1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人韩海林,主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人(会计主管人员)李慧平声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位:股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
□适用√不适用
河南平高电气股份有限公司
法定代表人: 韩海林
2007年4月26日
股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2007—013
河南平高电气股份有限公司
第三届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十二次临时会议于2007年4月21日以电子邮件、手机短信方式发出会议通知,并于2007年4月24日以通讯方式召开,会议应到董事九人,实到韩海林、张春仁、魏光林、董增平(委托陈邦栋董事代为签字)、陈邦栋、李锋、马志瀛、陈克林、刘韧等九人,符合《公司法》和公司章程的规定。
会议各项议案的审议情况如下:
一、审议通过了公司2007年第一季度报告:
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
与会董事认为公司2007年第一季度报告客观地反映了公司2007年第一季度财务情况、经营成果等,并发表如下确认意见:保证公司2007年第一季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过了关于公司处理积压物资的报告:
表决结果:6票同意,0票反对,3票弃权。
2006年4月份开始,公司对超过规定存放期限、锈蚀不能用的原材料、零部件;产成品、新产品试验后样机及零部件等废旧物资进行了清理和处理:共处理积压物资1,974万元,扣减残值收入187万元,实际净损失1,787万元。该部分积压物资已分别于04年和05年经董事会批准计提了1,318万元的减值准备。
与会董事认为,以上处理符合实际情况,盘活了存量资产,降低了库存积压,有利于提高公司经济运行质量。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2007年4月26日
河南平高电气股份有限公司
2007年第一季度报告