1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人郑永刚,主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
在建工程增加的主要原因是中科廊坊科技谷土地款增加1.05亿元;
管理费用增加的主要原因是与上年同期相比合并范围公司增加较多;
所得税费用增加的主要原因是所得税相关政策的变化;
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
（1）杉杉集团有限公司承诺在股权分置改革方案实施后，若公司2006年、2007年的经营业绩未达到设定目标，触发任意一条追加送股条件，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。目前严格履行承诺;
（2）杉杉集团有限公司承诺在实施本次股权分置改革方案后，将向2006、2007的年度股东大会提出满足以下条件的利润分配方案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以现金红利形式进行的利润分配比例不低于杉杉股份当年实现的可分配利润（非累计未分配利润）的50%。目前严格履行承诺
（3）全体非流通股股东承诺若在方案实施后股票复牌之日起的12个月内的最后3个交易日公司股票收盘价格的算术平均值低于4.21元/股,将向流通股股东追送股份一次(追送完毕后,此承诺自动失效),目前严格履行承诺;
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
宁波杉杉股份有限公司
2007年4月26日
法定代表人： 郑永刚
股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2007—008
宁波杉杉股份有限公司
五届二十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波杉杉股份有限公司于2007年4月12日发出书面会议通知，于2007年4月25日上午9时在宁波望春工业园云林中路238号杉杉时尚产业园A座三楼召开了五届二十四次董事会会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长郑永刚先生主持，监事列席，会议经审议通过如下决议：
1．关于2007年第一季度季报的议案；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
2．关于加强信息披露工作的整改报告；
中国证券监督管理委员会宁波监管局在检查中发现，公司2005年年报中披露的实际控制人信息不准确，并于2007年4月11日以甬证监发[2007]40号文下发了《关于要求宁波杉杉股份有限公司限期整改的通知》。接到通知后，公司组织全体董事、监事和高级管理人员就整改通知中提出的问题进行了认真的分析，提出了整改措施。现整改报告已提交公司五届董事会第二十四次会议和五届监事会第十一次会议审议通过。现将有关情况汇报如下。
2005年度报告中，我司披露实际控制人为宁波市鄞州区甬港职工保障基金协会（以下简称“职工保障协会”），其法定代表人为郑永刚，现通过对职工保障协会章程的查阅，发现郑永刚作为职工保障协会的最大股东，为职工保障协会的控制人，即为我司的实际控制人。因此，2005年度报告披露的我司实际控制人不准确，应为郑永刚先生。
造成此次信息披露错误的主要原因是我司没有及时查阅控股股东的相关法律文件，也未与控股股东进行及时沟通，导致出现上述错误。通过自查和反省，我司经过研究，为杜绝类似情况的发生，提出如下整改措施：
（1）组织我司全体董事和高级管理人员对《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规进行了认真学习，并保证将这种学习坚持下去，使我司全体董事和高级管理人员对证券法律法规有较全面的了解和认识。
（2）建立并完善与控股股东之间的信息通报制度，今后与杉杉控股、杉杉集团直接或者间接相关的任何股权变动，我司将在第一时间内书面要求股东给与答复，并根据相关法律法规及时准确的进行信息批露。
（3）今后在进行信息披露时直接要求查阅控股股东的工商登记信息，直至实际控制人，杜绝此类差错的再次发生。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
宁波杉杉股份有限公司董事会
2007年4月26日
杉杉投资控股有限公司与宁波甬港服装投资有限公司
关于相关股权转让情况的补充公告
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，现就杉杉投资控股有限公司及宁波甬港服装投资有限公司于2005年的股权转让情况公告如下：
