江苏炎黄在线物流股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年4月25日
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何为民先生
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议股东（代理人）2人、代表股份23,036,000股、占上市公司有表决权总股份40.26％。
2、社会公众股股东出席情况
无社会公众股股东参加本次会议。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师 列席会议。
四、提案审议及表决情况
会议以现场投票方式进行表决,形成以下决议：
1、审议通过了《关于更换公司保荐机构的议案》
同意23,036,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
2、审议通过了《增补公司独立董事候选人的议案》，选举朱建忠先生为公司独立董事
同意23,036,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
六、备查文件：
1、载有董事签名的股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零七年四月二十五日