，公司将对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营成果对公司当期损益的影响，但是不影响公司合并报表。
（2）根据企业会计准则第18号所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期利润和股东权益。
同意（ 7 ）票 反对（ 0 ）票 弃权（ 0 ）票
通化葡萄酒股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十五日
简历：
杨武勇大专学历。1994年毕业于湖南财经学院，先后担任湖南长沙德威贸易公司业务员、湖南旺旺食品有限公司业务员，金六福酒业有限公司业务员、业务主管、大区副经理、分公司总经理。现任通化葡萄酒股份有限公司营销总监、副总经理。
赵红中专学历。1988年到新华联控股有限公司工作。先后担任金六福山东分公司副总经理，金六福北京分公司常务副总经理。现任通化葡萄酒股份有限公司副总经理。