一、信息批露义务人介绍
（一）信息披露义务人基本情况
公司名称：杉杉投资控股有限公司
注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼673-01室
通讯地址：上海浦东新区东方路985号一百杉杉大厦25楼
法定代表人：郑永刚
注册资本：21,600万元
注册号码：3101152019735
税务登记证号码：310115766479385
企业类型及经济性质：民营有限责任公司
经营范围：实业投资，投资管理，服装、针纺织品、服装面料、及相关的高新技术材料的研发和销售（涉及许可经营的凭许可证经营）（有效期至2024年8月29日）
股东名称：郑永刚、郑永表、郑学明、陈光华、胡海平、邱妙发
通讯地址：上海浦东新区东方路985号一百杉杉大厦25楼
邮政编码：200122
公司名称： 宁波甬港服装投资有限公司
注册地址：宁波市鄞州区古林镇鹅颈村
法定代表人：郑永刚
注册资本：3,567.8万元
注册号码：3302272004598
税务登记证号码：330227772331192
企业类型及经济性质：民营有限责任公司
经营范围：实业投资、服装设计及研究
（二）信息披露义务人产权及控制关系
截至本报告书签署之日，信息披露义务人产权及控制关系如下：
（注：郑永刚增持杉杉投资控股有限公司11%的股权已于2007年3月21日公告，并于2007年4月17日完成变更手续；杉杉投资控股有限公司受让鸿发实业持有的杉杉集团有限公司37.04%股权已于2007年3月21日公告，并于2007年4月16日完成变更手续）
（三）信息披露义务人董事及主要负责人
公司名称：杉杉投资控股有限公司
前述人员均未取得其他国家或者地区的居留权。
公司名称：宁波甬港服装投资有限公司
前述人员均未取得其他国家或者地区的居留权。
二、 股权转让情况的说明
2005年5月10日，杉杉集团有限公司（以下简称杉杉集团）的原股东宁波市鄞州区甬港职工保障协会（以下简称职工保障协会）召开2005年度第一次股东会议，通过决议同意职工保障协会将持有的杉杉集团62.96%的股份，一次性全部转让给宁波甬港服装投资有限公司（以下简称“甬港服装”），转让股权总价款为3567.8万元，其他股东就上述股权转让放弃优先购买权；2005年5月15日，甬港服装与职工保障协会签订《股权转让合同》，受让职工保障协会持有的杉杉集团62.96%的股权。
2005年7月16日，甬港服装召开2005年第二次股东会议，同意自然人股东郑永刚、郑学明、陈光华和胡海平分别将各自持有甬港服装53.55%、11.78%、3.92%和3.92%的股权，共计2610.8万股全部转让给杉杉控股，转让价款分别为1910.64万元、420.16万元、140万元和140万元；甬港服装其他股东就上述股权转让放弃优先购买权。
2005年7月18日，杉杉投资控股有限公司股东会通过决议，同意杉杉控股受让郑永刚、郑学明、陈光华和吴明昌四名自然人持有的甬港服装2610.8万股权。
上述股权转让完成后，甬港服装的股东变更为杉杉控股及31位自然人，杉杉控股持有甬港服装73.1767%的股权。上述转让有关的变更手续已完成。
三、其他重大事项
截至本报告签署日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。
本次股权变动前后杉杉控股的实际控制人没有发生变化，均为郑永刚。本次股权变动已构成当时生效的《上市公司股东持股变动信息批露管理办法》（证监会令[2002]第11号）第二条所述的情形，杉杉控股、甬港服装应当但未履行信息披露义务，杉杉控股、甬港服装对此深表歉意并特此补充公告。
杉杉投资控股有限公司
宁波甬港服装投资有限公司
2007年4月26日
股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2007—009
宁波杉杉股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波杉杉股份有限公司于2007年4月12日以书面方式发出召开第五届监事会第十一次会议的通知，会议于2007年4月25日上午10时在宁波望春工业园区杉杉时尚产业园A座三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，会议召开符合法律法规和公司章程的有关规定。会议由监事会召集人钱祖岚先生主持，会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了公司2007年第一季度季报;
(5票同意, 0票反对,0票弃权)
二、审议通过了关于加强信息披露工作的整改报告;
(5票同意, 0票反对,0票弃权)
宁波杉杉股份有限公司监事会
2007年4月26日
宁波杉杉股份有限公司
2007年第一季度报告